证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-063 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第三十七次（临时）会议审 议，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间： 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间： 20 ...

湖北广济药业股份有限公司股东大会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 股东大会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和 《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本细则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下 列情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人 ...

湖北广济药业股份有限公司独立董事工作制度 湖北广济药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》及《湖北广济药业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，并结合本公司实际情况， 制定独立董事工作制度。（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023－061 湖北广济药业股份有限公司 第十届监事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2023 年 12 月 5 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）武汉市光谷企业天地二号楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现 场表决，蒋涛先生为通讯表决； 4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》 （公告编号：2023-062）。 本议案尚须提交公司股东大会 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-062 湖北广济药业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会第三十七次（临时）会议、第十届监事会第三十 五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与 中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，具体情况如下： 一、交易事项概述 （一）因经营需要，湖北广济药业股份有限公司拟将公司部分生产设备及配 套设施作为租赁物，以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称 "中外贸租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为人民币 2 亿元，租赁期限 3 年。授权公司管理层与中外贸租赁签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协 议等各项文件。 （二）广济药业于 2023 年 12 月 5 日召开第十届董事会三十七次（临时）会 议、第十届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业 务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013003 分 类 发布机构 发文日期 1700095632000 湖北证监局关于对湖北广济药业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬 采取出具警示函措施的决定 湖北广济药业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬: 经查,湖北广济药业股份有限公司(以下简称广济药业)存在以下违规事实: 广济药业于2023年4月20日披露《关于前期会计差错更正的公告》,将子公司湖北广济药业济康医药 有限公司(以下简称济康药业)部分经销业务收入由总额法调整为净额法核算,并追溯调整了《2021年年度 报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》中的营业收入、 营业成本等财务信息。 广济药业前期披露的《2021年年度报告》、《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、 《2022年第三季度报告》中营业收入、营业成本等财务信息记载不准确,违反了《证券法》(2019年)第七 十八条第二款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的相关规定。 阮澍作为广济药业董事长及总经理、胡明峰作为广济药业财务总监及济康药业董事长、郑彬作为广 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-059 湖北广济药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《关于对湖北广济药 业股份有限公司、阮澍、胡明峰、郑彬采取出具警示函措施的决定》（[2023]46 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、其他说明 一、警示函的主要内容 经查，湖北广济药业股份有限公司（以下简称广济药业）存在以下违规事实： 广济药业于 2023 年 4 月 20 日披露《关于前期会计差错更正的公告》，将子 公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称济康药业）部分经销业务收入由 总额法调整为净额法核算 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-058 湖北广济药业股份有限公司 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局下发的恩替卡韦《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相关情况公告 如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：恩替卡韦 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品生产。生产工艺、质量标准和包装标签照所 附执行。 登记号：Y20170000288 受理号：CYHS1201398 通知书有效期：36 个月 二、恩替卡韦的相关情况 恩替卡韦为鸟嘌呤核苷类似物，对乙肝病毒多聚酶具有抑制作用，适用于病 毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动 性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。 