文章核心观点 大中矿业召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过对全资子公司增资、回购公司股份方案、制定《市值管理制度》等议案，明确回购股份的目的、条件、方式、价格、数量、资金来源、实施期限等内容，分析回购对公司的影响，说明相关人员增减持计划及回购后安排等 [3][4][7][11][19] 董事会会议情况 - 会议于2025年4月28日上午8:30召开，应参会董事7名，实际参会7名，由董事长牛国锋主持，召集和召开程序合规 [2] - 审议通过对新加坡公司增资2500万美元的议案，增资后注册资本为5000万美元 [3] - 审议通过使用2 - 4亿元自有及专项贷款资金回购股份的议案，用于可转债转股或员工持股、股权激励等，授权管理层办理相关事项 [4] - 审议通过制定《市值管理制度》的议案 [7] 监事会会议情况 - 会议于2025年4月28日上午10:00召开，应参会监事3名，实际参会3名，由监事会主席任杰主持，召集和召开程序合规 [10] - 审议通过回购公司股份方案的议案 [11] 回购股份方案内容 主要内容 - 回购A股，资金源于自有及专项贷款，用于可转债转股或员工持股、股权激励 [15][19] - 资金总额2 - 4亿元，价格不超12.72元/股，预计回购15723270 - 31446540股，占总股本1.04% - 2.09%，实施期限12个月 [15] 符合条件 - 股票上市超六个月，近一年无重大违法，回购后具备持续经营和债务履行能力，股权分布符合上市条件等 [20][21] 方式价格 - 集中竞价交易，价格不超12.72元/股，除权除息时相应调整 [22] 资金来源 - 自有资金及专项贷款，已获兴业银行长沙分行不超3.6亿元贷款承诺，期限不超36个月 [25] 实施期限 - 不超12个月，满足特定条件可提前届满，特定期间不得回购 [26][27][28] 其他情况 - 按不同资金限额测算回购后股本结构变化，仅供参考 [28] - 本次回购占公司总资产等比例低，不影响经营、财务等，董事承诺不损害债务履行和持续经营能力 [29][30] - 相关人员前六个月无买卖股份、内幕交易等行为，众兴集团拟减持股份由林圃生增持，林圃生还将增持不低于30160432股，其他人员暂无明确增减持计划 [30][31] - 回购股份用于可转债转股或员工持股、股权激励，未实施部分36个月内注销，保障债权人权益 [31] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自通过之日起至事项办理完毕 [32][33] - 回购方案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会 [34]

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 大中矿业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （3）回购股份的用途：回购的公司股份将用于公司发行的可转换公司债 券转股或用于员工持股计划、股权激励； （4）用于回购的资金总额：不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民 币 40,000 万元（含）； （5）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 12.72 元/股（含）（不超 过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； （6）回购股份的数量：按照本次回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格上限 12.72 元/股计算，预计 回 购 股 份 数 量 15,723,270 股 至 31,446,540 股 ， 占 公 司 当 前 总 股 本 1,508,021,588 股的比例为 1.04%至 2.09%，具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实 ...

大中矿业股份有限公司 市值管理制度 大中矿业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，推动公司投资价值提升，增强投资者回报，切实维护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件和《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和投资者回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是提升公司质量，依法合规运用法律法规及中 国证监会及深圳证券交易所等监管机构允许的方式提升公司投资价值。通过真实、 准确、完整的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同。 通过制定正确发展战略、完善公司治理、专注主业、稳健经营、增强核心竞争力， 提升公司质量，促进公司市场价值与 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外担保余 额为 426,713.29 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 65.52%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第五次 会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司对子公司提供 担保额度的议案》。同意公司增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度 100,000 万元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公 司相互担保的额度 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 特别提示： 大中矿业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回售代码：127070 2、回售简称：大中转债 3、回售申报期：2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 15 日 4、回售价格：100.644 元人民币/张（含息、税） 关于"大中转债"回售结果的公告 本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质 影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 三、备查文件 5、回售有效申报数量：30 张 6、回售金额：3019.32 元（含息、税） 7、回售款划拨日：2025 年 4 月 21 日 8、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 22 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募 ...

