证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十六次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 11 月 16 日 15:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郭永清，独立董 事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长 许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度 向特定对象发行股票事项的议案》 鉴于公司控股股东上海三湘投资控 ...

的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法>第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律 适用意见第18号》"）《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司2023年度向特定对象发行股票相 关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意 见第18号》等有关法律法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条 件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规及规范性文件的 规定。 3、公司编制的20 ...

为加快促进公司战略布局、提高公司竞争力及抗风险能力、提升公司生产效 率并巩固公司行业地位，三湘印象股份有限公司拟向特定对象发行股票，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次 发行募集资金运用的可行性说明如下： 如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《三湘印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 三湘印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二三年十一月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 1,020,124,420 元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、公司日常经营和业务发展需要获取流动资金保障 公司所处的房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的日常经营至 关重要。随着业务的发展，公司对于营运资金的需求也日益增长，通过增加长期 稳定的股权融资为公司发展战略的实现 ...

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意 见第 18 号》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到 公司本次发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议相关事宜的 股东大会，待相关工作及事项准备完成或即将完成时，公司董事会将另行发布召 开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会涉及的相关议案。 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会 议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见 公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 本次董事会审议通过的上述部分议案尚需股东大会审议表决，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-073 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事， 会议于 2023 年 11 月 16 日 10:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式 参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，公司部分高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度 向特定对象发行股票事项的议案》 鉴于公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）及 实际控制人黄辉正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及 向特定对象发行股份。考虑上述变化的影响，公司拟终 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-077 三湘印象股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的公告 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行股票的相关议案。内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及 整改情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的 情况。 2023年11月18日 ...

三湘印象股份有限公司 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 071 份总数的 1.80%）对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让 股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上 市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持 有的上市公司股份比例的差额超过 10%（含本数，计算股份比例时不四舍五入） 之日止。表决权放弃期限届满后，三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自动恢复。 前述股权转让、表决权放弃完成后，联投置业持有上市公司 25%股份，上市公司 控股股东变更为联投置业，实际控制人变更为湖北省国资委。 同日，公司与联投置业控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简 称"联发投"）签署了《三湘印象股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限 公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，公司向联发投发行不超过 354,209,868 股（含本数），募集资金总额不超过 1,020,124,420 元（含本数），所 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事 ...

第八届独立董事第二次专门会议审核意见 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2023年11月 15日召开了第八届独立董事第二次专门会议，根据《上市公司独立董事工作制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独 立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十六次（临时） 会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象 发行股票事项的审核意见 经审阅，我们认为公司申请终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的决定，已经公司审慎分析并与相关各方充分沟通。 经了解，公司目前各项业务经营正常，本次申请终止 2022 年度向特定对象发行 股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项不会对公司日常经营造成重大不 利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该 议案并同意本项议案提交公司董事会审议。 三湘印象股份有限公司 二、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见 经审阅，我们认为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

三湘印象股份有限公司董事会 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议，审 议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 现就公司 2023 年度向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向 发行对象提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；公司不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-078 三湘印象股份有限公司 2023 年11月18日 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 拟向特定对象发行股票，发行数量不超过 354,209,868 股（含本数），即发行前 总股本的 30%，全部由湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"） 认购。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第八届董事会第十六次（临时） 会议决议公告日，即 2023 年 11 月 18 日，本次发行的发行价格为 2.88 元/股。本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,020,124,420 元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 2、2023 年 11 月 16 日，公司与联发投签署了《三湘印象股份有限公司与湖 北省联合发展投资集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》 （以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。根据《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》等规定，联发投为公司 ...