制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及能实施重大影响的参股公司[2] 内幕信息界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险属内幕信息[5] 知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[6] 知情人责任 - 内幕信息知情人对知晓信息负有保密责任，不得泄露、交易等[8] 登记备案管理 - 公司对内幕信息知情人实行登记备案管理，一事一记[10] - 内幕信息知情人档案应记录知情人名单及知悉信息的时间、地点等[10] - 控股股东、实际控制人等涉及公司重大事项时应填写内幕信息知情人档案表[11] - 相关主体应分阶段送达内幕信息知情人档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[11] - 内幕信息流转涉及行政管理部门，按一事一记登记相关信息[11] - 公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[12] 材料保存与报送 - 内幕信息知情人登记备案材料由董事会办公室统一保存至少十年[20] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[20] 违规处理 - 发现内幕交易等情况公司应在2个工作日内报送有关情况及处理结果[16] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息给公司造成损失，公司保留追责权利[16] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[18] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[18] 配合要求 - 公司董事等应配合做好内幕信息知情人登记备案工作[19] 信息完善与自查 - 公司应及时补充完善内幕信息知情人档案及备忘录信息[20] - 公司根据规定对内幕信息知情人买卖证券情况进行自查[15]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股未超50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司[2] 重大事项决策 - 增加或减少注册资本等事项，股东会审议须经代表2/3以上表决权的股东通过[10] 担保管理 - 向银行贷款需公司担保，要提前报财务部审核，经经理办公会、董事会审议（担保额达规定需股东大会审议）通过后办理[9][10] - 对外担保由公司统一管理[21] 利润分配 - 利润分配和弥补亏损方案，经董事会审议后提交股东会审批通过方可实施[23] 财务管理 - 与公司实行统一会计制度，财务统一协调、分级管理，由公司财务部指导监督[13] - 财务负责人原则上由公司推荐人员担任[13] - 应定期向公司财务部报送月报、季报、半年报及年报[28] 文件资料管理 - 应向公司董事会办公室报送营业执照等文件资料，变更后及时更新[15][16] 会议决议备案 - 召开董事会和股东会，会后将决议报送公司董事会办公室备案[16] 信息披露管理 - 由公司统一管理，董事会秘书统一安排[18] - 编制中期和年度报告时，应披露控股子公司主要业务、注册资本等情况[18] - 董事会秘书负责信息披露工作[18] - 应指定信息报告人负责与董事会秘书沟通联络[18] - 信息报告人应学习信息披露规定，及时报告重大信息[19] - 对信息披露要求有疑问可向董事会秘书咨询[19] - 相关知情人应控制信息知情范围，不得泄漏内幕信息[19] 办法生效与解释 - 本办法自董事会审议通过之日起生效[21] - 本办法修改和解释权归公司董事会[21]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3] 融资主体要求 - 融资主体需经营、盈利和偿债能力良好，无违规记录[4] 融资业务规则 - 开展融资业务不得导致资金成本过高或债务危机，用途应合规[5] 担保规则 - 公司可为特定单位提供担保，对方需偿债能力强[5] - 不符合条件但风险小的担保，经相关审议可提供[6] 融资预算编制 - 融资预算应包含主体、需求等内容[10] - 流动资金融资预算根据多情况制定[10] - 项目融资预算以可行性分析为基础[10] 担保审批管理 - 债务融资业务担保采用关联审批方式统一管理[11] 预算方案形成 - 各部门编制专项预算，财务部综合测算形成年度方案[12] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后担保需审议[14] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后担保需审议[14] - 被担保对象资产负债率超70%需审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[14][16] - 为股东等关联人提供担保需审议[14][16] 董事会审议要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[15] 信息披露情形 - 被担保人债务到期未履行还款义务公司应及时披露[19] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[19] 制度实施 - 本制度自董事会通过之日起实施，原制度废止[25]

业务范围 - 公司衍生品交易以套期保值为目的，业务含人民币远期结售汇等[2] 业务管理 - 经理层在授权内负责操作，财务部门归口管理[6][7] 业务流程 - 开展前评估风险，分析可行性与必要性[8] 额度期限 - 可预计未来12个月交易范围、额度及期限，使用不超12个月[4] 信息披露 - 按规定在报告披露信息，损益等达标准及时披露[3][8] 风险控制 - 为衍生品或对手设定止损限额并执行[9]

