证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-012 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预 计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民 币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,546,099 股， 约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用 ...

通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于博纳影业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:博纳影业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接 受博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司" ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-010 号 博纳影业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无被否决的议案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长于冬先生 6、股权登记日：2024 年 1 月 22 日。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数16人，代表股 份484,826,957股，占上市公司有表决权股份总数的35.2933％。其中：通过现场表 决的股东及股东授权委托代表4人，代表股份399,165,785股，占上市 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-009 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%、 存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保概述 （一）担保概述及进展 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司博纳电影院线有限 公司（以下简称"博纳院线"）共同为公司全资子公司北京博纳悦影影院管理有限公司、 西安博纳影院管理有限公司、北京博纳经开影院管理连锁有限公司等影院管理公司（以 下统称为"影院管理公司"）与天津京津冀文化科技融资租赁有限公司（以下简称"文科 租赁"）签署的总金额不超过 10,000 万元《融资租赁合同》提供连带责任担保，近日签 署了《保证合同》。 （二）担保审议情况 博纳影业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及 子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 ...

华龙证券股份有限公司 公司根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的 需要，对 2023 年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来十二个月发 生情况进行合理预计。 公司及子公司预计 2024 年与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下 简称"东阳阿里"）及其受同一控制人控制的企业发生的日常关联采购交易总金 额 3,341.44 万元，发生的日常关联销售交易总金额 13,149.69 万元。 公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业 发生的影片投资交易总金额 12,240.00 万元，与关联方上海亭东影业有限公司发 生的影片投资交易总金额 2,542.50 万元。 公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企 业发生的影片收到分账款交易总金额 296.00 万元，支付分账款交易总金额 7,458.00 万元，与关联方上海亭东影业有限公司发生的影片分账款交易总金额 5,577.00 万元。 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 关于博纳影 ...

华龙证券股份有限公司关于博纳影业集团股份有限公司 新增募投项目的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对博纳影业本次变更募投项目事 项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发 行股票 274,903,797 股，募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》， 上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。 ...

华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 子公司购买关联方股权暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为博 纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对博纳影业子公司本次购买股权 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司为进一步增强公司核心竞争力，提升公司盈利水平，于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司子公司购买股权暨 关联交易的议案》，关联董事齐志先生回避表决，公司子公司博纳电影院线有 限公司（简称"博纳院线"）拟以 3,000 万元的价格向关联方上海恒以上信影 视合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海恒以"）购买其全资子公司江西华 影国际影院有限公司（以下简称"江西华影"）41.81%的股权，并与上海恒以 签署《股权转让协议》（以下简称"本次交易"）。 本次议案已经独立 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-003 号 博纳影业集团股份有限公司 关于新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况及募集资金项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1297 号），公司首次公开发行股票 274,903,797 股， 募集资金总额为 1,382,766,098.91 元，募集资金净额为 1,243,221,177.07 元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 出具了天健验[2022]5-3 号《验资报告》，上述募集资金到账后已存放于募集资金专 项账户中。 （二）募集资金投资项目情况 截至披露日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 实际已投入募 集资金金额 | 项目投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博纳电影项目 | ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-008 号 博纳影业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 4、股东大会召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 10 日作出决议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。 公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表 决的以第一 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-006 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审核，董事会认为公司本次新增电影项目和电影宣传发行项目是基于公司 业务发展的需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司 本次新增募投项目《人体大战》和电影宣传发行项目。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目 的公告》。 保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...