| 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押 | 质押开始日 | 解除质押日 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 股数 | 期 | 期 | | 股份比例 | 股本比例 | | 江阴模塑集 | 是 | 4470.06 | 2022-12-8 | 2024-4-23 | 中国光大银行股份 | 12.88% | 4.87% | | 团有限公司 | | 万股 | | | 有限公司无锡分行 | | | 2、本次股东股份质押的基本情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-007 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股东股份解除质押和质押的基本情况 公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有 限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押，具体事项如下： 1、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | ...

模塑科技 2024年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年3月8日,贵公司召开了第十一届 董事会第三十二次(临时)会议,决定于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-006 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日【星期一】下午 3：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 3 月 25 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-005 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，并于2024年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》【2024-004】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并 就有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日 9:15－9:25 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-003 江南模塑科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 【一】、日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 2024年3月8日，江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次（临时） 会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议 案获得通过），该议案尚须提交股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江 阴模塑集团有限公司）将回避在股东大会上对该议案的表决。 | 江阴名鸿车顶系统有限公司 | | 采购产品、设备、原材料 | 市场公允价 | 13,052.21 | 2,830.30 | 20,679.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴名博物流器具制造有限 | 公司 | 采购产品、设备、原材料 | 市场公允价 | 2,871.99 | 579.32 | ...

江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十二次（临时）会议决定召开公司2024年第一 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-004 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月25日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年3月25日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-002 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十二次（临时）会议已于 2024 年 3 月 5 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在公司办公楼 3 楼会 议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 详 细 情 况 请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2024 年第一 ...

模塑科技《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》所涉及的关联交易 是公司正常的生产经营行为而产生，符合公司实际情况，该关联交易是必要和可行 的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。本次关联交易的定价原则 遵循公平公允原则，未损害广大股东尤其是中小股东的利益。 江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江南 模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规定， 模塑科技独立董事于 2024 年 3 月 8 日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 2024年3月8日 1 我们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事： 穆炯 祝梅红 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘审 计机构的公告》【公告编号：2023-058】。上述事项已经公司 2022 年度股东大会 决议通过。 近日，公司收到公证天业会计师事务所送达的《关于变更江南模塑科技股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下： 江南模塑科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 公证天业会计师事务所原指派柏荣甲（项目合伙人）、武勇作为签字注册会 计师，王微作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整， 公证天业指派赵明接替柏荣甲作为公司 202 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2023-110 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因公司 与《中国证券报》签订的信息披露服务协议将于2023年12月31日到期，自2024 年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》、《证券时报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 江南模塑科技股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 ...