证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-075 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 30 日、2024 年 05 月 31 日、2024 年 06 月 03 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到-13.17%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生 ...

诉讼案件 - 公司2022年5月和2024年4月分别收到9起和12起案件应诉通知，共21起案件[3] - 此前9起案件一审裁定公司和高鸿科技共同支付常州实道货款2.83亿元及相关费用，公司已上诉，截至报告日无进一步结果[3] - 近期12起案件涉案金额4亿元、违约金1.93亿元，截至报告日未一审开庭[3] - 若公司最终败诉，需承担21起案件合同货款金额6.83亿元及逾期付款违约金等责任[9] - 若公司胜诉，2021年21个案件对应收入需追溯调减约6.07亿元，退回利润预计调减以前年度损益约302.20万元[10] 财务数据 - 2020 - 2023年营业收入分别为70.18亿、85.48亿、68.58亿、59.31亿元，净资产分别为36.89亿、50.22亿、50.10亿、35亿元[10][11][12] - 2019 - 2023年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润持续为负，分别为 - 2.51亿、 - 1.96亿、 - 2.17亿、 - 2.80亿、 - 15.89亿元[28] - 2023年公司确认应收账款坏账损失9.68亿元，应收账款期末账面余额22.4亿元，坏账准备计提比例52.81%[34] - 2023年公司确认存货跌价损失及合同履约成本减值损失3.39亿元，报告期末存货账面余额13.33亿元，计提减值准备3.94亿元[65] - 2023年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为47.94%，第一大客户销售额为18.65亿元，占比31.44%[93] - 2023年前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为56.29%，第一大供应商采购金额14.35亿元，占比26.31%[93] 天津项目 - 2024年初全面启动天津凯乐商业广场设计施工招商工作，1 - 3层整体设计施工概预算已完成[24] - 项目第1层招商已全面开展，第2、3层大唐信服拟整体承租，5月初签订租赁意向合同[24] - 天津项目预计8月初启动装修，年底实现大唐信服总部基地整体入驻及一层商业70%出租率[25] - 剩余可租赁期约32年，预计租金总收入不低于1.4亿元，按每5年涨租5%测算[25] 研发投入 - 报告期内公司研发投入金额为1.95亿元，同比增长3.63%[116] - 报告期内研发投入资本化金额为1.11亿元，资本化投入占比为56.9%[116] - 公司研发人员占比49.59%[117][121] 其他 - 2024年4月公司在9起诉讼中部分被冻结的1.28亿元资金已解冻[6][31] - 公司对南京庆百其他应收款3亿元，为预付资产购置款[32] - 高阳捷迅商誉账面原值3.5亿元，期初减值准备余额2111.24万元，本期新增5101.91万元[84] - 交易性金融资产期初金额为7000万元，本期购买6.1亿元、出售6.3亿元，期末余额为5000万元[106] - 报告期内交易性金融资产产生收益合计212.20万元，其中交通银行产品收益161.70万元，兴业银行产品收益50.50万元[113]

诉讼相关 - 2022年5月和2024年4月分别收到9起和12起案件应诉通知，涉案金额共6.83亿元、违约金1.93亿元[1] - 2024年4月，9起诉讼中部分被冻结的128220587.64元资金已解冻[4] - 若公司最终败诉，需承担21起案件合同货款682803840元及逾期付款违约金等责任[5] - 若公司败诉，高鸿科技尚欠货款约5.81亿元，常州实道大概率起诉[6] - 若公司胜诉，需追溯调减21个案件对应2021年收入约60727.31万元[7] - 若胜诉且需退回利润，预计调减以前年度损益约302.20万元[7] - 若司法和行政部门延伸认定，2020年对应收入约223471.02万元，毛利约1112.21万元[7] - 若司法和行政部门延伸认定，2021年对应收入约154788.20万元，毛利约766.55万元[7] - 若高鸿股份二审败诉，需承担约8.93亿元债务加入责任[11] 财务数据 - 2020 - 2023年营业收入分别为70.18亿元、85.48亿元、68.58亿元、59.31亿元[8][9][10] - 2020 - 2023年净资产分别为36.89亿元、50.22亿元、50.10亿元、35亿元[8][9][10] - 2023年确认应收账款坏账损失9.68亿元，应收账款期末账面余额22.4亿元，坏账准备计提比例52.81%[57] - 2023年确认存货跌价损失及合同履约成本减值损失3.39亿元，报告期末存货账面余额13.33亿元，计提减值准备3.94亿元[81] - 2023年高阳捷迅商誉减值5101.91万，以前年度减值余额2111.24万，应减值7213.15万[102] - 2023年公司实现营业收入59.31亿元，同比下降13.51%，归属于上市公司股东的净利润为 - 15.56亿元[110] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5.86亿元[110] - 2023年IT销售业务实现营业收入34.89亿元，占比58.83%，毛利率为1.84%[110] - 2023年行业企业业务收入21.08亿元，同比下降17.01%，信息服务业务收入2.58亿元，同比增长14.52%[110] - 2023年销售费用16956.57万元，同比增长3.40%；管理费用11785.65万元，同比下降20.55%；研发费用15161.81万元，同比增长9.92%；财务费用9413.05万元，同比下降25.48%；其他收益2422.92万元，同比增长4.99%[112] - 2023年投资收益3407.97万元，同比下降88.97%；公允价值变动收益 -277.53万元，同比下降209.57%；信用减值损失 -110093.34万元，同比下降826.44%；资产减值损失 -46881.29万元，同比下降845.36%；资产处置收益 -0.37万元，同比下降26.46%[113] 业务项目 - 公司对南京庆百其他应收款3亿元，期末计提坏账准备327万元，报告期末其他应收款账面余额6.01亿元，计提坏账准备1.08亿元[11] - 公司与北京致和云设备采购合同总金额为1320.94万元，预付95%采购款即1253.5万元，已全额计提坏账准备[18] - 天津项目2024年初启动设计施工招商，预计8月初装修，年底大唐信服总部入驻且一层商业达70%出租率[29] - 大唐信服现有呼叫中心基地10余个，物理坐席5000余，计划天津总部设外包服务中心坐席600余个，700余人入驻[29] - 天津项目2、3层租赁面积6899.04平租给大唐信服，1层租赁面积3160.75平，平均出租率预计90%[30] - 剩余32年租赁期预计租金总收入不低于1.4亿元，按每5年涨租5%测算[30] - 天津项目1至3层总面积10059.79平，周边同等商业地产均价不低于3万/平，预计出售金额约3亿元[32] 公司治理 - 2024年4月换届前，董事会9名董事（5名独立董事、2名职工代表董事），监事会3名监事（2名职工代表监事）[47] - 第九届董事会、监事会2023年10月到期，2024年3月明确候选人意向并完成换届[47] - 本次董事会换届9名成员中5名原董事续任[48] - 公司将加强与董事、监事沟通，组织专项汇报提升治理有效性[48] 研发情况 - 公司报告期内研发投入金额为1.95亿元，同比增长3.63%，研发投入资本化金额为1.11亿元，资本化投入占比为56.9%[144] - 公司研发人员占比49.59%，有549人[146][149] - 公司研发资本化项目有智能网联云控平台V1.0等，费用化项目有区域工业互联网平台V1.5等[145][146]

