担保情况 - 公司为子公司提供不超3000万元流动贷款连带责任担保[4] - 公司对合并报表内子公司担保额度304250万元，已用124293.60万元，剩余179956.40万元[4][5] - 子公司对公司及其他子公司担保额度不超330050.58万元，已用253767.57万元，剩余76283.01万元[4][5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总计63.43亿元[15] - 本次担保后对外担保总余额为37.81亿元，占最近一期经审计归母权益56.13%[15] 子公司业绩 - 博纳汇鑫2023年末资产4436.94万元，负债4728.95万元，净资产 -292.00万元，营收1856.96万元，净利润 -70.27万元[7] - 博纳经开2023年末资产6348.92万元，负债6561.69万元，净资产 -212.77万元，营收2217.14万元，净利润 -101.12万元[11] 其他信息 - 博纳优唐股权结构为博纳国际影院投资管理有限公司持股99.5025%，博纳电影院线有限公司持股0.4975%[9] - 博纳汇鑫、博纳优唐、博纳经开信用状况良好，非失信被执行人[7][9][12] - 公司2023年10月27日审议通过担保额度预计议案[4] - 各子公司借款均为1000万元，担保期限三年，方式为连带责任担保[14] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期、诉讼担保，未因担保败诉担损[15]

业绩总结 - 公司23年业绩不及预期，归母净利润亏损3.6-5.6亿元，扣非归母净利润亏损5.5-7.5亿元[1] - 公司23年共投资和发行影片10部，取得票房68.22亿元，同比增长52.04%[1] - 公司下调23-25年预测，预计2023-2025年归母净利润分别为-4.42亿元/3.85亿元/5.30亿元，给予公司24年30倍PE的估值，目标价为8.41元[3] - 博纳影业2025年预计营业总收入将达到34.45亿元，较2022年增长约71.1%[4] - 2023年预计EBIT增长率为-243.2%，2024年预计增长率为290.0%[4] - 2025年预计归母净利润增长率为37.7%[4] - 2025年预计ROE为7.4%，ROIC为10.5%[4] - 2025年预计每股收益为0.39元，每股净资产为5.24元[4] 新产品和新技术研发 - 公司24年有丰富的影片储备，包括《传说》、《克什米尔公主号》、《红海行动2：虎鲸行动》等，有望为公司贡献较大弹性[2] - 公司积极拥抱新技术，与广东广播电视台、南沙区政府合作建设“大湾区未来影视产业制作基地”，展望未来影视制作环境[2] 市场扩张和并购 - 公司投资评级体系中，强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上，推荐预期未来6个月内超越基准指数10%－20%[12] 其他新策略 - 华创证券机构销售通讯录中列出了各地区销售人员的姓名、职务和联系方式[10] - 行业投资评级体系中，推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上，中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%－5%[13]

回购计划 - 2023年12月10日公司同意用4000 - 8000万元自有资金回购A股，不超11.28元/股[2] - 上限8000万预计回购约7092198股，占总股本0.52%；下限4000万预计回购约3546099股，占总股本0.26%[2] - 回购拟用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购3182500股，占总股本0.23%[3] - 最高成交价6.99元/股，最低成交价4.76元/股，成交总金额18450409元[3] 合规与展望 - 回购时间、数量等符合规定，不在特定期间回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求，将继续实施并披露信息[4]

股东大会信息 - 2024年2月7日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年2月23日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表30人，代表股份441,668,855股，占比32.2032%[5] - 总表决同意441,402,255股，占比99.9396%，反对266,600股，占比0.0604%[6] - 中小股东表决同意64,985,672股，占比99.5914%，反对266,600股，占比0.4086%[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2月23日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市朝阳区博纳大厦12层公司会议室[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代表30人，代表股份441,668,855股，占比32.2032%[3] - 审议议案同意441,402,255股，占比99.9396％；反对266,600股，占比0.0604％[5] 合规情况 - 北京市通商律师事务所认为本次股东大会合法有效[6]

募资情况 - 公司首次公开发行股票274,903,797股，募集资金总额13.83亿元，净额12.43亿元[2] 项目投入 - 博纳电影项目拟投8.43亿，已投6.37亿，进度75.49%[3] - 博纳电视剧项目拟投2.50亿，已投2.18亿，进度87.25%[3] 资金调整 - 2022年11月8日从募集资金账户置换自筹资金7450万元[3] - 2023年减少博纳电影项目拟投入2.50亿，投入电视剧《上甘岭》[3] - 2023年将博纳电影院项目2.09亿投入博纳电影项目[4] 未来计划 - 2024年计划投电影《人体大战》1.20亿，《传说》宣传发行1.50亿[4] - 调整后博纳电影项目投入9.53亿，电视剧项目2.50亿，电影发行项目0.40亿[5] - 公司拟投资电影项目总额16.80亿，电视剧项目总额2.50亿[9] 议案进展 - 2024年2月6日相关会议审议通过调整议案，待股东大会审议[8]

股东大会信息 - 2024年2月23日15:00召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年2月19日[2] - 审议《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》等提案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年2月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][16][17] - 普通股投票代码为"361330"，投票简称为"博纳投票"[14] 登记信息 - 登记时间为2024年2月20日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00，地点为北京市朝阳区博纳大厦11层[6] 其他信息 - 联系人黄明芳、邹梦蕾，电话/传真010 - 85530885/010 - 85530999，邮编100020，邮箱ir@bonafilm.cn[10][11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会议结束[21]

华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司 调整募投项目中募集资金具体使用计划的核查意见 | 3 | 博纳电影院项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 博纳电影宣传发行项目 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 合计 | 124,322.12 | 85,471.31 | 68.75% | 2022 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，2022 年 11 月 8 日，公司从募集资金账户置换截至 2022 年 8 月 15 日已预先投入募集资 金投资项目的自筹资金 7,450万元，置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）鉴证并由其出具《关于博纳影业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕5-113号）。2023年 1月 20 日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于变更部分募投项目内容的议案》，减少博纳电 ...

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集 资金具体使用计划的议案》。 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-014 号 监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施 计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决 策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-013 号 博纳影业集团股份有限公司 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目 中募集资金具体使用计划的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金具体使用计划系基于公司实际 业务发展的需要进行的合理规划，符合募集资金使用规则，有利于提高募集资金 投入具体募投项目的使用效率，促进公司的主营业务发展。因此，同意公司对于 募集资金具体使用计划的调整。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目 中募集资金具体使用计划的公告》。 保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...