证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-067 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 13 日、2024 年 05 月 14 日、2024 年 05 月 15 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.13%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

违规情况 - 2023年7月披露投资标的国唐汽车业务情况不准确[2] - 信息披露不准确违反《上市公司信息披露管理办法》[3] 监管措施 - 贵州证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司需15个工作日内提交整改报告并抄报深交所[3] 后续安排 - 公司将整改并加强人员法律法规学习[4] - 处罚对公司生产经营无重大影响[4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大唐高鸿网络股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 95 号 大唐高鸿网络股份有限公司董事会： 2023 年 7 月 12 日和 7 月 13 日，你公司披露《关于变更部 分募集资金对外投资暨关联交易的公告》《关于变更部分募集资 金对外投资暨关联交易的公告（更正后）》，拟变更车联网系列 产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐 汽车有限公司(以下简称"国唐汽车")，称"国唐汽车有限公司 是一家新能源客车生产企业……。是一家集车辆设计研发、生产 销售一体化的大型车辆生产企业；覆盖新能源公交车、专用车、 无人驾驶客车、无人驾驶集运车、无人驾驶矿卡等。" 2023 年 9 月 20 日，你公司披露《更正公告》及《关于变更 部分募集资金对外投资暨关联交易的公告（补充更正后）》称， 你公司 2023 年 7 月 13 日披露的《关于变更部分募集资金对外投 资暨关联交易的公告（更正后）》关于交易标的情况介绍中的业 务情况描述不准确，并将国唐汽车的业务情况更正为"国唐汽车 1 自身无新能源整车生产资质，但是有客车、专用车生产资质以及 旅游观光车辆生产资质， ...

公司定于2024年05月21日（星期二）召开2023年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-066 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第二次会议决定，提请召开公司2023年度股东大会，召集 程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年05月21日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年05月21日上午9:15至2024 年05月21日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年05月21日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网 ...

诉讼与应收款 - 公司因笔记本电脑买卖纠纷收到21起诉讼，9起一审裁定与高鸿科技共付2.83亿元及费用，12起涉案4亿元、违约金1.93亿元[2] - 公司对南京庆百其他应收款3亿元，期末计提坏账327万元，报告期末其他应收款账面6.01亿元，计提坏账1.08亿元[4] 资产情况 - 截止2023年12月31日，公司账面使用权资产 - 天津凯乐商业广场余额6792.41万元，其他非流动资产 - 预付长期租赁房屋装修费用4588万元[6] 利润表现 - 2019 - 2023年公司扣非后归属母公司股东净利润持续为负，分别为 - 2.51亿、 - 1.96亿、 - 2.17亿、 - 2.80亿、 - 15.89亿元[9] 应收账款 - 2023年确认应收账款坏账损失9.68亿元，期末账面余额22.4亿元，坏账计提比例52.81%；期初31.28亿元，计提比例11.29%[12] - 按单项计提坏账的应收账款账面11亿元，计提比例84.35%；按组合计提的账面11.4亿元，计提比例22.38%[12] 存货情况 - 2023年确认存货跌价及合同履约成本减值损失3.39亿元，报告期末存货账面13.33亿元，计提减值3.94亿元，账面价值9.4亿元，较期初降41.14%[14][15] 商誉情况 - 子公司高阳捷迅商誉账面原值3.5亿元，期初减值准备2111.24万元，本期新增5101.91万元，可收回金额4.76亿元[16] 营收与利润 - 2023年实现营业收入59.31亿元，同比降13.51%；归属上市公司股东净利润 - 15.56亿元；经营活动现金流量净额 - 5.86亿元[17] 业务营收 - IT销售业务实现营业收入34.89亿元，占比58.83%，毛利率1.84%[17] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额47.94%，第一大客户销售额18.65亿元，占比31.44%；前五名客户中关联方销售额占比3.31%[18] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额56.29%，第一大供应商采购金额14.35亿元，占比26.31%[18] 金融资产 - 交易性金融资产期初7000万元，本期购买6.1亿元、出售6.3亿元，期末余额5000万元[19] 研发与费用 - 报告期内研发投入1.95亿元，同比增3.63%，研发投入资本化1.11亿元，资本化占比56.9%[22] - 报告期内销售费用1.7亿元，同比增3.4%，营业收入同比降13.51%[22] 其他事项 - 需在2024年5月27日前报送问题说明材料并披露，抄送派出机构[22]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-064 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 08 日、2024 年 05 月 09 日、2024 年 05 月 10 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 13.42%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 15 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室如期召 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于5月8日14时30分召开[2] - 出席会议股东及代表共93人，代表股份166,827,843股，占比14.4083%[2] 议案投票情况 - 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》同意股份159,473,282股，占比95.5915%[5] - 中小股东对该议案同意股份8,538,201股，占比53.7238%[4] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[6] - 本次股东大会未否决议案，未变更以往决议[1][2]

股价情况 - 2024年5月6 - 7日，公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达12.21%，属异常波动[1] 诉讼情况 - 2023年年报显示，公司与常州实道公司21起诉讼涉案金额8.92亿元，结果不确定[2] 投资决策 - 公司拟变更2亿元募集资金增资并控股国唐汽车[2] - 增资完成后，公司将持有国唐汽车43.78%股权，成控股股东[2]

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-060 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及 其摘要已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年度经 营情况及其他关切问题，公司决定举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如 下： 一、 业绩说明会的安排 召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：公司董事长付景林先生，独立董事万岩女士，副总经 理、财务总监兼董事会秘书丁明锋先生。 参与方式：投资者可于 2024 年 5 月 9 日 15:40 起直接登录下列网址进行交 流：http://rs.p5w.net，届时请点击进入集体接待日专区页面。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见 ...