回购计划 - 拟不超11.75元/股回购3000 - 6000万股，资金不超7.05亿元[1] - 回购期限自2024年第三次临时股东大会通过方案起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购300万股，占比0.29%[3] - 最高成交价8.9596元/股，最低8.23元/股，成交2582.8944万元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露信息[6]

回购计划 - 拟回购股份3000 - 6000万股，资金不超7.05亿，价格不超11.75元/股[1] - 回购期限为2024年第三次临时股东大会通过方案起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购200万股，占总股本0.19%[3] - 最高成交价8.9596元/股，最低8.69元/股，成交总金额1752.5269万元[3] 其他 - 回购资金来源为自有资金及专项贷款[3] - 后续继续实施回购并及时披露信息[6]

会议信息 - 承德露露2025年第一次临时股东大会由2024年第六次临时会议决议召开，2024年12月31日公告通知[4] - 会议召集人为董事会，现场与网络投票结合，1月17日召开[5][6][7] 参会情况 - 328人出席，代表527,574,807股，占比50.1233%[9] 议案结果 - 补选独立董事议案同意526,755,070股，占比99.8446%[15] - 本次股东大会审议通过补选独立董事议案[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东328人，代表股份527,574,807股，占比50.1233％[7] - 现场会议股东6人，代表股份450,150,126股，占比42.7674％[7] - 网络投票股东322人，代表股份77,424,681股，占比7.3559％[7] - 中小股东323人，代表股份77,642,941股，占比7.3766％[8] 议案表决情况 - 补选独立董事议案同意526,755,070股，占比99.8446％[11] - 反对700,723股，占比0.1328％[11] - 弃权119,014股，占比0.0226％[11] - 中小股东同意76,823,204股，占比98.9442％[12] - 反对700,723股，占比0.9025％[12] - 弃权119,014股，占比0.1533％[12]

股份回购方案 - 拟回购股份数量3000 - 6000万股，资金不超70500万元，价格不超11.75元/股[1] - 回购期限为2024年第三次临时股东大会通过方案起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月3日首次回购900000股，占总股本0.09%[3] - 最高成交价8.8元/股，最低8.7元/股，成交总金额7885223元[3] 回购相关说明 - 资金来源为自有资金及专项贷款，未超拟定价格上限[3] - 未在特定期间回购，委托价格及委托时间有规定[4][5]

股份回购 - 2024年10月24日、11月11日通过回购部分社会公众股份方案[1] - 回购价格不超11.75元/股（含）[1] - 回购数量3000 - 6000万股（含）[1] - 回购资金不超7.05亿元（含）[1] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[1] - 截至2024年12月31日未实施股份回购[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月17日15:30[5] - 网络投票时间为2025年1月17日多个时段[5][6] - 股权登记日为2025年1月9日[7] - 会议登记时间为2025年1月16日[15] 其他信息 - 只选举1名独立董事，不适用累积投票制[13] - 投票代码为"360848"，简称为"露露投票"[24] - 现场会议地点在承德露露股份公司会议室[10] - 审议补选独立董事的议案[16] - 登记方式有现场、信函或传真[14]

独立董事提名 - 毕金峰被提名为承德露露第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 毕金峰暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[2] - 毕金峰及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 毕金峰最近十二个月无禁止任职情形[7] - 毕金峰最近三十六个月无相关处罚及不良记录[7][9] - 毕金峰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 毕金峰在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[1] - 毕金峰暂未取得资格证，承诺参加培训并取得证明[3] 提名人声明 - 提名人声明于2024年12月30日发布[16] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13]

董事会人事变动 - 独立董事汪建明因任职满六年申请辞职[2] - 提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[2] 选举流程 - 独立董事候选人经深交所审核后提交2025年第一次临时股东大会选举[4] 委员会调整 - 毕金峰当选后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确审计、提名、薪酬与考核委员会调整后委员[5]