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新希望六和股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
上海证券报· 2025-04-07 02:18
文章核心观点 新希望六和股份有限公司披露2025年第一次临时股东大会决议、回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人、第十届董事会第一次会议决议、第十届监事会第一次会议决议等公告,涵盖会议召开情况、提案审议表决结果、人员选举聘任、制度制定等内容 [1][27][33][47] 分组1:2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月3日14:00召开,网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00,地点在成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室,采用现场与网络投票结合方式,由董事会召集,董事长刘畅主持 [1] - 出席股东1440人,代表股份2534737626股,占比56.0047%;其中现场3人,代表股份2458836877股,占比54.3276%;网络1437人,代表股份75900749股,占比1.6770% [2] - 中小股东出席1437人,代表股份75900749股,占比1.6770%;现场0人,网络1437人 [3] 提案审议表决情况 - “关于回购注销部分限制性股票的议案”:总表决同意2533285015股,占比99.9427%;中小股东同意74448138股,占比98.0862%,为特别决议事项 [4][5][7] - “关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”:总表决同意2532989815股,占比99.9310%;中小股东同意74152938股,占比97.6972%,为特别决议事项 [8][9][11] - “关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”:总表决同意2533058315股,占比99.9337%;中小股东同意74221438股,占比97.7875%,为特别决议事项 [12][13][15] - “关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”:总表决同意2529131817股,占比99.7788%;中小股东同意70294940股,占比92.6143% [16][17] - “关于选举第十届董事会非独立董事的议案”:刘畅、张明贵、陶玉岭、杨芳、李建雄、周伯平当选,各议案均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过 [17][18][20] - “关于选举第十届董事会独立董事的议案”:王佳芬、彭龙、谢佳扬当选,各议案均获出席会议有效表决权股份总数1/2以上通过 [21][22][24] 律师出具的法律意见 - 北京中伦(成都)律师事务所徐婧婕、刘志广认为,股东大会召集、召开程序等符合相关规定,决议合法有效 [25] 分组2:回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告 通知债权人的原因 - 2025年4月3日股东大会通过回购注销部分限制性股票及2022年激励计划部分限制性股票议案,需回购注销1874.02万股 [28] - 回购注销后,总股本将由4525940237股减至4507200037股,注册资本由4545777038元减至4527036838元 [29] 需债权人知晓的相关信息 - 债权人自接到通知30日内或公告45日内,有权要求清偿债务或提供担保,申报需按规定提供材料 [30][31] - 申报时间为2025年4月4日至5月18日,可邮寄或传真申报,邮寄以邮戳日为准,传真需注明“申报债权” [31][32] 分组3:第十届董事会第一次会议决议公告 董事会会议召开情况 - 2025年4月3日以邮件通知董事,同日在成都市锦江区召开,现场结合通讯表决,王佳芬通讯参会,9人表决,程序合法 [34] 董事会会议审议情况 - “关于选举第十届董事会董事长的议案”:选举刘畅为董事长,任期三年 [35] - “关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案”:战略、提名、审计等各委员会成员确定,任期三年 [36][37][38] - “关于聘任公司总裁的议案”:聘任陶玉岭为总裁,任期三年,经提名委员会审议通过 [37][38] - “关于聘任董事会秘书的议案”:聘任赵亮为董事会秘书,任期三年,经提名委员会审议通过 [38][39] - “关于聘任证券事务代表的议案”:聘任白旭波为证券事务代表,任期三年 [40] - “关于制定《市值管理制度》的议案”:为提升投资价值等制定该制度 [40] 分组4:第十届监事会第一次会议决议公告 监事会会议召开情况 - 2025年4月3日以邮件通知监事,同日在成都市锦江区召开,现场表决,3人表决,程序合法 [48] 监事会会议审议情况 - “关于选举第十届监事会监事会主席的议案”:选举徐志刚为监事会主席,任期三年 [48]
春季农田新景象:“一分田”开出多种“花” 特色农业“种”出新希望
央视网· 2025-04-06 12:17
行业发展背景 - 春季清明前后雨水丰盈是发展农业的好时机 [1] - 浙江温州“七山二水一分田”格局过去无法大规模发展农业 [1] 特色农业模式 乐清市淡溪镇桥底村西兰花种植 - 当地农田西兰花迎来丰收期,农户收割后运往台州 [3] - 2019年开始推广“菜—稻—稻”模式,采用改良西兰花种子,收割后菜叶菜梗成天然肥料助力早稻种植 [5] 瑞安市湖岭镇湖源村养蜂项目 - 当地森林覆盖率达78%,自然环境适合蜜蜂采蜜 [7] - 2024年下半年瑞安市农业农村局谋划养蜂项目,联合63户低收入家庭组建养蜂专业合作社 [9] - 瑞安市供销联社推出兜底收购渠道,实现蜂蜜“产、供、销”产业链有效衔接 [9]