股价情况 - 2024年5月27 - 29日公司股票收盘价跌幅偏离值累计达13.92%，属异常波动[1] 诉讼情况 - 2023年年报显示公司与常州实道21起诉讼涉案金额8.92亿元，结果不确定[2] 投资情况 - 公司变更2亿元募集资金增资控股国唐汽车[2] - 增资完成后公司持有国唐汽车43.78%股权，成控股股东[2]

其他新策略 - 公司2024年5月13日收到深交所2023年年报问询函[1] - 原要求2024年5月27日前报送说明材料并披露[1] - 因部分问题需完善，申请延期至2024年5月31日回复[1]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-071 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 05 月 20 日、2024 年 05 月 21 日、2024 年 05 月 22 日）股票收 盘价格跌幅偏离值累计达到 12.45%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次 会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分在北京市海淀区东冉北 街9号院北区1号楼4层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。 本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的 事项一致。 北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司 ...

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，80人出席，代表股份174,457,052股，占比15.0672%[3] - 现场5人代表股份162,815,961股，占比14.0618%；网络75人代表股份11,641,091股，占比1.0054%[3] 议案表决情况 - 《2023年度报告及摘要》同意股份164,886,522股，占比94.5141%[6] - 《2023年度董事会报告》同意股份168,120,022股，占比96.3676%[6] - 《2023年度监事会报告》同意股份168,177,622股，占比96.4006%[6] - 《关于公司2023年度财务决算的报告》同意股份164,840,922股，占比94.4880%[6] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股份168,120,022股，占比96.3676%[6] - 《关于公司2023年度计提减值准备的议案》同意股份168,552,922股，占比96.6157%[6] - 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》同意股份19,308,010股，占比75.4365%[6] - 《关于限制性股票拟回购注销的议案》同意股份167,186,713股，占比96.9851%[6]

公司主要业务 - 公司从事行业企业数智化、信息服务和IT销售三大业务板块 [1][2][12] - 行业企业数智化包括车联网、可信(云)计算和行业/企业信息化服务 [2][3][4][5][6][7] - 信息服务板块包括IDC(数据中心)和数据化营销 [8][9] - IT销售业务主要为IT产品和小家电产品销售 [10][11] 公司技术转化和业务转型 - 公司车联网业务通过深化云控平台研发、C-V2X芯片研发等持续投入,为智慧高速、城市道路等应用场景提供解决方案 [3][4] - 公司可信(云)计算业务在工业领域取得突破,为行业应用提供安全解决方案,并扩展至物联设备等领域 [5][6] - 公司信息服务业务通过与头部企业合作,积极开展业务转型和商业模式创新 [8][9] - 公司IT销售业务通过优化产品结构和供应链整合,为客户提供高质量产品和服务 [11] 公司内部管理 - 公司属于控股型架构,主要业务经营在各分子公司 [13] - 公司内控问题主要来自于2022年常州诉讼,公司正在积极整改 [13][14] - 公司正在加强内控流程,尤其是在严格用印方面 [14] 车联网业务发展 - 公司正在积极寻找带来市场资源的合作伙伴,以提升车联网业务的产业化和市场占有率 [15] 在建工程 - 公司在建工程主要为花溪慧谷产业园项目和福州琅岐岛车路协同先导区项目等 [16]

业绩相关 - 2024年5月16 - 17日，公司日均换手率与前5日比值达131.88倍，累计换手率25.75%[1] - 2023年与常州实道21起诉讼涉案金额8.92亿元，结果未知[2] 市场扩张与并购 - 变更2亿募集资金增资控股国唐汽车，完成后持股43.78%成控股股东[2] - 增资事项需提交临时股东大会审议[3]