本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-019 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风 险警示。 三、相关提示 公司股票自 2024 年 4 月 1 日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为 "ST 易购"，股票代码仍为"002024"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指 定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、202 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯 永强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公 司股东名册，比对规则和邮件确认等方式进行了调查核实，根据自查报告及调查 核实情况，董事会认为公司第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、公司整体经营业绩情况 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈 现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。 报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展， 围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南 京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下， 公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年 公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期 内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会 一、会计师事务所基本情况 对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情 况的报告 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，公司 2023 年度聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任主 审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并聘任普华永道中天负责公司 2023 年度的 内部控制审计工作，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任参审 所对公司下属部分子公司进行审计。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，以及公司《选聘会 计师事务所专项制度》等有关规定，第八届董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 1、会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1993 年 3 月 28 日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 首席合伙人：李丹。 签字注册会计师：汪超、夏文琦 ...

苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司《苏宁易购集团内部控制自我评价管理规范》，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标、经营目标、合规目标和报告目标。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据本次内部控制评价结 果推测 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事陈振宇 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人陈振宇作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/理学博士学位。南京大学软件学院教授、博导，主要 从事智能软件工程的研究。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1404 号 (第一页，共二页) 苏宁易购集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是苏宁易购董事会的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 邮编 200021 总机 : +86 (21) 2323 8888, 传真 : +86 (21) 2323 880 ...

苏宁易购集团股份有限公司 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 3 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： 独立董事冯永强 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人冯永强，中国国籍，1985 年出生，南京大学法学博士。江苏亿诚律师事务所（全国优秀律师 事务所）执行主任、高级合伙人、泰州分所主任、律师，泰州、钦州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西 商会副会长，拥有证券从业资格、基金从业资格、上市公司独立董事资格。本人目前还担任江苏省新 能源开发股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠 ...

苏宁易购集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股份权益变动性质： 持股数量不变，持股比例被动增加 签署日期：2024 年 3 月 26 日 上市公司名称： 苏宁易购集团股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： ST 易购 股票代码： 002024 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 住所： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河 街道网商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在苏宁易购拥有权益的股份。截至本报告书 签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方 式在苏宁易购拥有权益。 三、信息披露义 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-012 苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会 议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、 ...