航锦科技股份有限公司 1、化工板块业务 公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以"烧碱、环氧丙烷、聚醚" 为主，形成以三大产品为主的工业化生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石 油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地区的 大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表 面活性剂为主，聚醚下游行业以家具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、 塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-017 航锦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 尊敬的各位董事： 一、报告期公司经营情况回顾 （一）基本情况 报告期内，公司战略方向调整为"化工+电子+智算算力"三大主业协同发展 的经营策略。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等 方式，在原有业务板块的基础上，切入智算算力赛道，为企业发展增加新动能。 报告期内，公司主要生产装置均满负荷运营，主要产品产量稳定，完成烧碱 43.60 万吨、环氧丙烷 12.24 万吨、聚醚 8.19 万吨，分别完成全年作业计划的 100.93%、101.58%、 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和航锦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"或"大信"）2023年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 1、公司审计委员会对大信会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细 致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行 业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 26 ...

会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。 决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公 司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限 为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 航锦科技股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-023 航锦科技股份有限公司 关于 2024 年度委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》， 公司拟与华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）开展委托理财业务， 额度不超过 5 亿元，期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 华源证券与公司同受武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称"武汉金控"） 控制，从而与公司构成关联方，本事项构成关联交易，姚可先生、董军先生、王 明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避本次表决，本次事项已经 全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。 根据《公司章程》的规定，本次委托理财暨关联交易事项经公司董事会审议 通过后，尚需提交公司 2023 年度股东大会批准，与 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"或"大信"） 为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服 务。聘用期限一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 航锦科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 3 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-027 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述： 二、被担保人基本情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展需要， 拟向银行等金融机构申请授信，由公司的两家全资子公司长沙韶光半导体有限 公司（以下简称"长沙韶光"）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称 "威科电子"）为公司提供 15 亿元连带保证责任担保。长沙韶光担保金额 10 亿元，威科电子担保金额 5 亿元，担保期限 3 年，具体以实际签订的最高额保 证合同为准。本次担保事项经长沙韶光及威科电子董事会、股东（会）审议通 过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司名称：航锦科技股份有限公司 统一社会信用代码：91211400123728536M 公司类型：其他股份有限公司（上市） 公司住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号 法定代表人：蔡卫东 注册资本：67,915.6 万元人民币 成立日期：1997 年 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-014 航锦科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 2 日以 邮件方式发出第九届监事会第三次会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现有监事 5 人， 实际参与表决监事 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级 管理人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议公司《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制的 2023 年年度报告的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证 ...

航锦科技股份有限公司 公告 一、基本情况 2020 年 9 月 16 日，武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能实 业"）与航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新余昊月信息技 术有限公司（以下简称"新余昊月"）签订《债务重组协议书》，武汉新能实业 对新余昊月债权总额 2,810,291,666.67 元，武汉新能实业同意将该债权总额转 换为公司股份。协议约定新余昊月将其持有的公司 113,363,924 股作价 2,810,291,666.67 元通过协议转让的方式转让给武汉新能实业，每股转股价格 为 24.79 元/股。2021 年 1 月 26 日完成过户登记。上述权益变动完成后，武汉 新能实业成为公司控股股东，武汉市国有资产管理委员会变更为公司实际控制人。 基于公司实控人变更，蔡卫东先生向武汉新能实业就公司未来三年业绩作出补偿 承诺。 二、业绩承诺情况 上述《债务重组协议书》约定如下： （1）业绩承诺指标为上市公司扣除非经常性损益的归母净利润，具体如下： ①2021 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3 亿元： ②2022 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.3 亿元： ...

航锦科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling China 100083 话 Telephone: +86(10) 82330558 HSET Fax: x til- internat +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00235 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 锦科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-025 航锦科技股份有限公司 关于公司对下属企业提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续向二级子公司泓林 微电子(昆山)有限公司（以下简称"泓林微电子"）提供不超过 1,500 万元的财 务资助，拟继续向二级子公司武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司 （以下简称"武汉导航院"）提供不超过 1,000 万元的财务资助，拟继续向三级 子公司深圳威科射频技术有限公司（以下简称"威科射频"）提供不超过 2,000 万元的财务资助，用于补充生产经营流动资金，资助期限为自协议签署生效日起 1 年，年化利率 6.0%，全部借款在合同期限内分次按期限归还。 不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 2、财务资助基本情况 （1）泓林微电子 财务资助对象：泓林微电子 2．履行的审议程序：经 ...