经核查独立董事李健先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事李健先生、许永东先生独立性情况进行核查。 新大陆数字技术股份有限公司 ...

一、会计师事务所机构信息 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 10 日 | 12 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 幢外经贸大厦 | | 号 1 | 901-22 至 | 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 | | 上年末合伙人数量 | 179 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,395 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 745 | 人 | （二）资质条件 新大陆数字技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的 差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会 计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公 允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可 能性。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健 ...

财务业绩 - 公司2023年度累计实现营业收入1,032.06亿元，同比增长15.2%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为102.31亿元，同比增长18.3%[2] - 公司2023年度新增用户数达到1,200万，总用户数超过1.5亿[2] - 2023年营业总收入为82.50亿元，同比增长11.94%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.04亿元，同比增长362.91%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.85亿元，同比增长136.82%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为22.27亿元，同比增长113.16%[13] 业务发展 - 公司持续加大在新产品和新技术研发方面的投入，推出了多项创新性产品和解决方案[2] - 公司积极推进市场扩张和并购战略，完成了多起并购交易[2] - 公司持续优化业务结构，加强在数据蒸馏、边缘计算等新兴领域的布局[2] - 公司在EMEA地区的业务实现快速增长，海外市场收入占比进一步提升[2] - 公司加强数据管理能力建设，通过DCMM和DGS等标准提升数据治理水平[8] - 公司持续推进数字化转型，DataOps理念在内部得到广泛应用[8] 行业发展 - 中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，数字化、智能化成为科技创新的共性底座和核心引领[19] - 国内终端市场需求正得到逐步改善，商户数字化升级需求持续释放，对终端智能化、智慧化的要求持续走高[20] - 全球 POS 终端出货量近 1.5 亿台，近 5 年全球出货量复合增长率超过 9%[20] - 2023 年我国银行卡交易消费业务 3,074.41 亿笔，金额 136.00 万亿，同比增长 22.32%和 4.50%[21] - 至 2027 年我国机器视觉市场规模将达到 565.65 亿元[22] - 2022 年中国中小微商户数字化升级服务行业总规模为 883 亿元，预计到 2027 年将达到 2,294 亿元[23] - 截至 2023 年 6 月末，数字人民币交易额达 1.8 万亿元，流通的数字人民币已达 165 亿元[24] 技术研发 - 三大运营商2023年度研发投入合计达到500亿元，其中中国移动研发费用投入达到287.11亿元，同比增长58.70%[1] - 公司将持续加大对 AI视觉、UHF RFID、OCR、语音识别等核心技术研发投入[22] 战略发展 - 公司立足发展运营商业务支撑市场，锻造云计算、大数据、人工智能应用的核心能力[2] - 公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展[3] - 公司业务范围覆盖全球100多个国家和地区，为"一带一路"沿线国家持续输出数字化转型的中国方案[4] - 公司电子支付终端产品覆盖国内外100多个国家及地区，销量位居全球前列[5] - 公司商户服务平台"星驿付"、"星POS"、"邮驿付"、"慧徕店"等，为中小微商户提供数字化解决方案[6] - 公司为电信运营商提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产品、服务，以及业务运营、网络支撑等行业整体解决方案[7] - 公司基于大数据、云计算、人工智能技术，在数字政务、智慧农业、工业互联网等跨行业的数字化转型市场持续发力[8] - 公司坚定以"成为数字中国建设的先锋企业"为发展目标，以数字人民币、可信数字身份等数字中国建设重要组成部分的建设与推广为发展方向[34] - 公司在信息感知识别、电子支付、收单服务、移动通信和高速公路信息化等领域积累了应对海量、高频、安全需求的数字化处理能力[34] - 公司在相关业务推进中积极布局牌照资源，特别是在商户运营服务中关键性的支付服务、金融科技服务两个领域拥有完备的支撑性牌照[34] - 公司长期坚持面向行业应用，与三大运营商、金融机构、政府部门、互联网巨头等关键行业客户形成了稳定、长期可持续的战略合作关系[34] 国际化发展 - 公司2023 年在全球范围内新增设立 5 家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地[35] - 公司海外销售收入 22.53 亿元，境外业务收入同比增长达 8.69%，境外业务收入占集群收入比例超 70%[38] - 亚太地区销售收入近2亿元，同比增长179%[41] - 公司在欧洲地区实现销售收入超过2亿元，同比增长28%[41] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平[93] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[96][97] - 公司董事、监事和高级管理人员任职情况稳定，未发生任期内离任和解聘的情况[100] - 公司董事、监事、高级管理人员专业背景较为丰富，在公司内外均有多年工作经验[101,102,103] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度从公司获得的税前报酬总额为537.47万元[108,109] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未受到证券监管机构的处罚[106] 财务管理 - 公司以防范风险为前提、以套期保值为目的，开展衍生品交易，降低了汇率及利率波动造成的风险，增强了公司财务稳定性[76] - 公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了明确规定，控制交易风险[76] - 公司持续跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估风险敞口变化情况，并定期向管理层报告[76] - 公司合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质[76] - 独立董事认为公司开展衍生品交易有利于降低汇率及利率波动造成的风险，不存在损害全体股东利益的情形[76] 募集资金使用 - 公司2017年9月通过非公开发行方式募集资金总额为156,074.18万元[79] - 截至2023年12月31日,公司累计已使用募集资金116,860.89万元,剩余募集资金余额为54,777.63万元[79] - 募集资金主要用于商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设项目,其中商户服务系统与网络建设项目投入占比较高,达到75.77%[80] - 商户服务系统与网络建设项目和智能支付研发中心建设项目的预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[81] - 项目进度未达预期的主要原因是为保证募集资金的使用安全和有效利用,公司主动放缓了募集资金使用进度[81] 股东回报 - 2023年公司实现每10股派发现金红利5.00元[4] - 公司持续提高投资者回报水平，2023 年全年现金分红合计达每 10 股 5.00 元（含税）[37] - 2023年半年度按每10股派发现金股利2.80元（含税），共计派发现金红利283,667,416.20元[121] 重大事项 - 公司于2023年10月通过非同一控制下企业合并方式取得杉昊智能公司80%股权，合并成本为2亿元[138] - 公司于2023年10月通过非同一控制下企业合并方式取得福建育耀公司100%股权[138] - 公司于2023年7月以137.4万元的价格处置了上海洲联信息技术有限公司80%的股权[142]

