公司基本信息 - 公司于2006年5月23日核准首次发行6000万股人民币普通股，6月19日在深交所上市[7] - 公司注册资本为12.37408937亿元[7] - 公司股份总数为1.237408937亿股，均为普通股[14] 股东与股份 - 公司发起设立时，多家机构认购股份并于2001年4月4日出资[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[78] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 独立董事相关 - 董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人士[72] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年进行评估并与年度报告同时披露[89] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[99] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 财务与分红 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的40%[108] 其他 - 公司党委每届任期为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[66] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[122]

股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议，如担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况可触发临时股东会召开[10] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[10] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[16] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 会议地点与记录 - 公司召开股东会地点为北京市海淀区丹棱街3号[20] - 会议记录保存期限不少于十年[26] 决议类型与通过条件 - 股东会决议分为普通决议和特别决议[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[28] 投票相关 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[30] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[32] 董事选举 - 公司选举两名及以上非独立董事或独立董事时采用累积投票制[32] - 累积投票制下当选董事所得票数应达出席股东所持表决权二分之一以上[33] 表决规则 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次结果为准[34] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[34] - 未填、错填等表决票视为弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[35] 决议后续 - 提案未获通过或本次股东会变更前次决议需在公告中特别提示[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过之日[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[36] 决议效力与救济 - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违规，股东可60日内请求撤销[36] - 法院对相关事项判决或裁定，公司将依规履行信息披露义务[37] 议事规则相关 - 本议事规则“以上”“以内”含本数，“过”“以外”不含本数[39] - 本议事规则未规定适用《公司章程》，与章程不一致以章程为准[39] - 董事会可修改本议事规则并报股东会批准[39] - 董事会可制订本议事规则实施细则[39] - 本议事规则自股东会通过之日起施行[39]

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二五年十月 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监 督，有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核 算符合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《中工国际工程股份有限公司章程》，需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 《公司章程》全文将“股东大会”调整为“股东会”，审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 法定代表人规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在三十日内确定新法定代表人[3] 股东权益与诉讼 - 股东自公司股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规决议[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[19] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定起诉[8] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会审议公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保须经股东会审议[11] 股东会召开规则 - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[13] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[14] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[21] - 董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少有一名会计专业人士[21] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司收到辞职报告之日辞任生效[23] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[29] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或主任委员认为必要时可召开临时会议[30] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[33] - 公司采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件时可进行中期利润分配[34] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的40%[34] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司合并、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[36] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[36] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[31][32] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，内部审计机构负责人由董事会任命[35] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[35]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－053 中工国际工程股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开日期、时间：2025年10月29日（周三）下午2:00。 2.网络投票时间：2025年10月29日。通过深圳证券交易所交易系 统投票时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年10月29日上午9:15至下午3:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规 ...

会议信息 - 中工国际第八届董事会第十四次会议于2025年10月9日发通知，10月13日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，出席占比100%[1] 审议事项 - 全票通过《关于回购公司股份方案的议案》[2] - 全票通过多项章程及制度修订议案[3][4][6][10] - 全票通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[12]

公司战略 - 公司在“十四五”期间确立了转型发展、融合发展、高质量发展三大战略主线，“一体两翼”业务格局稳固成型，“投建营”一体化转型加速落地 [1] - 公司明确“十五五”战略路径为“一提升、两服务、三转变”，目标是全力打造科技型专业化工程公司，持续深化高质量发展 [1] - “十五五”战略将推动业务向工业化领域聚焦、产业价值链向高端化升级、竞争优势向“科技创新+高端装备制造+国际化经营”硬实力转变 [2] 经营业绩 - 上半年国际工程承包业务生效合同额达9.73亿美元，同比大幅增长36.66%，占2024年全年总量的84.31% [1] - 上半年累计新签国际工程合同额11.26亿美元，在手合同余额高达95.45亿美元 [1] - 当前有39个在执行项目为后续业绩释放筑牢基础 [1] 业务发展 - 公司在环保、索道及清洁能源领域的“投建营”项目持续落地，丰富了盈利模式 [1] - “投建营”项目为创造稳定可持续的现金流提供了有力支撑，进一步夯实国际化经营优势 [1] - 公司未来将持续提升工程全产业链核心竞争力，深化服务国家重大战略与集团主责主业 [2]

