分众传媒信息技术股份有限公司总裁工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 法人治理结构，明确总裁与其他高级管理人员的职责与权限，提升其管理效率和 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责具体贯彻落 实公司股东会及董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作。 副总裁、财务负责人/首席财务官、董事会秘书按照分工各司其职，协助总裁 开展工作。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免 第三条 公司设总裁一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总裁、董事会秘书由董事长提名；财务负责人/首席财务官由董事 会审计委员会提名；副总裁等其他高级管理人员由总裁提名。总裁及其他高级管 理人员由董事会聘任或解聘，上述人员的 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和完 善董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

分众传媒信息技术股份有限公司对外担保管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不限于为借款 担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。公司对外担保必须按相关规定经公司 ...

分众传媒信息技术股份有限公司财务管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 财务规章 第一条 总则 （一）分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为建 立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求特制定本制度； （二）本制度旨在加强公司的财务管理和财务监督工作，规范会计确认，计 量和报告行为，保证会计信息质量，使公司的会计工作有章可循、有法可依，公 允地处理会计事项，以提高公司经济效益，维护股东权益； （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； （三）本制度适用于公司及公司各部门、公司下属分支机构、全资子公司、 控股子公司及具有重大影响的参股公司（以下合称"下属公司"）。 第二条 原则 （一）公司的会计业务处理，必须遵守国家的法律、法规和财政、税收政策， 认真做好财务收、支、费用开支计划，以及控制、考核、分析工作，有效筹集和 运用资金，改善经营管理水平，提高经济效益； （二）做好财 ...

分众传媒信息技术股份有限公司投资者关系管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理 ...

分众传媒信息技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范证券 投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及 公司章程等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度所称证券投资、期货与衍生品交易的范围： 第三条 公司进行证券投资、期货与衍生 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与国务院证券监督管理机构及深 圳证券交易所的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，期限未满的； 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会秘 ...

分众传媒信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 分众传媒信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范内幕信息管理，完善公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正，保 障广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书和董事会办公室具 体负责公司内幕信息的监控、登记、备案等日常管理工作。 第三条 公司董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 在内幕信息依法披露或未经有效批准授权、同意前，任何内幕信息 知情人不得以任何媒介形式向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的内容和 资料。 第二章 内 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第三条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批 准后成立。战略与可持续发展委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接 向董事会负责。 第二章 战略与可持续发展委员会的产生与组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会及时根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室为战略与可持续发展委员会的日常办事机构，负责日 常工作联络、会议组织、战略与可持续发展委员会决策前的各项准备工作以及相 关决策的落实工作。 （2025 年 5 月修 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章 程的规定，结合公司实际情况，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。提 名委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事 ...