浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 第 1 页 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404501 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 内部控制审计报告（续） 毕马威华振审字第 2404501 号 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-020 浙江苏泊尔股份有限公司 关于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司第八届董事会第三次会议（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏 泊尔"）及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<浙江苏泊尔股份有限公司业绩激励基金 管理办法>的议案》（以下简称"《激励基金管理办法》"）的规定，2023 年度公司业绩激励基金 的获授条件已经成就。经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过的《关 于 2023 年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，董事会同意按照公司《激励基金管理办法》计 提 22,903,379 元激励基金，向符合规定条件的奖励对象进行分配。现将相关具体情况公告如下： 一、 公司业绩激励基金管理办法的决策程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限 公司业绩激励基金管理办法>的议案》。该方 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-012 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第七次 会议通知已于2024年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2024年3月29日在公司会议室以现场表决 的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 经核查独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江苏泊尔股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事陈俊先生、Hervé MACHENAUD 先 生、Jean-Michel PIVETEAU 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江苏泊尔股份有限公司 ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 （一）出席董事会会议情况 1、亲自出席会议情况：第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第十八次会议、第七 届董事会第十九次会议、第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届董事 会第三次会议、第八届董事会第四次会议及第八届董事会第五次会议，其中第七届董事会第 十九次会议和第八届董事会第二次会议以现场出席方式参加表决，除此外均以通讯方式参加 表决； 1 浙江苏泊尔股份有限公司 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，进一步完善浙江苏泊尔股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《企业内部控制基本规范》、《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，协助董事会开展相关工作，对董事会负责并向董事会报告工作。审计委员会 根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责，独立工作不受公司 其他部门或个人的干预。公司须按照法律、行政法规、部门规章及相关规范性文 件的规定，披露审计委员会相关事宜，包括但不限于人员情况、履职情况等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在本公司担任高级 管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备与其职责相适应的财务或者法律等方面的专业知 识和商业经验，且至少有一名成员需具备适当的专业资格或 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 关于浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，苏泊尔公司编制了汇总表。设计、执行和 维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法 性及完整性是苏泊尔公司管理层的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任 何事项使我们相信汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时苏泊尔公司提供的会计资料和经 审计财务报表的相关内容在重大方面 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-018 浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展预付款融资业务为经销商提供差额补足责任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）符合一 定条件的经销商。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 本次担保是否有反担保：经销商实际控制人或其关联方与本公司签订符合授信额度的《反担保 保证合同》，承担连带责任保证担保。 对外担保逾期累计数量：无对外担保逾期。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于开展预付款融资业务的议案》，同意公司在2024 年度继续开展业务授信总额度不超过70,000万元，授信滚动使用后年度总规模不超过140,000万元的 预付款融资业务以解决优质经销商在经营过程中遇到的资金需求问题并支持公司营销业务的发展。 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，上述授信额度自2023年年度股东大会决议通过之日起一 年内有效。 1、业务模式 银行、公 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司 本次股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4 月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购部分社会公众 股份的回购报告书》（公告编号：2023-044）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告 编号：2023-049）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定，上市公司在回购 期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情 况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截止2024年2月29日，公司已回购股份数量8,150,000股，占公司总股本的1.01%；最高成交价为 53.14元/股，最低成交价为 ...

业绩总结 - 公司预计23年营收为213.01亿元，同比增长5.6%[1] - 预计23-25年公司收入和净利润将保持增长，分别为213.01、226.19、238.98亿元和21.80、23.88、26.01亿元，对应增速分别为5.6%、6.2%、5.7%和5.4%、9.5%、8.9%[2] - 公司预计2023年实现营收213.01亿元，同比增长5.6%；扣非归母净利润19.92亿元，同比增长5.5%[7] - 公司营收和扣非归母净利润同比增速逐年呈现稳定增长趋势[8] - 公司2023-2025年预计营收和归母净利润将保持增长，给予“买入”评级[10] 外销业务 - 公司外销业务增长迅速，受益于SEB补库，预计24年外销环比持续改善，同比实现高增[2] 盈利能力 - 公司盈利能力环比改善显著，预计Q4净利率将达到13.8%，环比增长4.8%[2] 风险提示 - 风险提示包括需求不及预期、原材料价格大幅上涨和海运费大幅上涨[3] - 公司面临的风险包括需求不及预期、原材料价格上涨和海运费上涨[11] 未来展望 - 苏泊尔公司2025年预计营业收入将达到238.98亿元，较2022年增长18.5%[13] - 预计2025年营业利润将达到31.53亿元，较2022年增长24.4%[13] - 2025年每股收益预计为3.22元，较2022年增长25.7%[13] 财务数据 - 苏泊尔公司现金净增加额在过去四个季度中呈现不断增长的趋势，分别为-48、-295、2383和2779[1] - 公司每股净资产在过去四个季度中也呈现增长，分别为8.70、8.38、11.34和14.56[1] - 公司的P/E比率在过去四个季度中逐渐下降，分别为19.28、19.95、18.22和16.72[1]