青海盐湖工业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 职监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的 原则，认真履行对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及监督职责。现将有关情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信会计师事务所）始创于 1945 年，1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。 经过 30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为上万家客户 （包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审 计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。 截至目前，大信会计师事务所拥有员工 4000 余名，其中注册会计师近 1000 人， 博士、硕士研究生以上学历 400 余人。大信会计师事务所 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名宋林为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: √是□否 如否,请详细说明: -- 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 √是□否 如否,请详细说明: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，公司 董事会提名的张钦昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 承诺人：张钦昱 2024 年 3 月 30 日 截至本公告日，张钦昱先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，张钦昱先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张钦昱作为青海盐湖工业股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人,已充分了解并同意由提名人青海盐湖工业股份有限 公司提名为青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司(以下简称该公 司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明:_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明:_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ...

一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √是口否 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名黄速建为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人己书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 1 / 7 如否,请详细说明: ------------------- 如否,请详细说明: 二、被提名人不存 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）发展历程极具挑战、极 不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面 对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对 挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取 得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的 利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动 公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会建设情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要工作回顾 2023 年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋 斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技 创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效 益居青海省前列。 报告期内，公司实现营业总收入 215.79 亿元，较上年同期下降 29.8%；归属于上 ...

青海盐湖工业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 36-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京245P 第 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 i注 Telephone: 作直 Fay. 1x1 til- Internat. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 36-00002 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 海盐湖 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名何萍为 青海盐湖工业股份有限公司股份有限公司第9届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份 有限公司第9届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否,请详细说明: -- 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是□否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 1 / 7 如否,请详细说明: 201 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如 ...

公司业绩 - 公司目标价格为21.00元，对应市盈率为11.8/11.5/10.7倍[2] - 公司预计2023-2025年归母净利分别为79.30/80.91/87.00亿元，对应EPS为1.46/1.49/1.60元/股[2] - 公司2023年预计营业收入为214.76亿元，2024年预计为173.13亿元，2025年预计为186.08亿元[119] - 公司2022年ROE为54.7%，2023年预计为20.7%，2024年预计为17.1%，2025年预计为15.2%[119] 钾肥业务 - 公司钾肥业务盈利能力稳定，成本最低，给予公司“买入”评级[2] - 公司2023-2025年氯化钾业务毛利率预计为58.3%/69.4%/69.4%[3] - 公司钾肥产能达到500万吨，中国排名第一，全球排名第六，产能利用率超过100%，成本位于国际氯化钾行业第一梯队[14] 锂盐业务 - 公司2023-2025年锂盐生产量预计为3.61/4.0/6.4万吨，销售量为3.82/4.0/6.4万吨[3] - 公司认为锂价将持续下行，但中长期看成本曲线抬升和陡峭化，难以回到历史低位水平[4] - 公司2024年和2025年预计锂供给将进一步过剩，分别为24.4万吨和50.9万吨LCE[83] 公司发展 - 公司历史沿革包括1997年在深交所上市，2011年吸收合并盐湖集团更名为盐湖股份[11] - 公司控股股东为青海国投，持股比例为11.61%，控股子公司包括蓝科锂业和元通钾肥[11] - 公司拥有中国最大的可溶钾镁盐矿床，总面积为5856平方公里，是世界最大盐湖之一，氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均居全国首位[13]

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-013 青海盐湖工业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 金金额 | | 1 | 最近 个月内已到期理财产品 12 | 464,844.43 | 464,844.43 | 10,187.74 | | | | 外贸信托－五行致远（12 月开）11 | | | | | | 2 | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 期集合资金信托计划 | | | | | | 3 | 号债券投资集合资金信 陕国投•汇盈 1 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 托计划 | | | | | | 4 | 国泰君安私客尊享 FOF1008 号单一资 | 25,000.00 | | | 25,000.00 ...