信息管理制度 - 制度用于公司及相关人员管理外部信息使用人[1] - 董事等涉密人员定期报告编制等期间有保密义务[1] - 公司拒绝无依据的外部单位信息报送要求[2] - 按法规报送信息需登记外部单位相关人员为内幕知情人[2] - 公司应将报送信息作内幕信息并提醒外部单位人员保密[3] 信息使用限制 - 外部信息使用人不得泄露未公开重大信息或利用其买卖证券[3] - 信息泄露时外部信息使用人应通知公司，公司向深交所报告并公告[3] - 外部信息使用人不得在文件中使用未公开重大信息，除非同时披露[3] 违规处理 - 违反制度公司将依法要求赔偿、收回收益或移送司法机关[3] 制度实施 - 制度经董事会审议通过并公告之日起实施[4]

板块整体表现 - 黑色家电板块8月26日较上一交易日上涨1.14% [1] - 当日上证指数下跌0.39%报收3868.38点，深证成指上涨0.26%报收12473.17点 [1] - 板块主力资金净流出4.26亿元，游资资金净流入6105.46万元，散户资金净流入3.65亿元 [1] 个股价格表现 - 兆驰股份领涨板块，收盘价5.58元，涨幅2.57%，成交量173.84万手，成交额9.51亿元 [1] - 海信视像收盘价22.15元，涨幅2.03%，成交量22.35万手 [1] - 四川长虹收盘价12.23元，涨幅1.92%，成交量531.82万手 [1] - 同洲电子跌幅最大，收盘价17.69元，下跌7.53%，成交量87.64万手，成交额16.17亿元 [1] 资金流向分布 - 兆驰股份主力净流入7310.66万元，占比7.69%，但游资净流出4255.24万元，散户净流出3055.42万元 [2] - 四川九洲主力净流入5254.75万元，占比7.35%，游资净流入3434.46万元 [2] - 同洲电子主力净流出4.21亿元，占比26.04%，游资净流入8773.07万元，散户净流入3.34亿元 [2] - 四川长虹主力净流出1.58亿元，占比2.41%，游资净流入3035.67万元 [2]

股本信息 - 截至2025年8月18日，公司总股本为1,022,806,646股，有表决权股份总数为1,019,300,046股[4] 会议出席情况 - 出席会议的股东和代表共576人，代表股份500,020,488股，占比49.0553%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事的议案》同意499,663,188股，占比99.9285％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意499,661,388股，占比99.9282％[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年8月25日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议在四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室召开[3]

股东大会概况 - 2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场1名股东及代理人代表486,907,288股，占比47.7688%[9] - 575名网络投票股东代表13,113,200股，占比1.2865%[10] - 出席股东共576名，代表500,020,488股，占比49.0553%[10] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意499,663,188股，占比99.9285%[15] - 《修订〈公司章程〉议案》同意499,661,388股，占比99.9282%[17] - 《修订〈股东会议事规则〉议案》同意496,592,488股，占比99.3144%[19] - 《修订〈董事会议事规则〉议案》同意496,710,688股，占比99.3381%[20] - 《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意496,714,788股，占比99.3389%[21] - 《修订〈募集资金管理制度〉议案》同意496,704,488股，占比99.3368%[23] 其他 - 谷雨先生当选为公司董事[16] - 股东大会表决结果合法有效[24][25]

公司专利技术进展 - 公司申请基于矢量航迹关联方法的专利 公开号CN120522693A 申请日期2025年6月[1] - 专利通过耦合目标空间位置与深度高维特征 形成矢量特征点迹 提升复杂场景下的关联性和态势感知能力[1] - 公司累计拥有专利信息1676条 体现持续技术创新能力[1] 公司业务与资本结构 - 公司成立于1994年 主营计算机、通信和其他电子设备制造业[1] - 注册资本达250000万人民币 显示雄厚资本实力[1] - 对外投资8家企业 参与招投标1338次 业务拓展活跃[1] 知识产权与资质 - 公司拥有行政许可89个 商标信息4条 体现合规经营与品牌保护[1] - 专利领域覆盖目标识别技术 强化在传感器数据处理方面的技术壁垒[1]

板块整体表现 - 黑色家电板块较上一交易日上涨1.9% 领先于上证指数1.45%和深证成指2.07%的涨幅 [1] - 同洲电子以5.52%的涨幅领涨板块 收盘价20.25元 成交量81.56万手 成交额15.81亿元 [1] - 九联科技和四川长虹分别上涨3.36%和3.02% 四川长虹成交额达55.48亿元 为板块最高 [1] 个股涨跌情况 - 板块内10只个股中7只上涨 3只下跌 涨幅最高为同洲电子5.52% 跌幅最大为*ST高斯0.23% [1] - 极米科技收盘价121.56元为板块最高 涨幅0.98% 成交额3.00亿元 [1] - 非驰股份成交量338.93万手为板块最高 涨幅0.91% 成交额18.38亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出7398.92万元 游资资金净流入6399.25万元 散户资金净流入999.67万元 [2] - 资金流向显示机构资金撤离 而游资和散户资金呈净流入状态 [2]