本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步增强公司核心竞争 力，提升公司盈利水平，于 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，以 6 票同意、1 票回避、0 票否决、0 票弃权审议通过了《关于公司子公司购买股权暨关 联交易的议案》，关联董事齐志先生回避表决，公司子公司博纳电影院线有限公司 （简称"博纳院线"）拟以 3,000 万元的价格向关联方上海恒以上信影视合伙企业 （有限合伙）（以下简称"上海恒以"）购买其全资子公司江西华影国际影院有限 公司（以下简称"江西华影"）41.81%的股权，并与上海恒以签署《股权转让协议》 （以下简称"本次交易"）。 本次议案已经独立董事于 2024 年 1 月 9 日召开的第三届董事会独立董事专门 会议第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 公司董事齐志在上海恒以担任投资决策委员会委员的职务，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，上海恒以为公司的关联企业，本次交 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-004 号 博纳影业集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司 2023 年度日常关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，对 2023 年度已发生的具有一定延续性的日常 关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计。 公司及子公司预计 2024 年与关联方浙江东阳阿里巴巴影业有限公司（以下简称"东 阳阿里"）及其受同一控制人控制的企业发生的日常关联采购交易总金额 3,341.44 万元， 发生的日常关联销售交易总金额 13,149.69 万元。 公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业发生的 影片投资交易总金额 12,240.00 万元，与关联方上海亭东影业有限公司发生的影片投资 交易总金额 2,542.50 万元。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司及子公司预计 2024 年与关联方东阳阿里及其受同一控制人控制的企业发生 ...

博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实 际出席独立董事人数 3 人，经独立董事推举，本次会议由王进先生召集并主持， 本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立 董事审议了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于 2024 年日常关 联交易预计的议案》 1/5 博纳影业集团股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议 二、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于公司子公司购 买股权暨关联交易的议案》 鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片 提供助力，同时本次交易收购标的江西华影影院地理位置优越，坐落在南昌市西 湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在 2023 年票房在南昌市排名第八、在江西 省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司 的战略发展方向一致。最后，本次股权收购暨关联交易事项符合相关法律法规和 《公司章程》等规定，交易条款公平合理、按一般商 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-007 号 博纳影业集团股份有限公司 《关于新增募投项目的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目的 议案》。 监事会认为：本次新增募投项目是公司结合实际情况和自身发展 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-002 号 博纳影业集团股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 获得政府补助的基本情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海博纳文化传媒有限 公司近期获得政府补助款 737.5 万元（未经审计）。现将确认的政府补助明细公告如下： | | | | | | 占上市 | | 是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 补助金 | 公司最 | | 与公 | 计入 | | 收款 | 发放 | 补助 | 收到 | | 近一期 | 补助 | | | | | | | | 额（万 | | | 司经 | 会计 | | 单位 | 单位 | 项目 | 时间 | | 经审计 | 依据 | | | | | | | | 元） | 净利润 | | 营相 | 科目 | | | | | | | 比例 | | ...

重要提示： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-001 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日内； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 146,100 股，占公司目前总股本的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股， 最低成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,782 元（不含交易费用）。本次回购符 合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第 三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价 格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元 （含）且不超过人民币 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-075 号 博纳影业集团股份有限公司 关于变更办公地址、投资者联系电话和传真的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 内 容 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市朝阳区三丰北里 1 号悠唐国际 | | 北京市朝阳区工人体育馆东路乙 | | | | A 座 18 层 | 2 | 号博纳大厦 | 11 层 | | 投资者电话 | （010）56310700 | | （010）85530885 | | | 传真 | （010）56310828 | | （010）85530999 | | 除以上变更外，公司的电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广 大投资者留意。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展的需要，于近日 搬迁办公地址。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司办公地址、投资者联系 电话和传真变更 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。公司现将首次回购 股份情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-074 号 2023 年 12 月 27 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 146,000 股，占公司目前总股本的 0.01%，最高成交价为 6.88 元/股，最低 成交价为 6.80 元/股，成交总金额为 999,100 元（不含交易手续费）。本次回购符合相 关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 博纳影业集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第三 届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。回购价格为 不超过 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-073 号 博纳影业集团股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、公司于 2023 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券 账户。 4、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其一致行动人在回购期间尚无明确的减持计划，公司暂未收到持股 5%以上股东及其 一致行动人的减持计划，但不排除未来六个月内其存在减持股份的可能性，若后期前述 人员实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 5、相关风险提示 （1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； （2）若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状 况、外部客观情况发生重大变化等原因， ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-072 号 博纳影业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开第三届 董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 占公司总股本 | ...