审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由梁俊娇、胡传雨和宋仁涛组成，梁俊娇任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度召开六次会议，审议通过多份报告议案[2][3] 工作开展 - 督促审计部门开展内控评价，审查外部审计机构[4] 报告评价 - 认为2023年年度及2024年各季度报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2025年将继续履职，关注公司财务等情况[6]

人员情况 - 2024年末从业人员2898人，含合伙人187名、注册会计师804名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超331人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元[2] - 2024年度证券业务收入39661.81万元[2] - 2024年度上市公司审计客户89家，年报审计收费11285.00万元[2][3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚7次等，58名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人黄峰近三年受监督管理措施两次[6] 保障情况 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超4.28亿元[13] 审计情况 - 2024年度审计就重大事项沟通咨询解决技术问题[8] - 2024年度审计重大会计等事项达成一致无分歧[8] - 公司认为其具备审计资质能满足工作要求[14]

审计机构聘请 - 2024年4、5月开会审议通过聘请中兴财光华为2024年度财务审计机构，聘期一年[4] - 2024年4月审计委员会同意提议聘请中兴财光华为审计机构[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187名，注会804名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超331人[3] 审计结果与评价 - 中兴财光华对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[9] 报告审议 - 2025年4月22日开会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场2:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议议案9项[5] - 议案需1/2以上表决权通过[7] - 登记时间为2025年5月9日等时段[9] - 投票代码"360937"，简称"冀中投票"[14] - 联系电话、传真、邮箱公布[12] - 会期预计半天[12] 会议审议情况 - 第八届董事会、监事会会议审议通过并提交9项议案[5] 投票规则 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[14]

会议情况 - 冀中能源第八届监事会第九次会议于2025年4月22日召开[1] - 会议应到监事5名，现场出席4名，1名通讯出席[1] 议案表决 - 八项议案均5票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][4] - 八项议案均需提交公司2024年年度股东大会审议[1][2][3][4] 薪酬情况 - 2024年度公司向监事支付薪酬合计70.16万元[3]

冀中能源股份有限公司第八届监事会 关于公司 2024 年度有关事项的审核意见 冀中能源股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 公司2024年年度报告的编制、审议程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年内部控制评价报告》的审核意见 根据深交所《上市公司内部控制指引》的要求，经审阅， 公司监事会认为：《冀中能源股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、 运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度符合国家有 关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部 控制重点活动的执行及监督，符合公司管理的要求和发展的 需要。 2024 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票 上市规则》以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司 利益出发，认真履行监事会职责，对公司 2024 年年度报告、 内部控制评价报告发表如下意见： 一、关于公司《2024 年年度报告》的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年 ...

财务数据 - 2024年度向董事、高管支付薪酬556.91万元[5] - 2025年拟申请融资不超220亿元[8] - 2025年计划为子公司担保不超27亿元[8] - 2025年拟为山西冀能青龙煤业提供不超7.11亿元委托贷款[10] - 财务公司拟以未分配利润转增注册资本10亿元[10] 市场扩张和并购 - 拟8.98亿元收购段王煤业20.02%全部股权[11] 其他事项 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[12] - 2024年年度股东大会将审议9项议案[12] - 本次会议听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》[12]

业绩总结 - 2024年度归母净利润1,208,301,746.48元[1] - 提取法定盈余公积92,790,976.53元[1] - 减去2023 - 2024年中期股利2,826,837,480.00元[1] 利润分配 - 2024年度每10股派现金6元（含税），共2,120,128,110元[2] - 现金分红占比100%[2] 可供分配利润 - 2024年末合并口径累计可供分配利润11,019,721,170.62元[1] - 2024年末母公司口径累计可供分配利润9,013,205,972.41元[1]

内部控制审计 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构信息 - 中兴财光华会计师事务所注册资本3770万元[10] - 准予执业文号为京财会许可[2014]0031[11] - 准予执业日期为2014年03月28日[11]

公司历史 - 1998年8月18日取得《企业法人营业执照》，2009年更名为冀中能源集团财务有限责任公司[7] - 2011年11月华北制药股份有限公司持股比例增至20%，其余股东持股比例不变[8] - 2016年12月注册资本增至20亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[9] - 2021年6月注册资本增至32亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[9] - 2023年11月注册资本增至45亿元，冀中能源集团等股东按比例出资[10] 合规情况 - 公司贷款比指标暂不符合《企业集团财务公司管理办法》规定[3] - 对冀中能源集团有限责任公司发放贷款余额超其出资额，已向监管局报告[4][22] - 严格按监管局批准业务范围开展日常业务，无超范围、违规经营行为[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产198.39亿元，总负债139.08亿元[20] - 2024年累计实现利润总额2.99亿元，实现净利润2.25亿元[21] - 2024年12月31日，资本充足率为31.58%[21] - 2024年12月31日，流动性比例为58.26%[21] - 2024年12月31日，贷款余额所占比例为98.02%[21] - 2024年12月31日，集团外负债总额与资本净额比例为30.45%[21] - 2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为9.43%[21] - 2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为0.55[21] - 2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为30.34%[21] - 2024年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.00%[21] 股东情况 - 截至2024年12月31日，冀中能源集团有限责任公司出资额202500万元，存款150358.70万元，发放贷款和垫款1372580万元[22] - 截至2024年12月31日，冀中能源股份有限公司出资额157500万元，存款557569.26万元，发放贷款和垫款16000万元[22] - 截至2024年12月31日，华北制药股份有限公司出资额90000万元[22] 风险情况 - 截至期末，冀中能源集团所属各成员单位均能按时还本付息，整体风险可控[23] - 报告期内未发生挤提存款等重大事项[23] - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关资金等管制体系存在重大缺陷[23]