江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 电话：(0519)86809558 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法 律意见如下： 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 经公司 2024 年 3 月 12 日第九届董事会第三次会议及 2024 年 4 月 3 日 2023 年度股东大会审议通过 二○二四年四月三日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | | 第一节 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 党委 23 | | 第九章 | 财务会计制 ...

财务表现 - 航锦科技2024年第一季度营业收入达到16.27亿元，同比增长97.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元，同比增长304.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.09亿元，同比下降93.28%[6] - 航锦科技2024年第一季度货币资金较期初下降37.40%，主要系公司支付设备采购款增加[9] - 应收账款较期初增长41.04%，主要系产品销售未到结算期所致[9] - 营业收入较上年同期增长97.70%，主要系收入增加[9] - 营业成本较上年同期增长92.44%，主要系成本增加[9] - 研发费用较上年同期增长81.09%，主要系研发材料、人工投入增加[9] - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东中，武汉新能实业发展有限公司持有113,363,924股，占总股本的9.57%[10] - 前10名无限售条件股东中，武汉新能实业发展有限公司持有113,363,924股，为最大股东[10] - 武汉新能实业发展有限公司所持股份中有89,000,000股为其信用账户持股[11] - 前10名股东参与融资融券业务情况说明中，彭朝晖所持股份中有8,649,000股为其信用账户持股[11] - 持股5%以上股东中，中国建设银行股份有限公司持有4,323,257股，占总股本的0.64%[12] - 中国建设银行股份有限公司因转融通出借新增56,500股，占总股本的0.01%[13] - 公司通过集中竞价交易方式回购公司股份2,017,100股，占总股本的0.297%[13] - 公司已收到董事长蔡卫东支付的业绩补偿款187.96万元，业绩承诺方补偿义务已履行完毕[14] - 控股公司超擎数智总经理唐春峰增持公司股份34.28万股，占总股本的0.0505%[15] 资产状况 - 航锦科技2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到3,140,584,834.75元，较上一期增长11.02%[16] - 公司无形资产总额为612,680,332.65元，其中数据资源占比较大[17] - 长期股权投资为23,752,610.09元，占非流动资产总额的0.62%[16] - 公司短期借款达到1,009,232,235.68元，较上一期增长60.63%[17] 利润情况 - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为16.27亿元，较上期大幅增长[18] - 本期营业总成本为15.67亿元，较上期略有下降[18] - 研发费用较上期增长幅度较大，达到4.66亿元[18] - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为8761.4万美元，较上一季度增长约8.6倍[19] - 净利润为7365.3万美元，较上一季度增长约10倍[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5060.5万美元，较上一季度减少约60%[19] - 公允价值变动收益为-299.3万美元，信用减值损失为857.7万美元[19] - 资产减值损失为8057.3万美元，资产处置收益为42.7万美元[19] - 每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.07美元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-110,885,074.21元，较上期有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-682,134,605.63元，较上期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为581,367,302.43元，较上期有所增加[22]

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-040 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展需要， 拟向银行等金融机构申请授信，由全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以 下简称"航锦化工"）为公司提供 10 亿元连带保证责任担保。担保期限 3 年， 具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经航锦化工股东审议通 过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 公告 的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相 关的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除 外）；经营进料加工和"三来一补"业务；发电（自发自用）、工业蒸汽、交 直流电；电动机变压器等电器设备维修；道路普通货物运输；锅炉检修；厂内 铁路专线运输；普通仓装容器制造；普通材料仓储；电器仪表维修、吊装；劳 务（限本厂内）；自有资 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-037 航锦科技股份有限公司 关于公司董事长业绩承诺补偿完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事长业绩承诺补偿事项的议案》， 关联董事蔡卫东已回避表决。现将业绩承诺补偿的完成情况公告如下： 航锦科技股份有限公司 公告 ②2022 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.3 亿元： ③2023 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.7 亿元。 （2）业绩承诺指标考核以每年度上市公司审计机构出具的审计报告为准。 一、基本情况 2020 年 9 月 16 日，武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能实 业"）与航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新余昊月信息技 术有限公司（以下简称"新余昊月"）签订《债务重组协议书》，武汉新能实业 对新余昊月债权总额 2,810,291,666.67 元，武汉新能实业同意将该债权总额转 换为公司股份 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-038 航锦科技股份有限公司 关于子公司相关高管增持公司股份的完成公告 控股公司超擎数智总经理唐春峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、控股公司超擎数智总经理唐春峰先生计划以自有资金通过二级市场集中 竞价交易增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元，增持期间为 2024 年 1 月 25 日至 7 月 24 日。 2、截至本公告披露日，唐春峰先生本次增持计划已实施完成。2024 年 3 月 29 日，唐春峰先生以集中竞价交易方式合计增持公司股份 34.28 万股，占公司 总股本的比例为 0.0505%，合计增持股份金额为 1,009.9676 万元。 2024 年 3 月 29 日，航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公 司"）收到控股子公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"）总经 理唐春峰先生关于增持计划完成的书面说明。现将增持公司股份的完成情况公告 如下 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-039 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。实施期 限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-036 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 时 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 3 月 14 日 在《中国证券报》 、《证券时 报》、《上 海证券报》及 巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），现将《2023 年度股东大会的 通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东 ...

航锦科技股份有限公司 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届 董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且 不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.5元[2] - 公司2023年营业收入为4,291,914,778.82元，同比下降14.53%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为229,769,926.14元，同比下降44.23%[10] - 公司2023年总资产为5,114,762,635.70元，同比增长17.38%[11] - 公司2023年第四季度营业收入达到107.99亿元，同比增长30.7%[14] 业绩展望 - 公司展望2024年，化工行业景气处于磨底阶段，后续有较大的超预期复苏可能[17] - 2024年全球半导体销售额预计将增长12%，达到5760亿美元[18] - 2023年我国智算算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%[19] 产品和技术研发 - 公司专注于推动国产化，加大自身研发投入，形成研发中心，为特种芯片产品库的充实奠定坚实基础[32] - 公司积极布局算力基础设施业务，成立人工智能科技公司并增资控股数智科技公司，旨在提供全栈式服务，肩负数字经济时代"卖铲人"角色[32] - 公司在科技战略引领下，成功实现业务转型延伸，持续推动新业务布局，通过金融及资源赋能，布局数字经济基础设施业务板块，打开公司发展第二成长曲线[33] 财务情况 - 公司2023年基本每股收益为0.34元，同比下降44.12%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.51%，较上年下降3.00%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为224,234,319.31元，同比下降139.56%[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为13.20亿元，同比增长172.8%[15] 市场趋势和风险 - 公司可能面临行业波动风险、政策变动风险、研发失败风险、运营风险、不可抗力风险[2] - 公司2023年化工行业整体盈利能力处于历史偏低水平，景气度不高[17] - 公司2023年烧碱价格整体呈下行通道，成本受电价及原盐价格影响[17]