关于第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事，本 着实事求是的态度，我们对提交公司第九届董事会第十二次会议审议的议案进行了 审阅，并查阅相关资料和问询有关情况，听取董事会相关成员介绍，经过充分讨论 后对提交本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于开展外汇掉期业务的议案及2024年度使用闲置自有资金进行证券投资 暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 广东宝新能源电力销售有限公司为公司的全资子公司，该子公司经营稳健、质 地优良。公司2023年度为为广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供总额 不超过人民币2亿元的担保额度有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担 保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利 益的行为。 我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营 融资提供担保，并同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。 三、关于2024年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案 1、在保障正常运营和资金安全的 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，提高工作效率，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本规则。 第二条 股东大会是公司非常设性的权力机构，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，并应于上一会计年度结束之日起6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-045 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿 元，实际担保金额为 11.96 亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿元， 实际担保金额为 12.86 亿元；公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 0 亿元， 实际担保金额为 0 亿元。 2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9 票同 意，0 票否决，0 票弃权。 3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与 金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。 关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第三章 股份 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-047 广东宝丽华新能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日上午9:15至2023年11月17日下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东股份变动达 1%以上的进展公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、进展概况 1、2023 年 10 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司按《梅州仲裁委员 会裁决书》[（2022）梅仲案字第 025 号]的裁决完成相关证券的过户登记。本次 证券过户登记后，宝丽华集团持有宝新能源股份数量增加 37,703,200 股，持股 比例从 16.00%变动为 17.73%，变动幅度为 1.73%；宁远喜持有宝新能源股份数 量减少 37,703,200 股。 2、本次证券过户登记权益变动表 | 股东名称 | 2023.10.18 权益变动前 | | 2023.10.18 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量（股） 持有比例（%） 持有数量（股） 持有比例（%） | | | | | 宝 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东广东宝丽华集团有限公司收到民事裁定书暨 公司对深圳证券交易所关注函补充回复的公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对广东宝丽华新能源股份有 限公司的关注函》（公司部关注函[2023]第 264 号），我司于 2023 年 6 月 22 日 回复并进行公告（公告编号：2023-027）。 近日，公司收到控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称"宝丽华集团"） 发来的《关于收到广东省梅州市中级人民法院民事裁定书的告知函》，函告我公 司梅州市中级人民法院对宁远喜申请撤销与宝丽华集团有限公司仲裁裁决一案 作出"驳回宁远喜的申请"的裁定，故《梅州仲裁委员会裁决书》（2022）梅仲 案字第 025 号将恢复执行。根据事情进展， ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000690，股票简称为宝新能源[10] - 公司总资产为20,663,871,990.55元，比上年末增长2.82%；归属于上市公司股东的净资产为11,543,162,050.66元，比上年末增长2.26%[12] - 公司所属行业为电力行业[13] 业绩总结 - 本报告期营业收入为4,997,286,417.46元，比上年同期增长32.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为313,829,647.86元，比上年同期增长3,359.40%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287,043,751.96元，比上年同期增长607.81%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为650,932,128.99元，比上年同期增长370.88%[12] 公司财务 - 本期期末余额为2,175,887,862.00元[77] - 本年期初余额为2,175,887,862.00元，本期增减变动金额为-1,412,332.06元[78] - 综合收益总额为-1,412,332.06元，利润分配为-108,794,393.10元[78] 公司风险 - 公司面临的风险一为地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力[31] - 公司面临的风险二为预计电煤价格仍将维持高位运行，持续给企业经营带来压力[32] - 公司面临的风险三为现有金融资产大部分为股权类投资，其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准[33] 公司财务报表 - 2023年半年度营业收入为187,042.50人民币元[71] - 2023年半年度净利润为57,925,408.90人民币元，较2022年同期的52,260,728.29人民币元增长[71] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量为5,659,727,562.52人民币元，较2022年同期的5,110,883,066.34人民币元增长[72] 公司股东情况 - 公司前10名股东中，广东宝丽华集团有限公司持有348,142,058股普通股，占比16.00%[52] - 公司前10名股东中，张惠强持有71,349,150股普通股，占比3.28%[52] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持有48,923,987股普通股，占比2.25%[53] 公司财务审计 - 审计报告签署日期为2023.8.16[55] - 管理层在长期股权投资减值准备的计提中作出的判断及估计是可接受的[58] - 公司实现了稳健的财务业绩[50] 公司业务 - 公司从事的主要业务情况概表中，新能源发电是主要业务，符合行业发展状况，主要产品为新能源电力，产品市场为细分行业龙头，主要业绩驱动因素为国家政策，业绩变化符合行业发展状况[15] - 公司从事的主要业务情况概表中，金融投资是主要业务，符合行业发展状况，主要产品为金融投资，产品市场为-，主要业绩驱动因素为产业结构、原料价格，业绩变化符合行业发展状况[16]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-035 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半 年度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规，公司监事 会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

| 其他关联资金 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023年1-6月往来 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年半年 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 名称 | 市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额（不 | 往来资金的 | | 月偿还累计 | | 度末往来 | 成原因 | （经营性往来、 | | | | | 关联关系 | | 额 | 含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | 广东宝新投资 发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,700.00 | 28,000.00 | | | 24,400.00 | | 8,300.0 ...