东信和平科技股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 东信和平科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东信和平科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 2024年度公司内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议且无重大影响[3] - 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》[4] - 自印发日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[4] - 变更后执行新准则规定，未变更部分按前期规定执行[6] - 变更后能更客观反映财务与经营，不损害公司及股东利益[7]

会议时间 - 2025年5月14日下午14:30召开年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月14日进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[8] 投票规则 - 议案须经出席股东会股东所持表决权二分之一以上（含）同意通过[9] 登记时间 - 2025年5月12日（9:00—11:30，14:00—16:00）登记[10] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[18] - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[25]

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日下午 5:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-07 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状 况和经营成果。 表决结果：3 票赞成， ...

内控报告审核 - 监事会审核《2024年度公司内部控制自我评价报告》[2] 内控情况总结 - 公司内控完善，体系制度规范完整，执行有效无重大缺陷[2][3] - 内控与生产经营相符，能保证业务有序、资产安全[3] 其他信息 - 监事为宋光耀、周尧、林旭龙[4] - 报告日期为2025年4月23日[4]

会议相关 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年4月21日召开，9名董事全部参加[3] - 多项议案9票赞成通过，含《2024年度总经理工作报告》等[4][5][6][8][9][10][11][12][16][20][21][22] - 2项议案关联董事回避，6票赞成通过[13][15] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》3名不在公司领薪董事3票赞成通过[17] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票赞成通过，兼任高管的董事回避表决[18][19] 资金使用 - 公司将使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[16] 报告与审议 - 《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》财务报表通过审计委员会审议[8][21] - 《2024年度财务决算报告》等4项议案需提交股东大会审议[5][6][8][17] 股东大会 - 董事会决定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[22] - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多份报告同日刊登于指定媒体和巨潮资讯网[7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][20][21]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-12 东信和平科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以总股本 580,431,909 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金股利人民币 1.64 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公 积金转增股本。 2、公司本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开的第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（容诚审字[2025]100Z1175 号）， 2024 年度母公司实现净利润 186,899,761.17 元。根据《公司法》和《公司章程》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.3270元，同比增长10.44% [1] - 每股净资产为3.01元，同比增长5.61% [1] - 每股公积金保持0.65元不变 [1] - 每股未分配利润为1.13元，同比增长14.14% [1] - 营业收入为13.85亿元，同比增长0.22% [1] - 净利润为1.9亿元，同比增长10.47% [1] - 净资产收益率为11.14%，同比增长2.39个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28386.13万股，占流通股比48.92%，较上期增加948.06万股 [1] - 中电科东方通信集团有限公司持有17052.39万股，占总股本29.40%，持股不变 [2] - 珠海普天和平电信工业有限公司持有8609.72万股，占总股本14.84%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有610.89万股，占总股本1.05%，增持170.93万股 [2] - 吕强、中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题ETF、张王斌、陈先来为新进股东 [2] - 刘东振、李万波、钦州新弘投资管理有限公司、马彪退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.64元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,384,633,654.10元，同比增长0.