关联交易金额 - 2025年度预计关联交易金额不超过1.25亿元[3] - 2025年向关联人采购商品预计2100万元，已发生22万元，上年7559.01万元[5] - 2025年向关联人采购劳务预计3000万元，已发生475万元，上年823.35万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计5400万元，已发生1132万元，上年3499.78万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计2000万元，已发生249万元，上年1231.56万元[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购商品实际7559.01万元，预计12600万元，差异 -40.01%[6] - 2024年向关联人采购劳务实际823.35万元，预计2200万元，差异 -62.58%[6] - 2024年向关联人销售商品实际3499.78万元，预计4190万元，差异 -16.47%[6] - 2024年向关联人提供劳务实际1231.56万元，预计2200万元，差异 -44.02%[6] 关联方信息 - 美欣达集团有限公司注册资本50000万元，单建明及其一致行动人持股95.5669%[8][9] - 美欣达集团为公司第一大股东，持有33.52%股份[15] 关联交易说明 - 2025年度预计关联交易因日常经营发生，按市场价格定价[20] - 关联交易遵循公开公平原则，以公允价格协商定价[18] - 关联交易不会对公司资产、损益及独立性造成重大不利影响[20]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 附简历 旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情 况公告如下： 根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查， 董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起，至本届董事会期满之日止。 本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专 业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公 司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为 ...

2024年监事薪酬 - 支付给任期内监事薪酬总额88.11万元[3] - 监事会主席杨瑛税前报酬3.60万元[3] - 职工监事张学迪税前报酬41.45万元[3] - 监事黄永强税前报酬43.06万元[3] 2025年薪酬标准 - 适用任期内监事，期限为2025年1月1日至12月31日[4] - 不在公司任职监事按税前3.6万/年领津贴[4] - 在公司任职监事除3.6万/年津贴外依岗位定薪酬[5] 薪酬发放与调整 - 薪酬按月发放、津贴按年度发放[6] - 可根据行业及公司经营情况适当调整[6]

旺能环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 17 项议案，会议情况具体如下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024年01月 | 审议通过以下1个议案： | | 第一次会议 | 08日 | 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 | | 第九届监事会 | 2024年04月 | | | | | 审议通过以下12个议案： 1、《2023年年度报告及其摘要》 | | | | 2、《2023年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | 4、《2023年度财务决算报告》 | | | | 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 | | | | 6、《关于公司会计估计变更的议案》 | | 第二次会议 | 25日 | 7、《关于收购股权暨关联交易的议案》 | | ...

股份与资本 - 2024年回购3289951股并于11月12日注销[3] - 注销后注册资本减至426206214元[3] - 注销后总股本减至426206214股[3] 章程修订 - 修订《公司章程》多项条款[4][5] - 修订事项需股东大会特别决议通过[6] 授权安排 - 提请股东大会授权管理层办工商变更[6] - 授权有效期至工商登记办理完毕[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产144.80亿元，所有者权益66.82亿元，加权平均净资产收益率8.47%，基本每股收益1.31元[2] - 2024年全年实现营业收入31.73亿元，生活垃圾处理业务营收22.96亿元，同比增3.50%[3] - 2024年餐厨垃圾处理业务营收4.62亿元，同比增27.29%；废橡胶再生业务营收1.87亿元，同比增81.18%[3] - 2024年BOT项目建造收入较去年同期减少2.3亿元，废电池再生业务营收5,662万元，较去年同期减少2,903万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元，较去年同期减少0.41亿元，下降6.90%[3] - 2024年经营活动现金流量净额为15.96亿元，较去年同期增长26.75%，现金及现金等价物净增加额为2.54亿[4] 公司治理 - 2024年度董事会召开8次会议，审议通过35项议案[6] - 2024年董事会召集并组织5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[8] - 2024年战略决策委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[11] - 2024年公司共披露102个公告，共计127份挂网文件，在深交所全国信息披露考核中连续五年获“A”[12] 分红与回购 - 2023年度股东大会派发现金股利约1.29亿元，现金分红占比21.36%；2024年第四次临时股东大会派发现金股利约0.86亿元，现金分红占比23.69%[8] - 截至2024年11月4日，公司完成回购股份计划，于11月12日注销3,289,951股回购股份[9] 其他事项 - 2024年度公司各项担保严格按计划执行，未超担保授信计划[9] - 2024年度审计费用为210万元，其中年度审计费用180万，内控审计费用30万元[9][10] - 2024年4月27日，公司首次披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》[15] 未来展望 - 2025年公司战略向“城市矿山”综合服务等升级，增强绿色低碳属性[18] - 2025年经营计划提供绿色环保综合服务，构建资源循环产业链[19] - 2025年采用“技改+委托运营”轻资产模式扩张垃圾焚烧和餐厨垃圾第三方托管运营业务[20] - 2025年参与绿证交易和VCS减排项目开发，推进SBTi科学碳目标和碳足迹认证[20] - 2025年与品牌轮胎企业合作重塑回力品牌地位[20] - 2025年综合施策优化企业现金流，保障股东利益长期增长[21]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。高级管 理人员的薪酬和支付方式由董事会决定，同时担任董事的高级管理人员的薪酬和 支付方式由股东大会决定。具体情况如下： 一、2024 年薪酬支付情况 2024 年度，公司支付给任期内高级管理人员的薪酬（津贴）总额为 62.01 万元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 税前报酬（万元） | | | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担任职务薪酬 | 津贴 | 合计 | 方获取报酬 | | 林春娜 | 董事会秘书 | 62.01 0 | | 62.01 | 否 | 二、2025 年薪酬考核标准 董事会薪酬与考核委员会 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,173,006,100.79 | 3,178,284,868.08 | -0.17% | | 归属于上市公司股东的净利 | 560,869,862.25 | 602,417,717.56 | -6.90% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 577,515,338.19 | 601,449,871.00 | -3.98% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 1 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，旺能环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 16 日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师 事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年 度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...