公司信息披露 - 公司不存在涉及同业竞争等应披露而未披露事项 [1] - 公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务 [1]

行业估值状况 - 建筑行业市净率整体处于较低水平 [1] - 公司股票市净率处于较低水平 [1] 公司市值管理措施 - 制定发布市值管理制度 [1] - 明确市值管理主要方式、监测预警机制和应对措施 [1] - 以提高公司内在价值为基础维护股东权益 [1] - 通过市值管理实现可持续发展 [1]

核心观点 - 公司面临工程行业外部环境复杂和国内供需不平衡挑战 但通过科技创新与产业升级获得发展机遇 并推动向科技型专业化工程公司转型 同时通过多元化融资和创新业务模式提升经营质量 [1][3] - 公司上半年营收和利润出现下滑 主要因去年同期项目执行高峰基数较高及一次性投资收益影响 但剔除投资收益后利润总额基本持平 且新签合同额显著增长 综合毛利率和现金流表现优于行业 [1][2] - 公司聚焦投建营三大领域 形成稳定收益运营资产 并拓展医疗工程 机场工程等新赛道 海外工业化项目促进当地产业升级 国内聚焦新型工业化建设 [1][3] - 公司构建"一体两翼"差异化竞争力 整合设计咨询与高端装备制造优势 形成全产业链协同 并通过创新联盟开展技术攻关和成果转化 [3][4] - 公司制定市值管理制度 通过现金分红与投资者共享发展成果 并积极开辟高门槛油气工程市场 创造项目建设纪录 [5][6] 财务表现 - 上半年营收47.88亿元 同比下滑12.95% 归母净利润1.77亿元 同比下滑34.86% [1] - 剔除投资收益后利润总额与上年基本持平 综合毛利率提升至18.6% 优于行业平均水平 [2] - 资产负债率52.55% 优于行业平均水平 经营活动现金流净额7.97亿元 [2] - 新签合同额21.39亿美元 同比增长33% 在手合同余额95.45亿美元 国际工程生效合同额9.73亿美元 同比增长36% [2] - 医疗工程领域新签6个医院项目 总金额超4亿美元 [3] - 向股东派发2024年度现金分红1.55亿元 占归母净利润42.8% [6] 业务发展 - 打造投建营板块 聚焦环保工程 索道工程和清洁能源三大领域 形成稳定收益运营资产 [1] - 乌兹别克斯坦两个垃圾发电项目总投资约4.75亿美元 预期税后收益率超8% [4] - 第一条索道天门脱挂索道项目进入试运营期 环保工程实现从BOT到ROT TOT模式创新 [4] - 海外新签哈萨克斯坦纯碱厂二期 土耳其储库三期等工业化项目 促进当地产业升级 [3] - 国内承接银行数据中心 大科学装置和实验室等新型工业化建设项目 [3] - 开辟伊拉克油气工程市场 9区油气中央处理设施项目创造伊拉克同类项目建设最短工期纪录 实现"四零目标" [5][6] 科技创新与转型 - 公司向科技型专业化工程公司转型 将科技创新视为核心引擎 [3] - 建立全覆盖科技创新管理体系 实现科技管理从0到1系统搭建 [3] - 集团科技专项获支持资金1550万元 搭建创新协作平台 [4] - 成立"大科学工程与先进工业设计创新联盟" 开展跨领域联合技术攻关和成果转化 [4] - 构建"一体两翼"竞争力 整合中国中元设计咨询能力与北起院高端装备制造优势 [4] 融资与合作 - 开拓多元化融资渠道 与中国信保 中国进出口银行等金融机构保持紧密合作 [3] - 应对传统融资模式不可持续和两优贷款额度减少挑战 [3]