浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人陈俊，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后。担任浙江大学 管理学院财务与会计学系主任、教授、博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江 大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总 会计师协会副会长，上市公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 本人作为浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的规定，在任职期间忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2023 年度 的相关会议，仔细审核了董事会中审议的相关重点事项，维护了公司及中小股东的合法权益， 谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。本人现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人 Jean-Michel PIVETEAU，工商管理博士、政治科学硕士。担任 CFI 金融咨询公司高 级顾问、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国 BAOBAB 监事会副主席、法国对外贸易 顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、 法国巴黎银行行长（亚洲及中东地区多国）。 本人不在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告（续） 审计报告 毕马威华振审字第 2404032 号 浙江苏泊尔股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"苏泊尔公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则（以下简称"企业会计准则"）的规定编制，公允反映了苏泊尔公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称"审计准则"）的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏泊尔公司，并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信，我们获取的 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；负责公司绩效评价体系的完善、公司整 体薪酬制度的健全与监督执行并提出建议，对董事会负责，向董事会报告。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，但不 包括独立董事和外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。薪酬与考核委员会可 对独立董事的津贴和履职表现向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个 人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出 辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应 当按照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 第四条 独立董事原 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江苏泊 尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名，可以设副董事长 1-2 名，全部董事由股东大会选举产生。董事 长、副董事长由董事会 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-022 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第七 次会议决议，公司决定于2024年4月25日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召集会议基本情况 1、召集人：公司董事会 (1)截至2024年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票； (2)本公司董事、监事和高级管理人员； (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。 2、会议召开时间：2024年4月25日下午14:00开始 3、网络投票时间：2024年4月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9: ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为 特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取 得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。 浙江苏泊尔股份有限公司 经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定 的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称 "会计师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核后 ，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2024-019 浙江苏泊尔股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。 2. 交易种类：以套期保值为目的远期和互换等外汇衍生品。 3. 拟持有合约金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万美元或等额其他货币，在 持有最高合约价值的范围内，可循环使用。 4. 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第七次会议以 9 票通过，0 票 反对，0 票弃权，0 票回避审议通过。 目前公司日常经营中，部分进出口业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波 动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币 种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品套期保值业务必须以签约生效的合同、收发货 形成的往来金额及其收付款为基础，与现货的品种、规模、方向、期限相匹配， ...