新乡化纤股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司2023年度内部控制评价报告 新乡化纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 1 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-013 一、利润分配方案基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公 司股东的净利润-42,153,560.10 人民币，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，提取法定盈余公积金 0 元，加期初未分配利润 1,308,062,271.08 元，减支 付 2022 年度普通股股利 0 元，期末归属于母公司股东的未分配利润 1,265,908,710.98 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，鉴于公司 2023 年度归母净利润为负数，从公司经营发展的实际情况考虑：不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东 回报规划："公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司 2023—2025 年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向 社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | 累计发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况： 我作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，我在 会前详细阅读各项议案，对决策事项进行深入了解并根据情况要求公司作补充说明。审 议过程中认真听取各项议案汇报，通过公司目标、战略及相关经营风险进行了解，对审 议事项作出独立判断，对重大项目可行性研究等事项提出合理化的建议，为董事会的科 学决策出谋划策。 报告期内，我按照证券监管要求独立、客观、审慎地对关联交易、会计政策变更、 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工 作也给予了大力的支持，没有妨碍独 ...

新乡化纤股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新乡化纤股份有限公司监事会（以下简称"监事会"）根据《公 司法》、《证券法》以及本公司章程赋予的权力，积极独立地行使监督职能，对公 司监事会执行股东大会决议情况和公司的经营运作、财务工作、公司高级管理人 员的工作情况进行了全面监督。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 赋予的各项职权，本着对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感， 认真履行各项职权和义务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了监督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的 规范运作和健康发展提供了必要保障。 报告期内，监事会共召开 10 次会议，具体情况如下： | 会议召开时间 | | | | | | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 27 | 日 | 第十届监事会第 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案、 | | | | | ...

新乡化纤股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 本公司主营生物质纤维素长丝、氨纶纤维的生产与销售。 2023 年，公司围绕年度经营计划开展各项工作，根据市场情况适时调整生 产经营策略，防控市场风险，同时强化管理，精细成本管控，报告期内生产经营 稳定，工程项目建设按计划顺利推进。 报告期公司生产稳定，年产 1 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-016 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会对年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 （内容详见 2024 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2023 年年度报告及报告摘要） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （ ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工 作也给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-014 新乡化纤股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2.股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十一次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》； 3.会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 4 月 18 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间； 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 11 日； 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | 大会次数 | | 楚金桥 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵 ...