证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 通讯地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号 特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司 蒋佶利女士的简历详见附件，联系方式如下： 办公电话：023-63055149 传真号码：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任蒋佶利女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 蒋佶利女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职 责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 202 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事年度述职报告 年度内本人积极参加公司董事会和股东大会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重 庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本人在 2023 年度工作中忠实履行 职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公 司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）任职情况 公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6 日审议通过，聘请本人担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 （二）出席董事会及股东大会情况 年度内本人参加董事会会议情况：应参加董事会会议次数为 10 次，亲自参加 10 次。年度内 我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有 反对票、弃权票的情况。 年度内本人参 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊马 (重庆)物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对《三羊马（重庆）物流股 份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

申港证券股份有限公司 关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为三羊 马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对三羊马 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号），公司主承销商申港 证券采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 94 ...

二、本次利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-021 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议、第三届监事会第十五次会议 2024 年 4 月 25 日审议通过《关于 2023 年年度利 润分配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润 20,485,474.95 元，截止报告期末母公司未分配利润 222,298,302.58 元。合并报表截 止报告期末公司未分配利润 244,777,220.74 元。根据证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （2023 年修订）等相关法律、行政 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议 2024 年 4 月 25 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事3人， 实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年年度监事会工作报告》。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-016 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 三、资质附件………………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-184 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三羊马物流公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023 ...

目 录 | | | | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-182 号 三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三羊 马物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 1 页 共 6 页 我们认为，三羊马物流公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 6 页 仅为出具三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年度内控报 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-014 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 （3）相关人员操作风险。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资 金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额） 不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。 额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使 决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置 募集 ...