公司概况 - 公司是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商，业务范围覆盖全球100多个国家和地区[1] - 公司海外业务收入占集群收入比例达74%，海外本地化部署加速，支付设备出货量跻身全球第一[3] - 公司在硬件、软件、场景运营服务等产业都具备了一定的市场地位和规模，通过数字人民币的推广和商业模式创新将有效将相关产业实现串联[4] 业务板块 - 公司主营业务包括智能终端集群和行业数字化集群两个板块，提供数字支付终端业务、智能感知识别终端业务等服务[11] - 公司在智能终端集群领域拥有自主研发的二维码解码芯片、数字公民安全解码芯片等技术，具有行业领先地位[11] - 公司在电信运营商数字化服务领域提供基础产品、客户关系管理系统、大数据处理及可视化平台等业务系统，支持运营商业务的研发、交付和服务[16] 财务表现 - 公司2019-2023Q1-3营业总收入呈现逐年增长趋势，归母净利润波动较大[26] - 公司2023年全年支付服务交易规模超过2.5万亿[27] - 公司销售毛利率稳步提升，2023年H1各产品毛利率均大幅提高[29] 市场趋势 - 收单费率上涨成趋势，未来随着国内支付生态持续合规化发展，将展现更为市场化之趋[2] - 支付行业处在转型期，规范化、国际化、数字化是发展方向，实体商户数字化转型将成为重要推动力[50] - 全球现金使用量持续下滑，预计到2026年现金在全球销售点交易额中的份额将降至10%以下[35]

