证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-067 三湘印象股份有限公司 关于筹划控制权变更暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票于2023年11月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过2 个交易日。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月10 日收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）及实际控 制人黄辉先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转 让及向特定对象发行股份。前述交易事项如顺利进行，预计股份转让比例约占公 司总股本的24%-26%，同时公司拟筹划向特定对象发行不超过发行前公司总股本 30%的股份，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易对手方为国有控股 公司，主要从事地产开发相关业务。本次交易事项需有关部门进行事前审批。 鉴于上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署协议，具有不确定性。为保 证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司持 股 5%以上股东黄卫枝女士的告知函，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。 具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 本次解除质 | 占其所 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | 押股份数量 | 持股份 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | （股） | 比例 | 股本 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 比例 | | | | | 黄 | | | | | | | | 浙商银行股份有限公司 | | 卫 | | 否 | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | 2021.11.23 | 2023.11.8 | | | 枝 | | | | | | | | 上海分行 | | 合 | | - | 30,500,000 | 20.12% | 2.58% | - | - | - | | 计 | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.09亿元，较上年同期增长513.73%；年初至报告期末营业收入8.89亿元，较上年同期增长163.46%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7433.20万元，较上年同期增长394.63%；年初至报告期末为3329.97万元，较上年同期增长135.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7549.73万元，较上年同期增长397.00%；年初至报告期末为4332.84万元，较上年同期增长145.90%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9918.03万元，较上年同期增长3.65%[5] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期增长400.00%；年初至报告期末为0.03元/股，较上年同期增长137.50%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，较上年同期增加2.24个百分点；年初至报告期末为0.74%，较上年同期增加2.83个百分点[5] - 本报告期末总资产较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长0.74%[5] - 营业收入为889,292,147.53元，较上期增长163.46%，主要因项目交房结转收入增加[12] - 营业成本为414,619,966.34元，较上期增长64.59%，主要因项目交房结转成本增加[12] - 投资收益为 - 12,647,728.60元，占利润总额比例 - 22.78%，主要系权益法核算的长期股权投资收益[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9,918,032.74元，较上期增长3.65%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4,843,328.24元，较上期增长1536.74%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 186,879,303.57元，较上期增长1166.71%[17] - 税金及附加为106,365,551.27元，较上期增长1254.79%，主要系项目交房结转税金增加所致[13] - 公司2023年第三季度营业总收入889,292,147.53元，较上期337,539,988.83元增长约163.47%[27] - 营业总成本814,889,702.65元，较上期455,750,561.63元增长约78.79%[27] - 净利润31,722,580.72元，上期为净亏损176,222,057.06元[28] - 流动资产合计5,443,047,478.79元，较上期5,407,486,029.96元增长约0.66%[24] - 非流动资产合计1,517,633,056.62元，较上期1,511,980,879.25元增长约0.37%[24] - 流动负债合计2,527,454,936.19元，较上期2,209,039,072.35元增长约14.41%[25] - 非流动负债合计282,780,670.21元，较上期591,575,756.40元减少约52.20%[25] - 应收账款49,163,502.26元，较上期52,027,154.45元减少约5.50%[24] - 预付款项51,579,349.08元，较上期43,217,181.43元增长约19.35%[24] - 存货4,128,440,055.18元，较上期4,129,319,506.04元减少约0.02%[24] - 2023年前三季度综合收益总额为3172.80万元，上年同期为-1.76亿元[29] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3330.51万元，上年同期为-9286.77万元[29] - 2023年前三季度基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.08元[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.60亿元，上年同期为9.77亿元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为991.80万元，上年同期为956.84万元[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为484.33万元，上年同期为29.59万元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，上年同期为-1475.31万元[31] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.72亿元，上年同期为-445.68万元[31] - 非流动资产合计为1,511,900,640.35元，较之前增加80,238.90元[34] - 资产总计为6,919,386,670.31元，较之前增加80,238.90元[34] - 非流动负债合计为591,523,081.74元，较之前增加52,674.66元[35] - 负债合计为2,800,562,154.09元，较之前增加52,674.66元[35] - 归属于母公司所有者权益合计为4,469,408,381.41元，较之前增加6,260.71元[36] - 所有者权益合计为4,118,824,516.22元，较之前增加27,564.24元[36] 资产负债项目占比及金额变化 - 本报告期末货币资金8.81亿元，占总资产比例12.66%，较上年末比重增加0.45%[9] - 应收账款为49,163,502.26元，占比0.71%，较上期减少0.04%[10] - 合同负债为1,274,112,549.84元，占比18.30%，较上期增加5.02%，主要系预收项目销售房款所致[10] - 长期借款为251,100,000.00元，占比3.61%，较上期减少4.30%，主要系部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债[10] 非经常性损益及政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益36.78万元，年初至报告期期末为 - 102.04万元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助355.86万元，年初至报告期期末为360.84万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,964，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股，质押100,000,000股[20] - 黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股，质押75,000,000股[20] - 黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股，质押105,250,000股[20] 公司重大事项时间节点 - 2023年7月7日公司收到深交所关于申请向特定对象发行股票的审核问询函[21] - 2023年7月13日公告持股5%以上股东部分股份质押[21] - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预告[21] - 2023年8月30日公告控股股东和实际控制人提前终止减持计划[21] 特定时间资产金额情况 - 2023年9月30日货币资金为881,115,447.83元，2023年1月1日为844,841,833.55元[23] - 2023年1月1日交易性金融资产为2,970,000.00元[23] - 2023年初货币资金为8.45亿元，与2022年末持平[33] - 2023年初流动资产合计为54.07亿元，与2022年末持平[33] 长期资产情况 - 长期股权投资为445,988,778.47元[34] - 其他非流动金融资产为83,540,387.43元[34] - 投资性房地产为430,277,546.13元[34] 负债情况 - 流动负债合计为2,209,039,072.35元[35]

三湘印象股份有限公司 董事会秘书制度 二○二三年十月 第三章 职责范围 第四条 董事会秘书应遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 设置及任职资格 | 1 | | 第三章 | 职责范围 | 1 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总 则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他现行有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第 ...

二○二三年十月 三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | 一般规定 | 3 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三节 | 定期报告 | 4 | | 第四节 | 临时报告 | 5 | | 第四章 | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | 信息披露文件的保管 | 13 | | 第七章 | 保密措施 | 13 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 14 | | 第九章 | 信息沟通 | 14 | | 第十章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 ...

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配制度 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | ...

一、关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的审核意见 第八届独立董事第一次专门会议审核意见 1 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了 第八届独立董事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事， 基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十五次（临时）会议相 关事项发表审核意见如下： 上海湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）作为公司的参股 子公司，其资产质量、经营情况和信用状况良好，公司控股子公司对其提供担保 符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利 影响，且湘芒果文化以其自有资产提供抵押，同时追加了应收账款质押，湘芒果 文化大股东按照股权比例为其提供了连带责任担保。本担保事项不涉及反担保。 因此，为支持湘芒果文化的经营发展需要，我们同意上述担保事项。 三湘印象股份有限公司 独立董事：蒋昌建、周昌生、杨海燕、郭宏伟 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-059 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十五次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈劲松、黄建和郭 永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同 ...

三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...

三湘印象股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二三年十月 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部信息报告相关责任人 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 12 | | 第五章 | 董事会办公室联络工作程序 14 | | 第六章 | 其 他 15 | | 第七章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 1 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司各部门、参股子公司、控股子公司以及有关人员重大 事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《三 湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本 ...