股份授予与回购注销情况 - 2023年1月10日向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[5] - 2023年9月27日决定回购注销6名原激励对象400,000股限制性股票[6] - 2024年1月4日完成6名原激励对象400,000股限制性股票回购注销[7] - 2024年4月25日决定回购注销14名原激励对象1,085,000股限制性股票[7] 股份数据变动 - 本次14名原激励对象股票占2022年激励计划授予总量4.34%，占回购前总股本0.16%[11] - 回购注销后总股本将由680,621,500股变为679,536,500股[14] - 有限售条件股份变动后数量为23,830,475股，占比3.51%[14] - 无限售条件股份变动后占比96.49%[14] 回购价格与资金 - 10名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[12] - 4名激励对象回购价为3元/股与市场价孰低值[12] - 本次回购资金来源为公司自有资金[13] 其他情况 - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 已获现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[18] - 需按规定履行信息披露等手续[18]

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 审议11项议案，7、10、11项为特别决议议案[4][5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，投票简称为"中百投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[9] - 互联网投票需身份认证，取得"深交所数字证书"等[10] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并投票[12]

审计机构人员情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[2] 审计费用与意见 - 公司续聘中审众环为2023年审计机构，费用130万元[2] - 中审众环对公司2023年财报和内控分别出具标准无保留和带强调事项段无保留意见报告[4] 审计相关会议 - 2023年3月29日审计委员会核查评价中审众环并提交董事会审议[5] - 2024年2月2日审计委员会与注会沟通审计事项[5] - 2024年4月7日审计委员会二次沟通并提交董事会[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年相关议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，完成2023年度审计工作[8]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 中百控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中百控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-020 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《中 百控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《中百控股集 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席情况良好[5] - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10] - 报告期内无聘请机构等特殊情况[16][19]

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杜鹏，男，1981年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南 财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理 学院营销管理系副教授、系主任、MBA中心学术主任，兼任公司独立董事、神话世界有 限公司独立非执行董事、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场 学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒 体营销专业委员会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...

内控审计 - 中审众环对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[1] - 公司2023年度财务报告内控有一项重大缺陷，已完成整改[1] 未来策略 - 董事会完善内控建设与执行维护权益[2] - 公司汲取教训追赃挽损[3] - 从四个维度开展内控清查提升风控能力[3] - 全面梳理完善制度体系[4] - 加强制度执行监管与检查[4] - 强化数字信息技术运用增强管控[4]

内部控制审计 - 中审众环对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会意见 - 监事会对内控审计报告无异议，同意董事会专项说明[1] 后续行动 - 监事会督促董事会和管理层整改维护公司及股东利益[1]

中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的行为，保证董事会能依法行使职权，确保董事 会工作效率和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订 本规则。 第二条 董事会应遵守法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定， 依法决策。董事会的决策要维护公司和股东的合法权益。 董事出席董事会会议，应当认真履行其职责。 第三条 董事会会议的与会人员要遵守保密的原则，任何人不得泄露董事会 会议需要保密的内容。董事会作出的决议，需要传达贯彻时，应按规定通过正常 的程序进行。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东大会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）根据公司章程规定和股东大会的授权，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财 ...