新希望聚焦业务利润大增,“瘦身”行动仍在继续
证券时报网· 2025-04-05 07:18
文章核心观点 2024年公司聚焦核心主业处置部分业务,虽营业总收入下降但盈利大幅增长,各业务表现良好,还预测2025年一季度营收改善 [1][2][5] 业绩情况 - 2024年营业总收入1030.63亿元,较同期下降27.27%,主要因处置禽产业和食品深加工板块使收入减少 [1] - 2024年营业利润9.98亿元,较同期增长232.21%,利润总额4.81亿元,较同期增长170.58% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.74亿元,较同期增长90.05%,扣非后净利润6.16亿元,较同期增长113.37% [1] - 2024年基本每股收益0.09元,较同期增长125%,加权平均净资产收益率1.73%,较同期增长1.02个百分点 [1] - 预计2025年一季度归母净利润4.3亿元至5亿元,上年同期亏损19.34亿元,扣非后净利润盈利4.31亿元至5.01亿元 [5] - 预计2025年一季度基本每股收益盈利0.09元/股至0.11元/股 [5] 业务处置 - 2023年末处置禽产业和食品深加工板块,2024年12月继续转让股权,包括青岛大牧人25.875%股权作价3.98亿元、民生保险3.392%股权作价4.17亿元、6家控股子公司100%股权作价1.94亿元 [2] 业务表现 饲料业务 - 2024年全年饲料总销量2596万吨,外销量2121万吨,其中禽料外销量1472万吨,猪料外销量422万吨,水产料外销量169万吨,反刍料及其他料种外销量57万吨,国内保持行业前列 [3] - 2024年海外市场饲料总销量为525万吨,保持中国饲料企业海外市场领先位置 [3] 生猪养殖与屠宰业务 - 2024年全年生猪出栏1652.49万头,屠宰生猪278.30万头 [3] - 2024年四季度仔猪断奶成本降至263元/头,PSY达到25.1头,育肥阶段成活率达到93%,运营场线出栏肥猪完全成本降至13.6元/公斤 [3][4] - 2024年完成多条场线防疫改造,下半年开始复产,利于保持成本下降和出栏量提升 [4] 发展历程 - 1982年由刘永好创立,涉足多领域,新希望是集团旗下重要上市企业 [4] - 2016年生猪养殖规模急速扩张,2019 - 2020年利润爆发,2021年因猪价下行和成本上升养殖业务亏损拖累业绩 [4] - 2023年底战略调整,聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大行业,2024年猪价回暖盈利改善 [4]
新希望时隔5年迎来新总裁 董事长刘畅:已经比较好地走出低谷,今后将更多寻求盈利的确定性
每日经济新闻· 2025-04-03 23:47
文章核心观点 4月3日新希望董事会换届并公布新核心高管人选,公司走出低谷盈利改善,未来将提升经营能力获取盈利确定性 [2][6][8] 董事会换届 - 经2025年第一次临时股东大会审议通过,刘畅、张明贵、李建雄、杨芳、陶玉岭、周伯平当选新一届董事会非独立董事 [2] - 新希望集团董事长刘永好、集团副董事长王航不再担任董事,刘永好仍为上市公司实际控制人并给予支持 [3] 高管变动 - 董事张明贵不再担任公司总裁,仅任董事,目前为新希望集团副董事长;新任董事陶玉岭被聘任为总裁,其是资深“养猪人” [2][3] - 新任董事杨芳系新希望集团领导小组成员、首席财务官,广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司原总经理赵亮被聘任为董秘 [4] 公司经营情况 - 2024年猪产业生产指标改善、养殖成本下降,饲料产业稳住阵脚、海外饲料增长,公司整体盈利和财务基本面大幅改善 [6] - 2025年第一季度延续良好势头,虽猪价下行但冬季非瘟防控有力、养殖成本降低,饲料业务量利双增 [6] - 2024年实现归母净利润4.74亿元,同比增长90.05%;2025年一季度预计实现归母净利润4.3亿元 - 5亿元,同比增长120%以上 [6] 未来战略方向 - 从持续优化养殖能力成长为“会做猪的生意”的公司,从经营角度更多获取盈利的确定性,平抑周期波动 [8] 疫病防控与成本情况 - 2024年疫病防控提升,自有场线发病为个位数,较前两年大大降低 [7] - 3月17日正常运营场线出栏肥猪完全成本是13.4元/kg,去年四季度运营场线出栏肥猪完全成本为13.6元/kg [7]
新 希 望(000876) - 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2025-04-03 21:46
股份与股本 - 需回购注销限制性股票1874.02万股[3] - 公司总股本将减至4507200037股[4] - 公司注册资本将减至4527036838元[4] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或担保[5] - 债权申报时间为2025年4月4日至5月18日[6] - 申报材料邮寄地址等信息[6]
新 希 望(000876) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-04-03 21:45
