董事会会议 - 第十届董事会第二十六次会议7月31日通知，8月2日通讯召开[2] - 应到董事7名实到7名，由林昱董事长主持[2] 人事变动 - 聘任吴森阳为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] 借款事项 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%，有效期6个月[4]

人事变动 - 公司2024年8月2日董事会通过聘任吴森阳为董事会秘书[1] - 吴森阳任期至公司第十届董事会任期届满[1] 人员信息 - 吴森阳1987年出生，曾任福建阳光集团投资主管等职[4] - 截至公告日，其与大股东无关联，未持股[4]

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-42 福建三木集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月15日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 ...

担保情况 - 为福州轻工向中行和民生银行分别提供6600万和7000万担保，合计13600万，期限1年[4] - 2024年总计划担保额度569650万元[4] - 为福州轻工计划担保额度125000万元，已用98800万元，本次后剩12600万元[5] - 截至7月15日，公司及子公司对外担保余额等三项合计423695万元，占比273.60%[11] 福州轻工财务 - 截至2024年3月31日，资产负债率88.59%[5] - 2023年底资产12.95亿，负债11.33亿，净资产1.62亿，营收33.53亿，净利润1223.42万[7] - 2024年3月底资产14.47亿，负债12.81亿，净资产1.65亿，1 - 3月营收14.79亿，净利润356.06万[7] 其他 - 公司持有福州轻工55%股份[7] - 公司及子公司对外担保总额超净资产100%，超70%负债率对象担保超50%[3] - 本次担保在计划内，被担保方财务健康，风险可控[10]

会议安排 - 2024年6月28日董事会决议召开本次会议[8] - 2024年7月15日14时30分现场会议召开，网络投票同日进行[9] 投票情况 - 网络投票股东7人，代表股份101,108,101股，占比21.7194%[11] - 中小投资者股东5人，代表股份1,147,500股，占比0.2465%[11] 分红规划表决 - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》同意99,986,701股，占比98.8909％[14] - 中小投资者股东同意26,100股，占比2.2745％[15] - 该规划经出席会议股东及代理人有效表决权三分之二以上通过[15]

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-41 福建三木集团股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、年度担保计划情况概述 为满足福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")及全 资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023 年度公 司总计划担保额度为 54.811 亿元，其中：为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 47.215 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 7.596 亿元。担保 计划的有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，2023 年 度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保 ...

上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-40 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 1、上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）持有福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称 "渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强制执行，可能发生被动减持其所 持有的公司股票的情况。近日，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人 民法院申请强制执行上海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区 人民法院向华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称"华泰证 券"）发送《协助执行通知书》委托华泰证券协助执行，要求华泰证券遵照中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的相关减持规则 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于7月15日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年7月8日[4] 会议审议事项 - 审议《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，需三分之二以上通过[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为7月9日9:00 - 17:00，地点在福建福州台江区三木大厦[7] 投票信息 - 网络投票普通股代码为"360632"，简称"三木投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15 - 15:00[17]

二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-38 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 （一）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订《福建三木集 团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 福建三木集团股份有限公司 一、制定股东分红回报考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和中长期利 益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理 ...