南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以通 讯方式召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第三次会议审议的《关于因公开招标形成关联交易的议案》进行 了认真的事前审查，发表审查意见如下： 公司控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"） 因购置 8 台纯电动 RTG，南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江 北集公司"）因购置岸桥 1 台、购置重箱龙门吊 4 台分别与南京港机重工 制造有限公司形成关联交易。该等关联交易通过公开招标方式形成。 龙集公司 8 台纯电动 RTG 购置项目，江北集公司 1 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－027 南京港股份有限公司 二、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况 序 号 签约方 资金 来源 投资金额 （万元） 投资期限 产品名称 实现收益 起始日期 终止日期 （元） 1 宁波银行股份有 限公司南京支行 自有 资金 5,000 2023/03/28 2023/07/03 单位结构性 存款 230756 453,109.59 2 广发银行股份有 限公司南京湖南 路支行 自有 资金 5,000 2023/03/28 2023/09/28 "广银创 富"G 款定制 版人民币结 构性存款 378,082.19 3 宁波银行股份有 限公司南京分行 自有 资金 5,000 2023/07/12 2023/10/11 单位结构性 存款 231862 414,769.65 4 广发银行股份有 限公司南京湖南 自有 资金 3,000 2023/06/19 2023/12/18 "广银创 富"G 款定制 224,383.56 1. 已到期理财产品情况 | | 路支行 | | | | | 版人民币结 构性存款 | | | --- | --- | - ...

南京港股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年度股东大会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1. 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年度利润分配方案，具体方案为：以公司总股本 490,694,690 股为基数， 每 10 股派发现金股利 1.02 元（含税），共计派发现金股利 50,050,858.38 元。公司 2023 年度不送股，不以公积金转增股本。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－026 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2. 公司目前总股本为 490,694, ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－025 南京港股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的 进展公告 （一）理财产品 1. 公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买江苏银行股份有限公司 南京城西支行结构性存款，期限为 3 个月。 （1）产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 21 期 3 个月 L 款 （2）产品类型：保本浮动收益型 （3）投资期限：2024 年 05 月 23 日至 2024 年 08 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资 ...

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置自有资金买保本型理财产品，南京港龙潭集装箱不超1亿[3] - 公司用1亿买浦发银行南京城西支行90天结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.70%[4] - 公司用1亿买江苏银行南京城西支行3个月结构性存款，预期年化收益率0.50%-2.96%[4] 理财收益 - 2022/12/16 - 2023/06/15，3000万广发银行理财产品收益520,684.93元[8] - 2023/03/28 - 2023/07/03，5000万宁波银行理财产品收益453,109.59元[8] - 2023/03/28 - 2023/09/28，5000万广发银行理财产品收益378,082.19元[8] - 2023/07/12 - 2023/10/11，5000万宁波银行理财产品收益414,769.65元[8] - 2023/06/19 - 2023/12/18，3000万广发银行理财产品收益224,383.56元[8] - 2023/12/22 - 2024/03/22，5000万浦发银行理财产品收益337,500元[8] 未到期理财 - 公司购买5000万宁波银行理财产品未到期，期限2023/12/26 - 2024/07/01，年化收益率1.50%-2.90%[9]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－023 南京港股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 14:30 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 二、提案审议表决情况 经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下 议案： ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见 书。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会 2024 年第二次会议，审议通过 了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 2024 年 4 月 27 日，公司董事会在深圳证券交 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《公司2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 2024年5月15日14:00 - 16:00召开网上业绩说明会[2][5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[2][5][6] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动[2][4][7] - 参加人员有总经理等，联系人是李芳琪[6][10] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[10]

天衡专字(2024)00807 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:苏24DF 关于南京港股份有限公司 2023 年度 关于南京港股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00807 号 南京港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京港股份有限公司(以下简称"南京港股份公司"或"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审 字(2024) 01253 号审计报告。在此基础上,我们审计了后附的贵公司管理层编制的 2023 年 度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南京港股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为南京港股份公司年 ...

市场扩张和并购 - 2022年12月12日公司审议通过收购江北集100%股权议案，2023年4月30日完成交割和股权款支付[6] 业绩总结 - 2023年期初合并资产负债表中多项数据调整，如流动资产调整后增21,628,960.87元[9] - 营业总收入调整后增58,119,149.42元，营业总成本增55,388,804.68元[13] - 营业利润调整后增2,925,972.74元，利润总额增2,926,473.06元[13][14] - 净利润调整后增2,908,900.71元，基本和稀释每股收益均增0.0060[14] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金调整后增57,510,844.46元[16] - 经营活动现金流入小计调整后增60,116,678.21元，流出小计增58,556,236.99元[16] - 投资活动现金流出小计调整后增3,060,667.11元，筹资活动流出小计增319,727.78元[17] - 现金及现金等价物净增加额调整后减少1,819,953.67元，期末余额增10,322,996.88元[17] 权益调整 - 资本公积调整后增加45,000,000.00元，未分配利润减少28,096,022.27元[11] 负债调整 - 流动负债合计调整后增加17,244,695.22元，负债合计增相同金额[11]