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为189,810,096.23元，同比增长10.46%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为174,129,834.55元，同比增长13.81%[23] - 基本每股收益为0.3270元/股，同比增长10.44%[23] - 加权平均净资产收益率为11.14%，同比增长0.26个百分点[23] - 公司2024年实现营业收入13.85亿元，同比增长0.18%，归属于上市股东的净利润1.90亿元，同比增长10.46%[54] - 2024年营业收入合计1,384,633,654.10元，同比增长0.18%[58] 成本和费用（同比环比） - 制造业毛利率32.93%，同比下降0.60个百分点[59] - 研发费用同比增长1.14%至135,006,527.90元[65] - 2024年研发投入金额为1.35亿元，占营业收入比例9.75%，同比增长1.14%[68] 各条业务线表现 - 智能卡业务收入10.71亿元，同比下降4.30%，其中中国广电物联网卡订单量同比大幅增长[54] - 数字身份安全业务收入2.94亿元，同比增长20.09%，首次突破低空飞行器、海洋无人设备等新领域[57] - 制造业收入占比99.24%，达1,374,156,327.82元，同比增长0.13%[58] - 智能卡产品收入1,071,459,494.67元，同比下降4.30%，占营业收入77.38%[58] - 数字安全与平台业务收入294,270,409.78元，同比增长20.09%，占营业收入21.25%[58] 各地区表现 - 国内销售同比增长16.88%至1,041,965,383.68元，占营业收入75.25%[58] - 国外销售同比下降30.17%至342,668,270.42元，占营业收入24.75%[58] - 公司在一带一路沿线布局5家海外子公司和3个海外生产基地[53] - 公司金融卡产品在海外市场逆势而上，市场规模保持稳定[55] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为196,928,774.97元，同比下降17.61%[23] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为75,370,396.11元，仅次于第二季度的105,132,978.72元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比下降17.61%[70] 研发投入与人员 - 2024年研发投入未披露具体数字，但公司提及在智能卡、eSIM等领域持续投入[15] - 2024年研发人员数量为468人，同比增长4.23%[68] - 2024年研发人员中30岁以下占比11.28%，30~40岁占比下降7.93%[68] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦数字身份安全产品解决方案，巩固智能卡优势[89] - 公司计划构建数字身份"云、边、端"全栈式产品体系[91] - 公司重点布局低空经济、海洋经济、卫星网络等新兴产业应用[93] - 数字安全创新业务处于快速发展阶段，重点推进eSIM和SE产品在垂直行业的应用[95] 风险因素 - 智能卡市场竞争加剧导致市场占有率下降风险，公司将加强高附加值产品研发以提升竞争力[94] - 数字安全创新业务面临原材料供应压力，公司将优化供应链管理机制[96] - 技术创新替代风险可能影响产品竞争力，公司将强化技术研发保持领先优势[97] - 国际业务采用美元、卢布、塔卡等外币结算，汇率波动可能带来汇兑损益[98] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.64元（含税），总股本基数为580,431,909股[4] - 现金分红金额为95,190,833.08元，占利润分配总额的100%[153] - 每10股派发现金红利1.64元（含税），分配预案的股本基数为580,431,909股[153][155] - 可分配利润为601,099,643.94元[153] - 公司承诺未来三年（2024-2026年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[171] 市场与行业趋势 - 2023年全球智能卡市场销售额达到188.3亿美元，预计2030年将达到238亿美元，年复合增长率为3.5%[33] - 2023年中国数字经济规模为53.9万亿元，预计2025年将突破60万亿元[34] 公司竞争优势 - 公司智能卡出货量累计超过100亿张，面向全球60多个国家和地区的800多家客户[38] - 公司是唯一一家连续6年保持100%通过率的银联卡供应商[42] - 公司是首批三代社保卡试点供应商，也是公安部认证的第二代身份证元件层定点供应商之一[43] - 公司获得GSMA SAS-SM安全认证，eSIM物联网管理平台系列产品全球领先[57] - 公司建成亚洲规模最大的数字身份智能制造生产基地，实现100%订单个性化生产[52] - 公司自主研制的嵌入式操作系统平台行业内首家通过GSMA安全认证[51] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计276,350,799.68元，占年度销售总额19.96%[63] - 前五名供应商采购额合计555,985,173.34元，占年度采购总额55.68%[63] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为15,680,261.68元，其中政府补助为17,248,795.73元[29] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为360,423,864.14元，第二季度为360,596,522.83元，第三季度为343,757,698.17元，第四季度为319,855,568.96元[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为70,891,446.32元，显著高于其他季度[27] 资产与负债 - 2024年末总资产为2,982,741,663.71元，同比增长0.49%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,746,042,743.15元，同比增长5.65%[23] - 2024年货币资金为18.86亿元，占总资产比例63.22%，同比增长2.21%[72] - 2024年存货为5.92亿元，占总资产比例19.86%，同比下降1.79%[72] - 2024年应收账款为1.23亿元，占总资产比例4.11%，同比下降0.19%[72] - 2024年固定资产为1.39亿元，占总资产比例4.65%，同比下降0.25%[72] 投资与筹资活动 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-2242万元，同比改善20.49%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-9449万元，同比改善12.17%[70] 募集资金使用 - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目已投入1,759,317元，进度100%[81] - 医保基金消费终端安全管理平台建设项目已投入28,874,588元，项目已终止[81] - 智能化改造升级项目已投入8,967,200元，进度100%[81] - 承诺投资项目累计投入39,529,630元，占募集资金总额的10.63%[81] - 募集资金全部存放于专户，未发生重大变化[80][81] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，运作有效[107] - 公司监事会人数和人员构成符合法律、法规要求[109] - 公司业务独立，控股股东未从事相关产品的生产和销售[113] - 公司资产完整，拥有与生产经营范围相适应的各项资质、生产设备和专利[116] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[118] - 公司高级管理人员和核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬[114] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定无重大差异[111] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数为1,471人，其中母公司1,297人，主要子公司174人[147] - 员工专业构成：生产人员690人，销售人员123人，技术人员468人，财务人员36人，行政人员154人[147] - 员工教育程度：研究生及以上84人，本科577人，大专197人，高中及以下613人[148] 内部控制 - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[160][161] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[162] 关联交易 - 与中国电子科技财务公司的存款业务期末余额为115,728.32万元，存款利率范围为0.20%-3.4%[186] - 与中国电子科技财务公司的授信业务总额为80,000万元，实际发生额为848.68万元[186] 其他重要事项 - 公司发布《东信和平零碳发展战略与实施方案》，提出到2050年实现碳中和的目标[165] - 公司未进行股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[156] - 公司自有物业出租收入为10,477,326.28元[191] - 涉及斯里兰卡运营商的诉讼案件金额为26,000万元[180]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.214亿元，同比下降10.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4693.82万元，同比增长7.40%[3] - 公司营业总收入本期为3.214亿元，同比下降10.8%[18] - 营业利润本期为5284.9万元，同比增长0.9%[19] - 净利润本期为4704.4万元，同比增长6.3%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4693.8万元，同比增长7.4%[19] - 基本每股收益本期为0.0809元，同比增长7.4%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为3328.8万元，同比增长7.1%[18] - 信用减值损失同比增长126.76%，主要系应收账款规模同比增加[9] - 其他收益同比增长387.83%，主要系政府补助同比增加[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-7931.82万元，同比下降931.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少8886万元，主要系销售回款同比减少[10] - 经营活动现金流入小计本期为2.986亿元，同比下降23.4%[21] - 经营活动现金流出小计本期为3.780亿元，同比下降0.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,318,171.95元，同比变化为-9,541,766.73元[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3,946,044.27元，同比变化为-3,109,050.24元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-888,419.38元，同比变化为-112,345.02元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,833,835.02元，同比变化为-3,777,115.07元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-81,318,800.58元，同比变化为2,543,256.40元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,883,154,922.08元，同比变化为1,801,697,247.37元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,801,836,121.50元，同比变化为1,804,240,503.77元[22] 应收账款和应付账款 - 应收账款余额为1.789亿元，较年初增长45.78%[7] - 应收账款期末余额1.79亿元，较期初增长45.8%（增加5620万元）[15] - 应付账款余额为3.376亿元，较年初增长44.21%[8] - 应付账款期末余额3.38亿元，较期初增长44.2%（增加1.03亿元）[16] 其他财务数据 - 总资产为29.44亿元，较上年度末下降1.30%[4] - 存货期末余额6.03亿元，较期初增加1040万元（增幅1.8%）[15] - 合同负债期末余额4.81亿元，较期初减少1.85亿元（降幅3.7%）[16] - 递延收益本期为2636.2万元，同比下降18.7%[17] - 递延所得税负债本期为404.9万元，同比增长97.7%[17] - 公司货币资金期末余额为18.09亿元，较期初减少7620万元（降幅4%）[15] 股东信息 - 公司第一大股东中电科东方通信集团有限公司持有170,523,929股人民币普通股，占总股本比例未披露[13] - 第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司持股86,097,220股，占比14.83%[13] - 香港中央结算有限公司作为境外法人持股8,273,839股，占比1.43%[13] - 公司控股股东中电科东方通信集团持有珠海普天和平电信工业57.8%股份，构成一致行动人关系[13] 其他重要信息 - 公司第一季度报告未经审计[23]