文章核心观点 2024年铁精粉价格下行、行业整体承压，大中矿业凭借全产业链自营优势实现逆势突围，在铁矿业务稳步增长的同时，锂矿业务取得关键突破 [1][2] 公司业绩 - 全年实现营业收入38.43亿元，归属于上市公司股东的净利润7.51亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.31亿元 [1] 分红情况 - 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本21,159,848股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利总额为2.97亿元（含税） [1] 铁矿业务 - 生产铁精粉376.66万吨，生产球团105.01万吨，铁精粉单位销售成本低至370.62元/吨，毛利率达57.86%，显著领跑行业 [1] - 备案资源量增至6.90亿吨，硫铁矿资源量为7,085.41万吨，采选核定产能1480万吨，铁精粉年设计产能640万吨，稳居民营铁矿企业龙头 [1] - 安徽两矿实现铁矿增储1.74亿吨，周油坊、重新集铁矿技改加速推进，产能提升叠加资源增储进一步强化行业话语权 [1] 锂矿业务 - 湖南鸡脚山锂矿通天庙矿段经自然资源部评审备案的锂矿资源量为48,987.2万吨，折合碳酸锂当量约为324.43万吨，项目通过TBM盾构机掘进技术屡破行业世界纪录，完成总工程量的97.62% [2] - 完成四川加达锂矿矿区中部首采勘探区2.04平方公里的野外勘探工程，启动盾构机打通连接采选之间的隧道，完成总工程量的29.44% [2] 发展战略 - 深耕铁矿主业，在现有资源规模优势的基础上，持续推进主力矿山的技改工作，以“扩产、提质”为原则促进公司经营效益稳步提升，关注、拓展国内外高性价比的优质铁矿资源 [2] - 加快湖南、四川锂矿项目建设，尽快将资源变为产量，持续关注国内外的优质矿产，为公司拓展业务范围、扩大利润规模奠定资源基础 [2]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 二、对外担保进展情况 大中矿业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外担保余 额为 426,713.29 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的 65.52%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 9 日召开第六届董事会第五次 会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司对子公司提供 担保额度的议案》。同意公司增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度 100,000 万元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及 ...

产品库存与销售 - 铁精粉库存因冬季北方钢厂停工放假累积，2025年初加大销售力度消耗库存 [1] - 安徽球团因钢厂利润低、现金流不高未复产，公司正开发新客户，择机复产 [1] - 2024年度普式指数同比下降8.4%，公司内蒙、安徽区域平均销售价格下降幅度均小于8.4% [2] 资本开支与工艺优势 - 过去几年公司每年约有15亿元经营净现金流用于资本开支，银行项目贷款顺利，四川锂矿副产矿销售会产生现金流投入项目建设 [2] - 湖南酸法工艺优势为使尾渣物质达环保排放标准、锂回收率高于硫酸盐法、成本大幅降低 [2] 锂矿项目规划 - 公司认为锂是稀缺周期性品种，低谷期建设成本低，通过创新降低生产成本，具备规模和成本优势可应对市场周期变化 [2] - 四川锂矿为锂辉石矿，生产成本普遍较低；湖南锂矿为锂云母，公司通过创新工艺实现成本优化 [2] 铁矿产量与成本 - 未来几年铁矿每年有增量，成本上涨幅度小，整体变化不大 [3] - 四川选厂建成前，副产矿采取委托加工方式加工为锂精粉直接对外销售，具体方式根据与合作方商谈结果确定 [3] 财务费用与产销规划 - 项目建设相关利息支出资本化，财务费用增幅不大 [4] - 铁矿产销规划是应销尽销、以产定销，具体销售情况根据市场行情确定 [4] 尾矿库建设 - 四川加达锂矿尾矿库选址确定，调整选厂位置缩短与尾矿库距离以降低成本 [5] 铁矿价格走势 - 铁矿行业受钢厂效益及宏观经济政策影响大，钢厂现金流充足和政策刺激对铁矿价格及需求形成强劲支撑 [6] 拍卖与资源整合 - 公司未参与新疆苦水湖硼锂矿拍卖 [7] - 公司积极关注优质矿产资源，希望通过并购增加资源储量实现可持续发展 [7] 项目进展 - 2024年湖南鸡脚山锂矿通天庙矿段锂资源量折合碳酸锂当量约324.43万吨通过评审备案，采选隧道掘进7051米，完成总工程量的97.62% [7] - 选矿方面优化生产工艺和厂区布局，获批选厂土地并完成场平工作；冶炼方面开展锂云母酸法提锂新工艺研究 [7] - 公司推进湖南鸡脚山“4A级景区矿山”建设 [9] - 公司在临武建设高标农田解决废石排放问题，未来继续进行改造 [9] 人才招聘与业务合作 - 公司开展校园招聘为业务增长和新业务开拓积蓄人才 [9] - 加达锂矿计划销售原矿为锂辉石原矿加工后的锂精矿 [9] - 公司积极推进锂电上下游合作事宜，后续根据项目进度和市场情况选择合作企业 [10] 资金平衡与社会责任 - 2024年公司提出每10股派发现金红利2元，预计分红3亿元，公司主营业务盈利能力强，现金流充足，与银行合作良好，不存在资金压力 [11][12] - 公司全资子公司四川大中赫为当地提供156个就业岗位，推动乡村振兴与区域经济协同发展 [13] 勘探与项目推进 - 加达锂矿首采区2.04平方公里，占总面积的9.61%，已完成首采区探矿工作，正推进储量评审和探转采手续，加紧首采区外勘探 [13] - 维拉斯托矿是多方合作项目，具体进展关注公司公告 [13] - 公司是否参与霍邱范桥铁矿拍卖关注公司公告 [13] 产品延伸规划 - 四川加达锂矿的花岗伟晶岩目前没有延伸做芯片半导体和石英坩埚的规划 [14]