公司业务 - 公司是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商，深化全球化布局，智能终端及收单行业领军者[1] - 公司加入开源鸿蒙项目群，持续保持市场前瞻与技术创新优势，积极推进支付终端自主可控转化进程[4] - 公司在数字化方面强调数字治理和数字产业布局，已形成数字化、国际化、生态化的核心竞争体系[11] - 公司在国际化方面加快海外本地化部署，业务版图扩大至100多个国家和地区[11] - 公司在智能终端集群和行业数字化集群两个板块主营业务中，提供数字支付终端业务和智能感知识别终端业务[12] - 公司主要从事运营商业务支撑域、网络支撑运营域核心系统的研发、交付和服务，包括大数据框架平台、人工智能平台等产品线[17] - 公司在智能终端集群中的数字支付终端业务涵盖多种产品，销售覆盖国内外100多个国家及地区，销量位居全球前列[18] - 公司持续加大研发投入、推出新一代智能旗舰POS-N950，带来更高性能和更易扩展的智能生态[19] - 公司在医疗领域布局体外检测、临床护理配套和医药物流等场景，稳步推进业务[20] - 公司商户运营及增值服务主要聚焦于线下中小微商户，提供聚合支付、ERP、营销和金融等数字化服务[20] - 公司金融科技业务管理资产余额达35.50亿元，资产不良率优于行业平均水平[21] 公司发展 - 公司实际控制人为胡钢先生，持股比例为29.93%，拥有丰富经验和对未来发展极具信心[22] - 公司董事长王晶女士曾增持公司股票，通过增持展现对公司未来发展的信心[24] - 公司通过使用全资子公司股权引进杉昊智能经营管理团队并收购其股权，提升商户运营领域服务能力[24] - 公司拟通过使用全资子公司股权引进杉昊智能经营管理团队并购买其股权，实现对杉昊智能的控制权收购[25] 公司业绩 - 公司支付设备出货量跃居全球第一，市场份额达到8.3%[26] - 公司2019-2023Q1-3营业总收入呈现逐年增长趋势，归母净利润波动较大，2022年出现下降主要受全资子公司国通星驿公司收单业务影响[26] - 公司销售毛利率稳步提升，2023年H1各产品毛利率均大幅提高，主要受海外市场布局和费用端管控良好影响[28][29] - 公司电子支付产品及信息识读产品和支付运营及增值业务占营业总收入比重较大，境外收入占比逐年提升，2022年达到28.12%[30][31] 行业趋势 - 全球POS机出货量持续增长，2022年达到1.483亿台，同比增长4.5%[33] - 亚太地区仍是主要的POS机具市场，2022年出货量占全球60.37%，同比增长1.5%[34] - 全球现金使用量持续下降，预计到2026年现金在全球销售点交易额中的份额将降至10%以下[35] - 中国社会消费品零售总额同比增长8.2%[39] - 中国银保监会、中国人民银行出台多项政策规范收单行业[40] - 中国人民银行降低小微企业和个体工商户支付手续费[41] - 收单行业资源向头部企业进一步集中[39] - 银行业金融机构、收单机构应建立监测分析和拦截机制[42] - 非银行支付机构需经中国人民银行批准开展业务[43]

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-003 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、解除证券质押登记通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-001 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新 大陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务，并已在 中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | 新大陆 | | | | | | | | | | | ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下 简称"《独董改革意见》"）等相关规定，制定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事工作制度 第二条 公司设立独立董事，独立董事为 2 名，其中 1 名为具有高级职称或 注册会计师资格的会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-043 新大陆数字技术股份有限公司 关于修订公司部分制度及公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度及公司章 程的议案》。 因独立董事制度的全面改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和 具体经营需要，以及证券监督管理部门对独立董事制度的最新要求，拟对公司部 分制度进行相应调整。本次修订包括《独立董事工作制度》及《独立董事现场工 作制度》，并基于此拟同步对《公司章程》相关条款进行修改。上述议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 修订前 修订后 名称：福建新大陆电脑股份有限公司独立董 事工 ...