关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为 适应公司实际业务发展和战略布局的需要，进一步提高公司运营效率，打通公 司国内中药及化药业务"研产销"体系，充分激发组织活力，公司董事会同意 对公司现行组织架构进行调整，并授权公司核心管理层负责公司组织架构调整 后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-022 亿帆医药股份有限公司 公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 战略委员会 薪酬与考核委员会 管理层 提名委员会 审计委员会 董事会秘书处 运营管理中心 审 计 部 亿 帆 原 料 药 事 业 部 亿 帆 小 分 子 （ 中 药 ） 事 业 部 投 资 法 务 部 信 息 管 理 部 工 程 管 理 部 财 务 管 理 部 人 力 行 政 部 亿 帆 大 分 子 事 业 部 亿 帆 国 际 事 ...

董事会议事规则 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 董事会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 3 | | 第三章 | 董 事 | 5 | | 第四章 | 董事会会议 | 6 | | 第五章 | 董事会决议事项 | 7 | | 第六章 | 董事会记录 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亿帆医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会行为，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《亿帆医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大 ...

独立董事工作制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 独立董事工作制度 （二 O 二四年四月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的产生更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 14 | | 第六章 | 附则 16 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范亿帆医药股份有限公司（以简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事 尽责履职，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《独立董事和审计委员会履职手册》等国家有关法律、 法规、规章和《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司独立董 ...

亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 关联交易决策制度 关联交易决策制度 二 0 二四年四月修订 1 关联交易决策制度 第一章 前 言 第一条 为保证亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第36号——关联方 披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其 他关系。 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求， 勤勉尽责，认真依法履行各项权利和义务，对公司定期报告、生产经营活动、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及全体股东 的合法权益促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 亿帆医药股份有限公司 一、公司监事会召开会议情况 2023年度，公司监事会共召开四次会议，均以现场加通讯表决的方式召开， 具体情况如下： 1、公司于2023年4月13日以现场加通讯表决的方式召开第八届监事会第五次 会议，会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年年度报告 及其摘要》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《公司2022年度内部控制自 我评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于2022年度计提资产减值准备 的议案》，本次会议决 ...

证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-024 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议决定 于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 1:30 起 在股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 ...

投资者关系管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 投资者关系管理制度 （二 O 二四年四月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的内容 5 | | 第三章 | | 投资者关系管理负责人及其职责 6 | | 第四章 | | 投资者关系管理职能部门及其职责 7 | | 第五章 | | 投资者关系活动及其行为规范 8 | | 第六章 | | 投资者关系管理活动的信息披露 9 | | 第七章 | 附 | 则 11 | 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进和完善亿帆医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，强化公司 与外界的交流与沟通，确保信息披露的公平性，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范 ...

薪酬与考核委员会议事规则 薪酬与考核委员会议事规则 （二 O 二四年四月修订） | ਨ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 5 | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 6 | | 第六章 | 薪酬考核 8 | | 第七章 | 附则 9 | 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《亿帆医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 ...

亿帆医药股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追溯调整的概述 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了《关 于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028），同意公司自 2023 年 1 月 1 日 起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 公司 2023 年年度审计报告附注三、（三十六）重要会计政策和会计估计的变更。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对 公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》 要 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司 2023 年度任职独立董事 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查 GENHONG CHENG 先生、雷新途先生、刘洪泉先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 亿帆医药股份有限公司 董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 亿帆医药股份有限公司董事会 2024年4月20日 ...