证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-011 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 3 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事 人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 （内容详见 2024 年 3 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司 2023 年年 度报告及报告摘要） 表决结 ...

新乡化纤股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 16-00019 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收 入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa ...

经核查独立董事 楚 金 桥 、赵 静 、武 龙 的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ，因 此 ， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》中 对 独立董事独立性的相关要求。 新乡化纤股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 5 日 新乡化纤股份有限公司董事会 关 于 独 立董事 独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 - -规 范 运 作 》等 要 求 ，新乡化纤 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 公 司 "）董 事 会 ，就 公 司 在任独立董事 楚金桥 、赵 静 ...

新乡化纤股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 16-00003 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 大信审字[2024]第 16-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 一、审计意见 我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

| | 独立董事出席情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | | 加董事会次数 | | 加次数 | | | 大会次数 | | 尚贤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 报告期内，在参加每次会议前， 我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专 业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内， 我未对董事 会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的具体情况： 新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 ...

成立日期： 2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 新乡化纤股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求， 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏先生 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2022 年度 业务收入为 15.78 亿元，其中，审计业务收入为 13.65 亿元，证券业务收入为 5.10 亿元。2022 年度，大信事务所上市公司年报审计项目 196 家（含 H 股）， ...

新乡化纤股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成，其中 独立董事 3 名，独立董事占全体董事的三分之一。2023 年度，董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策， 积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现 将董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内经营情况 本公司主营生物质纤维素长丝、氨纶纤维的生产与销售。 2023 年，公司围绕年度经营计划开展各项工作，根据市场情况适时调整生 产经营策略，防控市场风险，同时强化管理，精细成本管控，报告期内生产经营 稳定，工程项目建设按计划顺利推进。 报告期公司生产稳定，年产 1 ...

新乡化纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 16-00018 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资 | 累计发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

新乡化纤股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为公司独立董事，我认真学习有关法律、法规和相关政策，切实加强 同公司董事会、监事会，以及经营层的沟通与交流，严格按照《公司法》、《证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的规定与 要求履行职责。全年工作中，积极出席和列席了年度内的董事会会议和股东大会，认真 履行独立董事职责，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，维护中小股东的合 法权益不受侵害，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。同时，公司对于我的工 作也给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议及投票情况： 2023 年度，公司召开了 11 次董事会会议，3 次股东大会。 我出席会议情况如下： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席参加股东 | | ...