会议安排 - 公司第八届董事会2024年第六次临时会议12月30日召开[3] - 决定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名毕金峰为公司第八届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》8票赞成通过[6] - 《关于调整委员会委员的议案》8票同意通过[7] - 《关于提请召开股东大会的议案》8票赞成通过[8]

项目投资 - 2020年拟投资建设“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”，原资金为自有资金[3] 资金变更 - 拟变更项目资金来源为自有资金及银行贷款，贷款利率低于存款利率[3] 授信申请 - 拟向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元授信用于固定资产贷款[4] 会议审议 - 2024年12月19日董事会会议审议通过相关议案，无需股东大会审议[6] 影响评估 - 变更资金及申请授信是经营所需，对公司有积极影响，风险可控[7]

资金与授信 - 变更“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”资金来源为自有及贷款[4] - 向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元授信用于固贷业务[5] 人事调整 - 补选沈志军为公司第八届董事会审计委员会委员[7]

人事变动 - 2024年12月11日董事李元龙因个人工作原因辞职[1] - 2024年12月19日会议补选沈志军为审计委员会委员[1] 人员信息 - 沈志军任期至董事会换届[1] - 调整后审计委员会委员为刘婷、汪建明、沈志军[1]

人事变动 - 公司董事李元龙因个人工作原因申请辞职[2] - 辞去第八届董事会董事及审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，未持股且无未履行承诺事项[2]

股份回购 - 拟以不超11.75元/股价格回购股份[1] - 回购数量不低于3000万股且不高于6000万股[1] - 回购资金额度不超70500万元[1] - 回购期限为2024年第三次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[1] - 截至2024年11月30日尚未实施股份回购[3]

回购股份情况 - 回购数量不低于3000万股且不高于6000万股，上限占总股本5.70%，下限占2.85%[12] - 回购价格不超过11.75元/股，预计资金总额不超过7.05亿元[11][12] 股本变化 - 按上限回购后总股本从10.52554074亿股变为9.92554074亿股[16] - 按下限回购后总股本从10.52554074亿股变为10.22554074亿股[16] 资金占比 - 按上限回购，资金约占总资产19.56%、净资产23.10%、货币资金26.18%[17] 方案相关 - 回购方式为深交所集中竞价交易回购A股[10] - 资金来源为自有或自筹资金[13] - 回购股份用于注销减少注册资本[6] - 方案于2024年10月24日董事会、11月11日股东大会审议通过[24] 实施安排 - 实施期限为股东大会审议通过日起12个月内[14] - 回购占总股本每增1%，3个交易日内披露[25] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[26] 风险提示 - 股价超上限，方案有无法或部分实施风险[29] - 注销股份，有债权人要求提前清偿或担保风险[29] - 因重大事项或情况变化，方案有无法顺利实施风险[29]

股份回购 - 拟回购部分A股社会公众股份用于注销减资[1] - 回购数量3000 - 6000万股（含）[1] - 回购价格不超11.75元/股（含）[1] - 资金额度不超70,500万元（含）[1] - 实施期限自2024年11月11日起12个月内[1] 债权申报 - 时间为2024年11月12日至12月26日[3] - 地点在河北省承德市相关公司综合管理部（证券）[3] - 联系人修志新，电话0314 - 2128181等[3] - 邮寄以寄出日/邮戳日为准[5] - 传真或邮件以收到文件日为准，注明“申报债权”[5]

股东出席情况 - 出席股东大会股东492人，代表股份537,922,798股，占比51.1064％[6] - 现场会议股东10人，代表股份452,191,270股，占比42.9613％[6] - 网络投票股东482人，代表股份85,731,528股，占比8.1451％[6] - 中小股东487人，代表股份87,990,932股，占比8.3598％[7] 提案表决情况 - 提案1.01总表决同意534,579,284股，占比99.3784％[9] - 提案1.01中小股东同意84,647,418股，占比96.2002％[10] - 提案1.02总表决同意534,578,584股，占比99.3783％[12] - 提案1.02中小股东同意84,646,718股，占比96.1994％[13] - 提案1.03总表决同意534,243,584股，占比99.3160％[14] - 提案1.03中小股东同意84,311,718股，占比95.8186％[15] - 中小股东同意83,854,156股，占比95.2986％[25] - 中小股东反对4,037,222股，占比4.5882％[25] - 中小股东弃权99,554股，占比0.1131％[25] 其他信息 - 提案以特别决议通过[25] - 律师事务所为北京金诚同达律师事务所[27] - 律师为赵力峰、贺维[27] - 律师认为股东大会召集等程序合法有效[27] - 备查文件有2024年第三次临时股东大会决议[28] - 备查文件有北京金诚同达律师事务所法律意见书[28] - 公告日期为2024年11月12日[30]

股东大会情况 - 承德露露2024年第三次临时股东大会于11月11日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] - 出席股东及代表共492人，代表股份537,922,798股，占比51.1064%[9] 议案表决情况 - 关于回购股份目的及用途，同意534,579,284股，占比99.3784%[14] - 关于回购股份方式，同意534,578,584股，占比99.3783%[16] - 关于回购股份价格等，同意534,243,584股，占比99.3160%[17] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[24]