证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-005 分众传媒信息技术股份有限公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划和经营 发展需要，为积极推进公司海外业务市场布局，增强投资人对公司海外业务的信 心，同时，考虑激励对海外业务扩展有贡献的团队成员，江南春（JIANG NANCHUN）先生拟通过其控制的指定投资主体以现金方式向公司全资子公司 Focus Media Overseas Investment III Limited（以下简称"FMOIL III"）增资等值 人民币 2,207 万元的美元。本次增资完成后，公司将持有 FMOIL III 70%的股份， 江南春（JIANG NANCHUN）先生将间接持有 FMOIL III 30%的股份（其中 15% 的股份拟用于海外业务扩展团队成员的激励），FMOIL III 仍为公司控股子公司， 仍纳入公司合并报表范围。 鉴于江南春（JIANG NAN ...

分众传媒信息技术股份有限公司 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-004 本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于子公司增 资扩股暨关联交易的议案》，董事长江南春（JIANG NANCHUN）先生回避表决。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立 董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。 特此公告。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由 董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本 次会议的召开符合《公司法》及《 ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩预告，预计归母净利润为48.0-49.8亿元，同比增长72.0%-78.5%[1] - 2025年预计公司的营业收入将达到165.98亿元，较2022年增长75.6%[5] - 2025年公司的净利润预计为68.02亿元，较2022年增长139.6%[5] - 公司的ROE（净资产收益率）预计在2025年将达到25.8%[5] - 公司的ROIC（投资回报率）预计在2025年将达到88.3%[5] 用户数据 - 公司2015-2022年累计现金分红达209.6亿元，股利支付率为60.9%[3] 未来展望 - 公司2023-2025年营收预测分别为120.9/145.5/166.0亿元，归母净利润预测为49.7/58.6/67.7亿元[4] 新产品和新技术研发 - 每股经营现金流在过去四个季度中呈现逐渐增长的趋势，从0.36到0.46[1] 市场扩张和并购 - EV/EBITDA在过去四个季度中逐渐下降，从38到17[1] 其他新策略 - 公司地址位于上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心MT座20层[13] - 邮编为200120[13]

本次权益变动基于阿里网络存续分立发生。本次权益变动前，阿里网络持有 公司股份 885,100,134 股，占公司股份总数的 6.13%；与一致行动人 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 合计持有公司股 份 1,283,174,276 股，约占公司股份总数的 8.88%。本次权益变动后，阿里网络将 不再持有公司股份，杭州灏月将持有公司股份 885,100,134 股，杭州灏月与 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 仍构成一 致行动人，合计持有公司股份 1,283,174,276 股，约占公司股份总数的 8.88%。 就本次权益变动事项，阿里网络与杭州灏月签订了《股份转让协议》。具体 内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 二、本次权益变动股份过户登记情况 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-002 分众传媒信 ...

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"分众传媒"）于 2020 年 12 月 11 日、2020 年 12 月 31 日分别召开了第七届董事会第十次会议、第七 届监事会第十次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第二期 员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，具体内容详见 2020 年 12 月 15 日 及 2021 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相 关规定，公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期即将 届满，现将本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、员工持股计划持股情况和锁定期 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-001 分众传媒信息技术股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、员工持股计 ...

经分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议及公司 2017 年年度股东大会审议通过，同意在 2022 年 6 月 22 日前 公司为境内、外子公司（含子公司之间）提供等值不超过 250 亿元人民币的担保 事项（担保事项包括融资性担保和非融资性担保），具体内容详见 2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 在上述审批范围内，2018 年公司下属全资子公司分众多媒体技术（上海）有 限公司（以下简称"分众多媒体"）之下属全资子公司优幕广告有限公司（以下 简称"优幕广告"）与上海电影股份有限公司（以下简称"上海电影"）签订了一 系列《影院广告项目合同》。2020 年经双方协商一致，对相关合同进行补充变更 并签署《<影院广告项目合同>补充协议》（以上合同和补充协议统称"原合同"）， 同时由分众多媒体为优幕广告履行原合同项下的任何及所有义务提供不可撤销 的无限连带保证。具体内容详见2020年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 基于双方合作实际 ...

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-055 分众传媒信息技术股份有限公司 关于调整投资基金认购份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资基金情况概述 2016年7月，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称"分众鸿意"）、上海分众鑫晟 信息技术有限公司（以下简称"分众鑫晟"）与沸点资产管理（天津）有限公司 （现用名"海南沸点私募基金管理有限公司"，以下简称"海南沸点"）共同参 与设立重庆沸点新媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、 "基金"），基金规模为10,210万元人民币，其中分众鸿意认购5,000万元人民币、 分众鑫晟认购100万元人民币。 合伙企业已完成工商变更登记手续并按照《证券投资基金法》和《私募投资 基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案 手续取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SX2542）。 上述事项的具体内容详见2016年7月26日、2018年5月10日 ...

分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度 分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的一般规定 第七条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照相关法 律法规、规范性文件及公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡 ...

本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回报 规划（2024 年度-2026 年度）》。 同意公司 2024 年度-2026 年度在符合《公司章程》利润分配政策的基础上， 每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 80% 进行现金分红，也同意公司拟定的《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年 度）》。 本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》。 特此公告。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-053 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 （临时）会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高管人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...