航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-020 航锦科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述： 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司航锦（武汉）人工智能 科技有限公司（以下简称"航锦人工智能"）、航锦锦西氯碱化工有限公司（以 下简称"航锦化工"）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称"长沙韶光"）、威 科电子模块（深圳）有限公司（以下简称"威科电子"）、深圳市中电华星电子 技术有限公司（以下简称"中电华星"）、武汉导航与位置服务工业技术研究院 有限责任公司（以下简称"武汉导航院"）出于业务拓展、日常经营等需要，拟 向银行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述 6 家子公司提供合计不超 过人民币 79.7 亿元的连带保证责任担保。担保额度分别为：航锦人工智能不超 过人民币 50 亿元，航锦化工不超过人民币 20 亿元，长沙韶光不超过人民 ...

航锦科技股份有限公司 单位：元 航锦科技股份有限公司 | 归属于上市公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东的净资产 | 3,698,675,876.02 | 3,610,842,273.56 | 2.43% | | （元） | | | | 二、主营业务收入及毛利率情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-032 航锦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会： 公司 2023 财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编 制大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告《大信 审字[2024]第 2-00234 号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 一、主要会计数据： 经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计 报告《大信审字[2024]第 2-00234 号》，2023 年度公司实现营业收入 366,842.90 万元，较上年减少 14.53%。归属于上市公司股东的净利润 12,812.95 万元，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 10,469.48 万 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-019 航锦科技股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上述授信期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会 召开之日止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股 东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关 的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产 生的法律后果和法律责任概由本公司承担。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二四年三月十四日 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议通过。 为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2024 年拟 向银行等金融机构申请总额 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事述职报告 航锦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年度我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受 公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。具体我们在 2023 年度工 作情况如下： 一、基本情况 独立董事董恺瀚先生：1987 年出生，华东政法大学法学学士。曾任职于上海 市锦天城律师事务所、中伦律师事务所，曾任上海峻峰常青文化传媒集团有限公 司董事，现任上海市金茂律师事务所合伙人律师。2021 年 3 月起任公司独立董 事。 独立董事徐永涛先生：1968 年出生，武汉大学管理学硕士。曾任中南财经政 法大学审计教研室主任，中国生态经济学会教育委员会理事。现任中南财经政法 大学副教授，硕士研究生导师，中国会计教育专家委员会委员，中国注册会计师 (非执业)， ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 12,812.95 万元，年初未分配利润 185,123.72 万元，提取 法定盈余公积 671.38 万元，减去支付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年可 供股东分配利润为 193,211.77 万元。母公司 2023 年度实现净利润 6,713.81 万 元，年初未分配利润 117,508.98 万元，提取法定盈余公积 671.38 万元，减去支 付的普通股股利 4,053.52 万元，2023 年母公司可供股东分配利润是 119,497.90 万元。 为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发 展的前提下，公司 2023 年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 679,156,000 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），预计派发现金股利 3,395.78 万元；不转增资本公积金， 不送红股。 在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整分 ...

航锦科技股份有限公司全体股东： 航锦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 航锦科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-030 航锦科技股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为 执行上述政策规定。 公司按照财政部相关文件规定，自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述新会计政 策。 （二）变更前公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产 生重大影响。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准 则解释第16号）的要求变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司本次会 ...

航锦科技股份有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-018 航锦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位监事： 航锦科技股份有限公司 东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级 管理人员在 2023 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时 未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。 2023 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。 | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议届次 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 21 日 | | 第九届监事会第 | 审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人 员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议 | | | | | | | | 3 | 次临时会议 | | | | | | | | | | | 案》。 审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》； | | | | | ...

航锦科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-026 航锦科技股份有限公司 关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与汉口银行股份有限公司（以 下简称"汉口银行"）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称"湖北金租"）、 武汉融资租赁有限公司（以下简称"武汉融租"）开展存贷款业务，最高存款余 额不超过 50,000 万元,最高贷款余额不超过 100,000 万元，额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 汉口银行、湖北金租、武汉融租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。 姚可先生、董军先生、王明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避 本次表决，本次事项已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通 过。 本次事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系 的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新 ...

条 目 修订前 修订后 第 十 三 条 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学工业 的投资和建设，以一流的产品和服务， 最大限度地满足用户需求，使全体股 东获得优厚的投资回报。 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 业优势，筹集各种资金进行化学和科 技业务的投资和建设，以一流的产品 和服务，最大限度地满足用户需求， 使全体股东获得优厚的投资回报。 第 十 四 条 经公司登记机关核准，公司经营范围 是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸； 氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙 烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙 二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2— 二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞ 5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）； 氮气（压缩的）生产、加工、销售； 二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙 烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）； 乙炔（溶于介质的）的生产；化工石 油工程施工总承包贰级，房屋建筑工 程施工总承包叁级；压力容器制造 D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化 工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓 储（仅限锦州分公司经营）；吊装， 劳务；第一、二类、三类在用压力容 经公 ...