业绩总结 - 2023年度公司营业收入1163943.83万元，2022年为1219740.63万元[5] - 2023年营业收入扣除项目合计121929.91万元，占比10.48%；2022年为115025.37万元，占比9.43%[5] - 2023年营业收入扣除后金额为1042013.92万元，2022年为1104715.26万元[5]

审计机构人员情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[2] 审计费用与意见 - 公司续聘中审众环为2023年审计机构，费用130万元[2] - 中审众环对公司2023年财报和内控分别出具标准无保留和带强调事项段无保留意见报告[4] 审计相关会议 - 2023年3月29日审计委员会核查评价中审众环并提交董事会审议[5] - 2024年2月2日审计委员会与注会沟通审计事项[5] - 2024年4月7日审计委员会二次沟通并提交董事会[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过2023年相关议案并提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环年报审计表现良好，完成2023年度审计工作[8]

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 杜鹏，男，1981年出生，中共党员，中南财经政法大学市场营销博士，曾任中南 财经政法大学工商管理学院贸易与营销管理系讲师，现任中南财经政法大学工商管理 学院营销管理系副教授、系主任、MBA中心学术主任，兼任公司独立董事、神话世界有 限公司独立非执行董事、武汉驿路通科技股份有限公司管理顾问、中国高等院校市场 学研究会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国高等院校市场学研究会新媒 体营销专业委员会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...

股东大会信息 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月10日[2] - 审议11项议案，7、10、11项为特别决议议案[4][5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼证券事务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360759"，投票简称为"中百投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[9] - 互联网投票需身份认证，取得"深交所数字证书"等[10] 其他 - 授权委托书可委托他人出席并投票[12]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 中百控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事孙晋、冀志斌、余国杰、杜鹏的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 中百控股集团股份有限公司 ...

审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况[10] 选聘规则 - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长不超10年[15] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，结果及时公示[8] 流程规定 - 选聘应经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[4] - 当年拟续聘，审计委员会可用评价意见替代选聘方式[9] - 改聘按规定方式和程序开展选聘工作[16] 时间要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 信息披露 - 应在年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[10]

中百控股集团股份有限公司监事会 对董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项专 项说明的意见 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）对公司 2023 年度内部控制的有 效性进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，监事会发表意见如 下： 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告符合公司实 际情况，揭示了公司的一些潜在风险因素，监事会对内部控制审计报告无异议。 公司董事会对非标准意见内部控制审计报告的专项说明符合公司的实际情况，同 意《董事会关于内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将继续 行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施整改，切实维护 公司及全体股东的利益。 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会等多类会议[4] 独立董事履职 - 独立董事各会议出席情况良好[5] - 2023年多次对议案发表同意意见[9][10] - 报告期内无聘请机构等特殊情况[16][19]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-020 中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开 及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于 2023 年度董事会工作报告的议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《中 百控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《中百控股集 ...

股份授予与回购注销情况 - 2023年1月10日向357名激励对象授予24,992,014股限制性股票[5] - 2023年9月27日决定回购注销6名原激励对象400,000股限制性股票[6] - 2024年1月4日完成6名原激励对象400,000股限制性股票回购注销[7] - 2024年4月25日决定回购注销14名原激励对象1,085,000股限制性股票[7] 股份数据变动 - 本次14名原激励对象股票占2022年激励计划授予总量4.34%，占回购前总股本0.16%[11] - 回购注销后总股本将由680,621,500股变为679,536,500股[14] - 有限售条件股份变动后数量为23,830,475股，占比3.51%[14] - 无限售条件股份变动后占比96.49%[14] 回购价格与资金 - 10名激励对象回购价为3元/股加同期存款基准利率利息[12] - 4名激励对象回购价为3元/股与市场价孰低值[12] - 本次回购资金来源为公司自有资金[13] 其他情况 - 本次回购注销不影响2022年限制性股票激励计划实施[15] - 已获现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议[18] - 需按规定履行信息披露等手续[18]