根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控 ...

RSM 容诚 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 新大陆数字技术股份有限公司 容诚专字[2024]350Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.isov.cn）"进行答 您可 容诚: 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-11 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》是新大陆股份公司董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[202 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-012 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 公司最近一 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 担保余额 | 担保额度 | | | | | | 股比例 | 经审计资 | （亿元） | （亿元） | 期归母净资 | 担保 | | | | | 产负债率 | | | 产比例 | | | 新大陆 | 广州网商商业保 | 100.00% | 69.62% | 91,588.27 | 15.00 | 23.45% | 否 | | | 理有限责任公司 | | | | | | | | 数字技 术股份 | 广州网商融资担 | 100.00% | 61.05% | 75,263.87 | 18.00 | 28. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-016 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告 重要内容提示： 1、公司及子公司因业务需要，申请衍生品交易业务额度为不超过 20.00 亿元 （或其他等值货币），包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无 抵押的信用交易等，上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交 易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过，独立董事专门会议审议通过该议案。上述衍生品交易事项在公司董事会决策 范围内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。 3、风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约 风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、投资目的：公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占 比逐步提升，收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为 防范汇率 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布了 《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释 17 号"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更日期 上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-015 新大陆数字技术股份有限公司 关于会计政 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-017 本次使用闲置募集资金购买保本型产品不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的 情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司于2017年9月以非公开发 行股票的方式发行了72,647,459股人民币普通股股票，发行价格为人民币21.73元 /股，募集资金总额人民币1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币17,887,490.28 元，募集资金净额为人民币1,560,741,793.79元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2017年9月8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了致同验字（2017）第350ZA0045号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。 二、募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-011 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——公告格式再融资类第 2 号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 报告如下： （2）年度使用金额：2023 年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目 8,971.45 万元，获得利息净收入（含投资收益）743.51 万元。 · （3）期末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89 万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34 万元 ...

关于续聘会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》、《公司章程》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的董事会审计 委员会委员，现对续聘会计师事务所发表意见如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具 有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中 国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表及内部控制的审 计机构。 （以下无正文） 新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会 1 董事会审计委员会成员： 李健 林学杰 许永东 2024 年 4 月 22 日 2 （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计 师事务所的意见之签署页） ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李健） （一）出席会议情况 本人参与2023年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会 会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。 （二）行使特别职权的情况 报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履 行职责，在了解情况并查询相关文件后，本人发表了独立意见。主要有： 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，本人李健在2023年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出 独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李健先生、许永东先生独立性情况进行核查。 经核查独立董事李健先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 新大陆数字技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...