独立董事提名 - 卢少辉被提名为福建三木集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22] - 本人近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处罚[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[39]

董事会换届 - 2025年6月20日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名林昱等4人为非独立董事候选人，徐青等3人为独立董事候选人[2] - 第十一届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起就任[4] 换届安排 - 召开2025年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制[3] - 审议通过前由第十届董事会继续履职[5]

人事变动 - 独立董事郑丽惠因工作单位变动任期届满辞职[1] - 辞职报告在股东会选举新独立董事填补空缺后生效[1] - 生效前郑丽惠继续履职，公司将尽快完成换届选举[1][2] 其他信息 - 公告日期为2025年6月21日[4] - 截至公告日郑丽惠未持有公司股份[2]

独立董事提名 - 福建三木集团提名江洪为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[39]

担保事项 - 公司拟为华信实业2000万元授信敞口额度提供1年连带责任担保[3][8] - 担保需经股东大会审议批准[3] 华信实业情况 - 2024年营收30.57亿元，净利润1989.42万元[7] - 2025年1 - 3月营收7.23亿元，净利润606.52万元[7] 公司担保现状 - 截至2025年6月20日，担保合计41.16亿元，占比404.66%[10] - 担保总额超净资产100%，高负债率对象担保超50%[2] 风险评估 - 华信实业提供足额反担保[3][5][8][9] - 董事会认为担保风险可控[9] - 无逾期担保[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币46,551.957万元[2] - 公司设立时发行股份总数为50,000,000股，面额股每股金额为1.00元[4] - 发起人福州市经济技术开发区国有资产管理局认购18,000,000股，占当时公司股本总额的36％[4] 章程修改 - 拟将《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，“总裁”改为“总经理”[2] - 将“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”及“监事”[2] - 公司经营范围增加土地整治服务、非居住房地产租赁等项目[3] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权利与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会、董事会决议[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法对全资子公司相关损失提起诉讼[7] 会议相关 - 董事会收到独立董事、监事会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[11] - 年度股东大会将于召开20日前通知各股东，临时股东大会将于召开15日前通知[12] - 股东会普通决议需出席股东会股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[14] 投资与担保 - 董事会应审议单笔对外投资超2亿元人民币或超最近一期经审计净资产值50%的重大投资项目[9] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 连续十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项需股东会审议[10] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[19] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[21] 其他 - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需提供网络投票平台[15] - 拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金需提供网络投票平台[15] - 公司章程修正案需提交股东大会审议[40]

独立董事提名 - 徐青被提名为福建三木集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月内无相关禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 在公司连续任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[38] - 不符资格及时报告并辞职[40]

独立董事提名 - 福建三木集团提名卢少辉为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关规定的任职资格和条件[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[21][22] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] 日期 - 声明日期为2025年6月17日[40]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于7月7日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月30日[4] - 参加现场会议登记时间为2025年7月1日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案1.00 - 4.00为特别议案，须三分之二以上通过[6] - 提案5.00、6.00为累积投票提案，应选非独立董事4人、独立董事3人[6] - 网络投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统开始投票时间为7月7日9:15，结束时间为15:00[18] - 股东凭服务密码或数字证书在规定时间内通过互联网投票系统投票[18] 其他信息 - 会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[4] - 中小投资者指除公司董事等及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[18]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十五次会议6月20日召开[2] - 审议多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 定于7月7日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[10] 人员持股 - 蔡钦铭持有公司股票5,000股[16] - 徐青、卢少辉、江洪未持股且与大股东无关联[19][20][22]