三、对公司的影响及风险提示 恩替卡韦原料药上市申请获得批准，将进一步丰富公司原料药产品线 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.7858246434亿元，同比增长11.43%；年初至报告期末营业收入5.2249418017亿元，同比下降2.57%[5] - 年初到报告期末营业总收入522494180.17元，上年同期为536281129.73元，下降约2.57%[36] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4117.163066万元，同比下降759.72%；年初至报告期末为 - 6697.616988万元，同比下降436.44%[5] - 公司2023年第三季度净利润为-7179.43万元，上年同期为1827.30万元[37] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产31.7805408427亿元，较上年度末增长28.72%；归属于上市公司股东的所有者权益14.4673930628亿元，较上年度末下降3.72%[5] 货币资金变化 - 货币资金较期初增加1.1377654712亿元，增长26.38%，主要系报告期内筹资活动产生的现金流入增加[7] - 2023年9月30日货币资金545130013.77元，较年初431353466.65元增长约26.37%[34] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较期初减少5215.484813万元，下降56.28%，主要系应收票据到期兑付和贴现减少所致[8] 预付款项变化 - 预付款项较期初增加2608.499945万元，增长69.17%，主要系预付经销业务商品采购款较期初增加所致[9] 存货变化 - 存货较期初增加8720.853533万元，增长39.38%，主要系报告期内高含量VB2销量下降大于产量下降幅度所致[10] - 2023年9月30日存货308679509.33元，较年初221470974.00元增长约39.38%[35] 固定资产变化 - 固定资产较期初增加2.1944441856亿元，增长23.43%，主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固增加[11] - 2023年9月30日固定资产1156161656.28元，较年初936717237.72元增长约23.43%[35] 在建工程变化 - 在建工程较期初减少1.6953376422亿元，下降65.68%，主要系孟州公司年产1000吨（1%）维生素B12综合利用项目转固所致[12] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2896576815亿元，同比下降21443.75%，主要系报告期内母公司、孟州公司和济康公司购买商品及接受劳务支付的现金增加所致[5][26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，上年同期为-59.86万元[40] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为29,862，表决权恢复的优先股股东总数为0[29] - 长江产业投资集团有限公司持股比例24.75%，持股数量87,592,065股[29] - 武汉信用资本运营有限公司持股比例4.20%，持股数量14,855,015股[29] - 陈武峰持股比例1.53%，持股数量5,416,161股[29] - 张国明持股比例1.01%，持股数量3,576,603股[29] - 廖原持股比例0.91%，持股数量3,226,320股[29] 合资与重整事项 - 合资公司注册资本5.2亿元，广济药业持股90%即承担4.68亿元，惠民城投持股10%即承担0.52亿元[32] - 本次重整交易总价款5.2亿元（不含税），广济药业承担90%为4.68亿元，惠民城投承担10%为0.52亿元[32] - 济宁公司已支付重整投资款4.7亿元[32] 借款与融资事项 - 公司拟向控股股东长江产业投资集团有限公司申请2亿元借款额度，借款期限3年，年利率4.8%[32] - 2023年3月拟开展融资租赁业务，融资金额1.4亿元，租赁期限3年[33] 限售股份解除限售 - 2023年4月长江产业投资集团有限公司37539103股限售股份解除限售[33] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款228668631.81元，较年初201950934.45元增长约13.23%[34] 短期借款变化 - 2023年9月30日短期借款196000000.00元，较年初197125833.33元下降约0.57%[35] 长期借款变化 - 2023年9月30日长期借款469265000.00元，较年初244950000.00元增长约91.58%[36] 营业总成本变化 - 年初到报告期末营业总成本591546752.64元，上年同期为528709910.51元，增长约11.89%[36] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.52亿元，上年同期为-5958.35万元[40] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.95亿元，上年同期为2.08亿元[40] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.1892元，上年同期为0.0564元[38] 稀释每股收益变化 - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.1892元，上年同期为0.0577元[38] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用为2902.80万元，上年同期为2325.22万元[37] 管理费用变化 - 2023年前三季度管理费用为1.04亿元，上年同期为8582.15万元[37] 研发费用变化 - 2023年前三季度研发费用为4894.00万元，上年同期为5157.39万元[37] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用为2735.79万元，上年同期为794.07万元[37]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2023-056 湖北广济药业股份有限公司 关于子公司以专利权质押担保向控股股东 孙公司申请借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、交易概述：根据经营发展需要，湖北广济药业股份有限公司（以下简称 "广济药业"或"公司"）全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司（以 下简称"研究院"）、控股子公司湖北广济医药科技有限公司（以下简称"医药 科技公司"）拟以专利权质押担保，分别向湖北长江小额贷款有限公司（以下简 称"长江小额贷"）申请 2,000 万元的贷款额度。为增强本次融资的偿债保障， 广济药业拟为研究院本次融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保；广济 药业按其持股比例拟为医药科技公司本次融资业务的还本付息义务提供连带责 任保证担保。 2、关联关系情况：长江小额贷是湖北长江产业载体运营管理有限公司的全 资子公司，湖北长江产业载体运营管理有限公司是长江产业投资集团有限公司 （以下简称"长江产业"）的全资子公司，长江产业持有广济药业 24.75%的股 份 ...