会议时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月30日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2025年5月30日[3] - 会议股权登记日为2025年5月22日[5] 议案情况 - 会议审议10项普通决议议案，需出席股东所持表决权过半数通过[10][13] - 议案3、5、7、8、10影响中小投资者利益，需单独计票披露[14] 其他事项 - 公司2025年5月12 - 20日征求现金分红政策意见[14] - 会议登记时间为2025年5月26 - 27日[16] - 网络投票代码为“362051”，简称为“中工投票”[22]

会议信息 - 中工国际第八届董事会第八次会议于2025年4月30日发通知，5月9日通讯召开，出席董事占100%[1] 议案审议 - 审议通过控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易议案[2] - 审议通过为下属公司提供不超4000万加元连带责任保证担保议案[3] - 审议通过多项制度修订议案及召开2024年度股东大会议案[3][4][5]

董事会秘书任职要求 - 需本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上[6] - 近三十六个月受证监会行政处罚不得担任[6] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[12] - 连续三月以上不能履职，董事会一月内解聘[14] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[14]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强管理、保护投资者权益[2] - 董事会负责制定制度，董事会秘书组织协调[16] 管理原则 - 投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通规范 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[6] - 开展活动不得透露未公开重大信息等违规情形[4] 工作方式 - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[7] 会议要求 - 特定情形下需召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后需及时召开业绩说明会[10] 调研接待 - 接待调研应妥善开展并履行信息披露义务[11] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流，保证信息公平性[12] - 建立互动易平台信息发布及回复内部审核机制[13] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并刊载[14] 诉求处理 - 依法处理投资者诉求并及时答复[15] 档案管理 - 进行投资者关系活动应建立完备档案，保存期限不少于3年[19] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，解释权归董事会办公室[21]

审计制度 - 公司制定审计委员会年报工作制度发挥监督作用[2] 审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前后审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[5] - 审阅报告，关注重大会计和审计问题[3] 机构管理 - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[3] - 督促外部机构核查验证并审慎发表意见[4] 报告审议 - 对报告表决，过半数同意后提交董事会审议[4] 其他要求 - 沟通等情况形成书面记录并签字认可[4] - 年报披露前负有保密义务[4]

独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度发挥其作用[2] - 独立董事在年报编制和披露中履职尽责[2] 工作流程 - 财务总监在年审前向独立董事提交审计材料[4] - 公司安排独立董事与注册会计师见面会[4] 监督职责 - 独立董事监督财务报告关注多项事项[4] - 工作沟通形成书面记录并保密[5]

新策略 - 2025年中工国际独立董事会议通过控股股东提供委托贷款议案[1] - 控股股东以委托贷款拨付国资预算资金，公司无需担保[1] - 委托贷款利率符合市场原则，价格公允合理[1]

董事会授权经理层交易决策限制 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[7] - 交易标的营收低于公司最近一年经审计营收10%或不超1000万元[7] - 交易标的净利润低于公司最近一年经审计净利润10%或不超100万元[8] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元[8] - 交易产生利润低于公司最近一年经审计净利润10%或不超100万元[8] 董事会授权经理层其他决策限制 - 对外投资单个项目成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%，年度成交超30%需董事会审议[9] - 处置非流动资产预计转让价格不高于3000万元[9] - 签署经营合同金额低于公司最近一年经审计营业总收入50%[9] - 关联交易与自然人不超30万元，与法人不超300万元或不超净资产绝对值0.5%[13] - 处理涉案金额5000万元以上且低于净资产10%的法律事务[17]

委托贷款 - 公司拟接受国机集团委托贷款28,508万元，期限三年，年利率2.34%[1] - 2025年5月9日董事会审议通过委托贷款议案[3] - 贷款利率在基准利率基础上协商确定[11] 关联交易 - 本次关联交易金额及累计未超公司近一期经审计净资产5%，无需股东大会审议[3] - 2025年初至披露日，与国机集团累计日常关联交易7,098.97万元[15] 相关方财务 - 国机集团2024年末资产33,371,564.88万元，净利润185,153.44万元[4][5] - 国机财务2024年末资产5,576,959.52万元，净利润25,892.33万元[6][8]

担保事项 - 公司拟为加拿大普康公司5000万加元贷款提供不超4000万加元连带责任保证担保，期限两年[2] - 董事会审议通过担保议案[2] 加拿大普康公司情况 - 注册资本118,663.61万元[4] - 2025年3月31日资产总额1,473,201,706.63元，负债901,668,034.54元，净资产571,533,672.09元[4] - 2025年1 - 3月营收147,106,018.38元，营业利润12,318,861.00元，净利润8,956,613.38元[4] - 下属普康东部公司以资产抵押取得贷款807.63万加元[5] 公司担保数据 - 截至公告日，公司及控股子公司担保额度累计165,704.30万元[9] - 本次担保后对外担保余额累计114,448.11万元，占最近一期经审计净资产1,142,494.60万元的比例为10.02%[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保损失[9]