关于公司董事及高级管理人员薪酬的公告 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-26 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三次会议，提出《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，因全体 董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2023 年度支付给任期内董事和高管的薪酬总额为 345.91 万元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬总额 | 是否在公司关 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 联方获取报酬 | | 单超 | 董事长 | 103.25 | 否 | | 芮勇 | 董事 | 3.60 | 是 | | 金来富 | 董事 | 3.60 | 是 | | 方明康 | 董事 | ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发 表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人严格按照有关法律、 法规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | | | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4063 号 旺能环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

旺能环境股份有限公司 1 1、 基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 675 家 审计收费总额 6.63 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业， 科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通 运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业， 卫生和社会工作，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 12 | 何时开始在本所执业 | 2003 | 2010 | 2009 | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购股权暨关 联交易的议案》，关联董事单超先生、芮勇先生、金来富先生、方明康先生回避 表决。具体情况如下： 一、交易基本情况 公司下属炉渣资源化板块浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称"浙江 欣能"），为了快速发展的需要，拟以自筹资金收购美欣达集团有限公司（以下 简称"美欣达集团"）下属 2 家控股子公司，许昌欣旺能源有限公司（以下简称 "许昌欣旺"）和浙江欣拓环境科技有限公司（以下简称"浙江欣拓"）的 100% 股权。 交易双方一致同意以两家目标公司 2024 年 2 月 29 日（即基准日）的《资产 评估报告书》的净资产评估值为基础确定交易价格。本 ...

旺能环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-32 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | | ...

会计估计变更的说明 天健函〔2024〕414 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2023 年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2024〕4063 号）。根据深圳 证券交易所相关要求，现将旺能环境公司有关会计估计变更事项说明如下： 一、会计估计变更的概述 (一) 变更的原因 为更加合理反映应收补贴电费未来预期信用损失情况，为投资者提供更相关 的会计信息，旺能环境公司将应收账款适用账龄组合范围拆分为应收补贴电费组 合及其他应收账款组合,使变更后的客户分类组合更符合市场环境与生产经营实 际情况。对于应收补贴电费组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对 未来经济状况的预测，编制新的应收账款账龄与预期信用损失率对照表；对于其 他应收账款组合，沿用以前账龄与预期信用损失率对照表计提坏账准备。 (二) 变更的日期 根据旺能环境公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于公司会计估计变 更的议案》，本次会计估计变更自2023年10月1 日起执行。 关于旺能环境股份有限公司 第 1 页 共 2 页 | 账 | | 龄 | 变更前应收账款补贴电费所 在组合预期信用 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-34 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 1、会计政策变更的原因 3、变更前采用的会计政策 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通 知》（财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号）。根据《准则解释17号》规定， "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于 售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。 2、变更日期 企业在资产负债 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年主要工作回顾 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行股东大会赋予的职责，强化和 完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳 健发展的良好态势。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年主要生产经营情况 报告期内，上市公司实现营业收入 31.78 亿元，较上年同期 33.50 亿元下降 5.14%， 主要原因是 2023 年锂电池回收再利用业务及 BOT 项目建造营业收入减少所致。公司实 现归属于上市公司股东的净利润为 6.03 亿元，较上年同期的 7.28 亿元下降 17.13%， 主要原因是 2023 年资源再生业务板块亏损、计提存货跌价准备及计提商誉减值准备导 致。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 144.18 亿元，归属于上市 ...