股东投票情况 - 现场和网络投票股东1440人,代表股份2534737626股,占比56.0047%[5] - 现场投票股东3人,代表股份2458836877股,占比54.3276%[5] - 网络投票股东1437人,代表股份75900749股,占比1.6770%[5] 议案表决结果 - “关于回购注销部分限制性股票的议案”,同意2533285015股,占比99.9427%[7] - “关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”,同意2532989815股,占比99.9310%[10] - “关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”,同意2533058315股,占比99.9337%[13] - “关于选举第十届监事会股东代表监事的议案”,同意2529131817股,占比99.7788%[15] 董事选举情况 - 选举刘畅为非独立董事,同意股份数2520251229股[18] - 选举张明贵为非独立董事,同意股份数2521753430股[19] - 选举王佳芬为独立董事,同意股份数2520911527股[24] - 选举彭龙为独立董事,总同意股份数2522596067股,中小股东同意63759190股[25] - 选举谢佳扬为独立董事,总同意股份数2522485084股,中小股东同意63648207股[26] 股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会决议合法有效[27]
新 希 望(000876) - 北京中伦(成都)律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-04-03 21:45
股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月19日由董事会公告召集[5] - 4月3日14:00采用现场和网络投票结合方式召开,现场在成都[6] 参会股东情况 - 参加股东大会股东或其代理人共1440人,代表股份2534737626股,占比56.0047%[8] - 出席现场会议3人,代表股份2458836877股,占比54.3276%[8] - 通过网络投票1437人,代表股份75900749股,占比1.6770%[8] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意2533285015股,占比99.9427%通过[12][13] - 《关于终止2022年限制性股票激励计划的议案》同意2532989815股,占比99.9310%通过[14][15] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意2533058315股,占比99.9337%通过[16][17] - 《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》同意2529131817股,占比99.7788%通过[18][19] 董事选举情况 - 刘畅等7人当选非独立董事,各有相应同意股数及中小股东同意股数[20][22][24][26][28][31][34] - 王佳芬等3人当选独立董事,各有相应同意股数及中小股东同意股数[34][36][38] 决议效力 - 公司本次股东大会决议合法有效[41]
新 希 望(000876) - 第十届监事会第一次会议决议公告
2025-04-03 21:45
会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议通知于2025年4月3日以邮件发出[1] - 会议于2025年4月3日在成都市锦江区召开,3名监事实际表决[1] 选举结果 - 选举徐志刚为公司第十届监事会主席,任期三年[2] - 选举议案表决结果为3票赞成,0票反对,0票弃权[3] 人员信息 - 徐志刚曾任广东美的电器审计监察总监等职,现任多职[5] - 徐志刚符合任职资格,无不良情况[5]
新 希 望(000876) - 第十届董事会第一次会议决议公告
2025-04-03 21:45
人事变动 - 选举刘畅为第十届董事会董事长,任期三年[3] - 聘任陶玉岭为总裁,任期三年,持131.25万股[6][13] - 聘任赵亮为董事会秘书,任期三年,未持股[7][15] - 聘任白旭波为证券事务代表,任期三年,持26万股[8][17] 制度建设 - 审议通过制定《市值管理制度》议案[9]
新希望一季度预计盈利4.3亿至5亿,生猪养殖业务显著改善
环球网· 2025-04-03 15:40
文章核心观点 新希望2025年第一季度业绩扭亏为盈,2024年全年归母净利润同比大幅增长,业绩改善得益于生猪养殖业务减亏和饲料业务量利同增,公司通过战略调整和资产优化推动发展 [1][3] 2025年第一季度业绩预告 - 预计归母净利润4.3亿元至5亿元,相比上年同期19.34亿元亏损扭亏为盈 [1] - 扣非后净利润预计为4.31亿元至5.01亿元,基本每股收益为0.09元/股至0.11元/股 [1] - 业绩改善得益于生猪养殖业务减亏和饲料业务量利同增 [1] - 2024年完成多条场线防疫改造,加强生产管理与冬春季防疫,降低养殖成本,一季度猪价同比略高使生猪养殖业务减亏 [1] 2024年度业绩快报 - 全年营业总收入约为1030.63亿元,同比下降27.27% [3] - 归母净利润约为4.74亿元,同比增长90.05% [3] - 自2023年底以来聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大核心主业,通过战略调整和生产管理改善推动高质量发展 [3] 公司业务及发展历程 - 集团业务涉及食品与现代农业、乳业与快消品、房产与基础设施、化工与资源等多个领域 [3] - 生猪养殖业务自2016年开始急速扩张,2019 - 2020年利润爆发,2021年遭遇猪价下行和成本上升双重压力 [3] 生猪价格走势及公司资产优化 - 2024年初猪价低位徘徊,5月以来反弹,9月最高涨至21元/公斤,随后再次下跌 [3] - 通过持续“瘦身”行动,转让部分子公司股权,优化资产结构 [3]