| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第二次会议（年度）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司总部三楼会议室现场召开。应参会的监事 3 人，实际参会 的监事 3 人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2023 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于2024年4月27日巨潮资讯网上的《2023年年度报告全文》 和同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年年度 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 旺能环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 旺能环境公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供旺能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为旺能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解旺能环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-27 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司监事薪酬的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届 监事会第二次会议，提出《关于公司监事薪酬的议案》，因全体监事回避表决， 该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年薪酬支付情况 依照薪酬考核协议，公司 2023 年度支付给任期内监事的薪酬总额为 104.02 万元，具体情况见下表： 1 （三）薪酬（津贴）标准 | 姓名 | | 职务 | 税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 方获取报酬 | | 杨瑛 | 监事会主席 | | 3.60 | 是 | | 蔡建娣 | 职工监事 | | 33.29 | 否 | | 郝志宏 | 监事 | | 67.13 | ...

旺能环境股份有限公司 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司第九届董事会现任独立董事傅涛先 生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生的任职经历及其签署的独立 性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 旺能环境股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 27 日 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 | | 结算电量（万度） | 26,171.77 | 107,793.30 | | --- | --- | --- | --- | | | 垃圾入库量（万吨） | 86.45 | 376.09 | | | 供热量（万吨） | 10.02 | 34.79 | | | 油脂量（吨） | 3,625.92 | 13,332.44 | | 浙江省外 | 发电量（万度） | 42,144.11 | 160,983.69 | | | 上网电量（万度） | 36,480.09 | 137,941.14 | | | 平均上网电价（元/度） | 0.52（不含税） | 0.53（不含税） | | | 结算电量（万度） | 36,480.09 | 137,941.14 | | | 垃圾入库量（ ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第九 届董事会第二次会议以及 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不 超过人民币 13.00 元/股，回购的总金额不低于 2,500 万元人民币，不超过 5,000 万元人民币。具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 28 日《证券 时报》《证券日报》及巨潮 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002034 | | | | | | | | | 证券简称：旺能环境 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | | | | | | | | | 债券简称：旺能转债 | | 转股价格：人民币 | | 14.97 | | | 元/股 | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 6 | 月 | 23 | 日至 | 2026 | 年 | 12 | 月 16 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营收31.95亿元，同比下降5%[1] - 公司2023年归属净利润同比下滑18%[1] - 公司下调了2023-2025年预测净利润至5.90亿元、7.39亿元、8.09亿元[1] - 公司的经营利润率、净资产收益率、投入资本回报率等指标在2023年出现下滑[1] 业务表现 - 公司固废业务经营稳健，垃圾焚烧主业维持稳健经营[1] - 公司的固废业务包括垃圾焚烧主业，2023年新增投入运营项目有望提升业绩[1] - 公司的锂电池回收再利用业务和再生资源业务承压，但固废业务表现稳健[1] 风险展望 - 公司面临烟气设备销售、固危废项目经营、新能源业务拓展等风险[1] 未来展望 - 2025年旺能环境预计营业总收入为3662百万美元，较2021年增长22.1%[2] - 2025年旺能环境预计净利润为809百万美元，较2021年增长20.6%[2] - 2025年旺能环境预计资产总额为17251百万美元，较2021年增长35.8%[2] 投资评级 - 报告中提到的投资评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[10] - 增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持介于5%～15%之间，中性介于-5%～5%，减持为相对沪深300指数下跌5%以上[10] - 公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准，作为投资建议的比较标准[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.95亿元，同比下降4.61%[1] - 公司四季度实现营业收入7.95亿元，同比下降22.14%[1] 未来展望 - 2025年公司预计营业总收入将达到392.2亿元，较2022年增长17.3%[2] - 2025年公司预计净利润率将达到20.91%，较2023年增长2.43%[2] - 2025年公司预计总资产周转率将达到0.26，较2022年增长4%[2] - 2025年公司预计每股收益将达到1.91元，较2024年增长14.37%[2] 其他新策略 - 公司固废主业稳步推进，合计产能达到22320吨/日，有望发挥“压舱石”作用[1] 评级标准 - 评级标准中推荐等级相对基准指数涨幅15%以上[4]

旺能环境股份有限公司 关于回购股份的进展公告 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-14 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第九 届董事会第二次会议以及 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不 超过人民币 13.00 元/股，回购的总金额不低于 2,500 万元人民币，不超过 5,000 万元人民币。具体内容详见刊登于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 28 日《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-07）、 《回购报告书》（2024-13）。 二、回购股份的进展情况 根据《 ...