薪酬标准 - 独立董事津贴每年10万元，董事长薪酬每年160万元[1] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬构成，绩效与利润和考核挂钩[2] 薪酬计算 - 15日前聘任当月算，15日后次月算，按实际工作算，超半月算一月[4] 薪酬调整 - 薪酬委员会可根据履职调整，超50%需修订制度并提请股东会[1][3] 薪酬发放 - 按就高原则不重复计算，税前金额公司代扣税[2][3] 其他福利 - 可为董高人员买履职保障保险[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[7] - 独立董事连续任职不得超过6年[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[5] 独立董事选举与补选 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 任期届满前解除或辞职致比例不符等，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19][22] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[25] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 会议相关规定 - 证券部开会前5日提供资料，全体一致同意可不受限[35] - 专门会议制作记录并签字确认[36] - 专门会议形成书面决议并签字确认[37] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制[29] - 提供工作条件和人员支持[38] - 保障同等知情权[38] - 承担聘请专业机构等费用[43] - 给予相适应津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[45] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[46] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管的股东[46]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属各子公司投资理财管理[2] 投资理财定义 - 投资理财指不超过1年的财务投资行为[3] 决策流程 - 董事会确定投资规模和风险限额并以决议落实[4] - 财务部、证券部编制初步方案报理财小组审核[6] - 理财小组决定投资后要求提交投资建议书[7] 执行管理 - 委托理财选合格机构签书面合同[7] - 财务部负责资金和账户管理[7] - 财务部定期编制报告[8] - 财务部建立管理台账和明细账表[10] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，自颁布日起执行[12]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知，经全体委员同意可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[13] 职责与管理 - 对公司长期战略等研究提建议并跟踪检查[7] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议记录保存期不少于十年[16] 细则说明 - 由董事会制定和解释，审议通过之日起生效[20]

重大投资事项 - 包括收购、出售、置换资产等[2] - 信息来源包括年度经营计划等途径[5] 审批流程 - 资产总额占比超50%以上需股东会审议批准[8] - 占比10%以上由董事会审议批准[9] - 未达标准由总经理批准[10] 项目决策 - 纳入年度计划项目经股东会决定后原则上不再单项审批[10] - 审议需考察法律、产业政策等因素[12] 执行与生效 - 决策由总经理签署文件，业务部门执行[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[16]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前五天通知，全体同意可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决现场举手表决，通讯签字[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[16] - 两次不出席可撤销委员职务[12] - 细则由董事会修订解释并生效[23]

内幕信息范围 - 大股东或实控人持股或控股权变化较大属内幕信息[5] - 公司营业主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[5] 档案与备忘录报送 - 内幕信息公开披露后5个交易日内填知情人档案报送备案[9] - 内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送知情人档案[9] - 重大事项应报送相关内幕信息知情人档案[10] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时向深交所报送知情人档案[12] - 首次披露重组事项至报告书期间有调整补充提交知情人档案[12] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[2] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报河南证监局[18] - 知情人违规给公司造成损失，按情节处分及要求赔偿[21] 其他规定 - 内幕信息流转涉行政管理部门一事一记[13] - 内幕信息发生时知情人告知董秘并组织填档案报备[14] - 内幕信息公司内流转需负责人批准并证券部备案[15] - 提供未公开信息给知情人前确认签保密协议或承诺[22] - 知情人档案和进程备忘录保存至少十年[13]

公司基本信息 - 公司于2004年5月26日首次发行2200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,827,456,666元，现有总股本相同，均为普通股[9][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25% [27] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有 [27] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关方起诉或自行起诉[36] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[80] 董事相关 - 董事会、持有或合并持有公司股份总额1%以上的股东有权提名董事候选人[88] - 公司董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[95] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名[104] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%由董事会审议，超50%提交股东会[108] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易超30万元由董事会审议，交易超3000万元且占比超5%提交股东会[111] - 对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事审议同意，应由股东会审批的须先经董事会审议通过[113] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[154] - 公司盈利且可分配利润为正等条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[159] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[139][144] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[134] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[170,171]

投资者关系管理原则与职责 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5][6][7] - 董事会秘书全面负责工作[7] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[10] 沟通机制与活动 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[15] - 可多种方式建立沟通机制[16] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[19] 业绩说明会与调研 - 业绩说明会等可网上直播，结束编制活动记录表并刊载[17][18] - 年度报告披露后十五个交易日内可举行业绩说明会[25] - 接受调研妥善接待并履行信息披露义务[28][29] 投诉处理与纠纷解决 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善机制[35] - 证券部负责投诉处理，董事会秘书为主管[36] - 与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[36] 制度相关 - 档案保存期限不得少于三年[9] - 制度由董事会拟定，审议批准之日起施行[38] - 董事会负责修改和解释[39]

信息披露制度 - 适用范围含公司、下设部门、子公司等[2] - 定期报告披露前不得泄密[3] - 公开年报前不向无依据外部报统计报表[3] 信息报送与保密 - 报送资料或提供未公开信息需登记知情人[3] - 对外报送信息经多层审核，报董事长批准[4] - 提示外部单位对未公开信息保密[4] 违规追责与制度生效 - 外部单位违规致损公司将追责[5] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[5]