文章核心观点 公司发布2024年度股东大会通知、第六届监事会第六次会议决议、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年年度业绩说明会公告、2024年年度利润分配方案公告以及续聘会计师事务所公告，涵盖会议召开安排、议案审议、资金使用、业绩交流、利润分配和审计机构续聘等多方面内容[1][21][47][72][81][89] 2024年度股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年度，由公司董事会召集，于2025年4月18日决定于5月9日召开，符合相关规定[2] - 现场会议5月9日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统在5月9日交易时间进行，互联网投票系统在5月9日9:15 - 15:00进行[3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东选其一，重复投票以第一次结果为准[3] - 股权登记日为2025年5月6日，出席对象包括登记在册股东、董事监事高管、见证律师及相关人员[4][5][6][7] - 会议地点在内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室[8] 会议审议事项 - 各项议案经第六届董事会十一次会议、第六届监事会六次会议审议，详情见2025年4月19日相关公告[10] - 审议议案11.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，独立董事将在大会述职[11][12] 会议登记事项 - 法人股东、自然人股东及委托代理人按规定持相关证件登记，异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记[13] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，信函或传真登记须在5月7日18:00前送达[13] - 登记地点为公司证券部，地址内蒙古包头市昆区黄河大街55号，邮编014010 [13] - 出席人员会前半小时带证件原件登记，未带原件谢绝出席[14] 其他事项 - 联系人李云娥，电话和传真0472 - 5216664，会期半天，交通食宿自理[15] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[15] 网络投票操作流程 - 投票代码“361203”，简称“大中投票”，全部议案非累积投票，填同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为5月9日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票[18] - 互联网投票系统5月9日9:15 - 15:00投票，股东按规定认证，凭服务密码或数字证书登录投票[18] 第六届监事会第六次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月8日邮件通知监事，4月18日上午10:00现场结合通讯方式召开，应参会3名，实际参会3名[21] - 会议由监事会主席任杰主持，召集、召开程序符合规定[22] 会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年年度审计报告》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[23][24][27][29][31][33][36][40][41][43][45][46] - 审议《2025年度监事薪酬方案的议案》时全体监事回避表决[38] 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额19.66亿元，净额18.15亿元，2024年末结余3.48亿元[48][51] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15.2亿元，净额15.04亿元，2024年末结余7.28亿元[50][52] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议，保证专款专用[52][53][54][55] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况表》《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》见附件[55] - 部分募投项目实施地点、方式变更，如“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”等[55][56][57][58] - 2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[59] - 2021年和2022年分别使用闲置募集资金补充流动资金，2024年末余额分别为3.35亿元和6.87亿元[61][63] - 2024年不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[64] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2024年度《变更募集资金投资项目情况表》见附件[67] - 变更项目不存在无法单独核算效益情况，无对外转让或置换情况[68][69] 募集资金使用及披露问题 - 出现IPO和可转债募集资金在同一专户使用情况，后避免混同，专户仅存可转债资金用于项目建设[70] 募集资金期后情况说明 - 2025年部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期，如“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”等[70] 2024年年度业绩说明会公告 业绩说明会类型 - 公司为便于投资者了解经营情况，以“现场交流”形式举办年度业绩说明会[73] 召开时间、地点 - 2025年4月21日15:00 - 17:00在上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅召开[73][74] 参会嘉宾 - 董事长牛国锋、董事/总经理林圃生等相关负责人，特殊情况人员会调整[74] 投资者问题征集及方式 - 投资者于2025年4月20日18:00前将问题发至info@dzky.cn，公司将在会上回答[75] 投资者报名方式及联系人 - 投资者于2025年4月18日18:00前邮件发参会回执及身份证复印件至info@dzky.cn预约登记[76] - 联系人是大中矿业董事会办公室，电话0472 - 5216664 [77] 其他事项 - 场地限制适当限定人数，预约成功收短信通知，参会人员带证件登记，食宿交通自理[77][78] 2024年年度利润分配方案公告 审议程序 - 2025年4月18日董事会和监事会全票通过方案，尚需股东大会审议[82] 利润分配方案基本情况 - 分配基准为2024年度，可供股东分配利润18.52亿元[83] - 拟以股权登记日总股本（扣除回购专户股份）为基数，每10股派现金红利2元（含税），不转增股本和送红股[84] - 按2024年末股份计算，预计派发现金红利2.97亿元，剩余未分配利润结转[84] - 2024年度累计现金分红4.46亿元，现金分红和股份回购总额占净利润59.54% [85] 现金分红方案情况 - 不触及其他风险警示情形，2022 - 2024年度累计现金分红占年均净利润89.69% [85] 利润分配方案说明 - 方案符合法律法规和公司章程，考虑多因素，现金分红水平与行业平均无重大差异[86] 续聘会计师事务所公告 续聘情况 - 2025年4月18日董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，议案需股东大会审议[89] - 董事会提请授权管理层协商确定审计费用并签署协议[89] 会计师事务所情况 - 中汇成立于2013年，合伙人116人，注册会计师694人，2023年审计收入9.73亿元[89] - 购买职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年民事诉讼无需承担赔付[90][91] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次等，部分从业人员也有相关处罚[92] - 项目合伙人近三年受行政监管措施，其他人员近三年无相关处罚[93] - 事务所及人员符合独立性要求[94] - 2024年财务审计费用167.5万元，内控审计费用20万元，预计2025年费用增加不超20% [95]