会议信息 - 公司第十届董事会第二十七次会议8月22日通讯召开，6名董事全到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][5] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》需股东大会批准[7] 股东大会安排 - 决定9月9日召开2024年第六次临时股东大会[8]

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及控股子公司国际 业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，开展外汇衍生品交易能够有效管理进出口业务和相应衍生的外币借款所面临 的汇率风险和利率风险，降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该 等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司 谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着汇率市场化改革的进一步提速，人民币已开启双向波动。由于公司进出口业 务主要采用美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大。目前，外汇市场波动 较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场 ...

减持情况 - 上海阳光龙腾计划2024年7月8日至10月5日减持不超1396.5586万股，约占总股本3%[2] - 2024年7 - 8月集中竞价和大宗交易分别减持465.51万股，各占总股本1%[3] - 2024年8月12 - 16日大宗交易减持465.52万股，占总股本1%[4] - 上海阳光龙腾合计被动减持1396.54万股，占总股本3%[7] 持股变动 - 减持前持股4199.6158万股，占比9.0214%；减持后持股2803.0758万股，占比6.0214%[9] - 本次变动前持股3268.5958万股，占比7.0214%；变动后持股2803.0758万股，占比6.0214%[6] 其他信息 - 集中竞价减持均价2.6547元/股，大宗交易减持均价2.6798元/股[8] - 2803万股处于质押及司法再冻结状态，758股处于司法冻结状态[10] - 本次减持未超计划，无违规，不影响公司控制权和经营[11] - 福建三木集团董事会时间为2024年8月20日[14]

股份减持 - 上海阳光龙净约9.02%股份将被司法强制执行，2024.7.8 - 10.5减持不超3%[3] - 2024.7.22 - 8.2集中竞价减持1%，8.6 - 公告日大宗交易减持1%[4][6] - 原计划部分剩余95股及4655291股暂未减持[6] 持股变动 - 上海阳光龙净减持前持股8.0214%，减持后持股7.0214%[6][11] 其他情况 - 减持及司法处置无违规，不影响控制权和经营[10]

股份变动 - 上海阳光龙净4199.6158万股（约9.02%）因纠纷将被司法执行[2] - 1538.0051万股由不可售调为可售冻结，红利释放[2] - 变动前持股4199.6158万股，占9.0214%；变动后持股3734.1058万股，占8.0214%[4] 减持情况 - 本次减持不超1396.5586万股（约3%），区间为2024年7月8日至10月5日[2] - 已集中竞价减持465.51万股（1%），均价2.6547元/股[3][6] - 计划大宗交易减持不超931.0391万股（2%），未交易[3] 影响说明 - 减持未违规，不会导致控制权变更，不影响经营[9]

借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%[2] - 借款额度有效期6个月且可循环使用[2] - 2024年8月5日签订《借款协议》，期限不超6个月[3][4] - 到期一次性归还本息，逾期按6.7%付违约金[5] - 无需抵押担保，可提前还款[5]

人事变动 - 2024年8月3日公司董事会收到董事苏享平书面辞职报告[3] - 苏享平因个人原因辞去相关职务，辞职后不再担任公司任何职务[3] - 截至公告披露日苏享平未持有公司股票[3] 董事会情况 - 本次董事辞职后公司第十届董事会由6名董事组成，含3名独立董事[4] - 公司董事会成员兼任情况符合规定，将尽快补选新董事[4]

福建三木集团股份有限公司 独立董事专门会议第三次会议审核意见 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第三次会议通知于2024年7月28日发出，会议于2024年8月1日以现场方式召开。会议应出 席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举徐青女士召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案 我们认真审议了《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》，本次控股 股东向公司提供借款系基于日常经营需要及资金使用规划，为降低资金成本，支 持公司发展，公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司（以下简称"国资 营运公司"）拟对公司提供总额不超过人民币5,000万元的借款，借款年利率为 3.35%，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期为6个月，在总金额 范围内可循环使用。交易条款经交易双方充分协商确定，不存在损害公司及股 ...

借款信息 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%[2] - 借款额度有效期6个月，可循环使用，期限不超6个月[2][6] - 借款无需抵押或担保，公司可提前还款[6] 公司结构 - 国资营运公司注册资本11000万元，财政局持股100%[3][4] 决策流程 - 2024年8月2日董事会4票同意通过借款议案[2] - 独立董事同意借款议案并提交审议[10] 关联交易 - 2024年初至今除本次借款，关联交易金额为0元[8]

董事会会议 - 第十届董事会第二十六次会议7月31日通知，8月2日通讯召开[2] - 应到董事7名实到7名，由林昱董事长主持[2] 人事变动 - 聘任吴森阳为董事会秘书，任期至第十届董事会届满[3] 借款事项 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，年利率3.35%，有效期6个月[4]