财务数据 - 2024年初未分配利润132,191.64万元，已分2023年现金股利10,900.33万元[2] - 截止2024年末可供股东分配利润148,175.15万元[2] - 董事会提议每10股派现金股利1元（含税）[2] 公司决策 - 2024年度净利润提10%法定盈余公积金后分配[2] - 对控股子公司提供不超22亿银行贷款担保[3] 会议相关 - 第十届董事会第三十二次会议2025年4月23日召开[1] - 多个议案通过，高管薪酬议案7票赞成通过[1][2][3][4] - 2024年度股东大会2025年5月15日召开[5] 信息披露 - 《2024年度报告》等4月25日披露在巨潮资讯网[2][3][4][5] - 董事薪酬方案提交2024年度股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年末可供股东分配利润为148,175.15万元[2] 利润分配 - 董事会提议每10股派发现金股利1元（含税）[2] - 拟派发现金红利122,480,387.90元（含税）[3] 决策进展 - 2025年4月23日董监事会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需2024年度股东大会审议通过[7]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况说明如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 33,279.54 万元， 募集资金存储账户余额为人民币 15,818.56 万元，具体使用及结余情况如下： 1 | 项目 | | | | | | 金额（元） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户初始金额 | | | | | | | 495,99 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财报审计，2025年4月23日签发标准无保留意见报告[4] - 事务所核对汇总表与财报内容，未发现重大不一致[5] 资金数据 - 应收股权转让款为14000万元[9] - 2024年末往来资金余额103240.2万元，占用资金余额37845.59万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额9792.85万元，占用累计发生金额10836.85万元[9] - 2024年度往来累计发生金额88287.37万元，占用资金利息3625.19万元[9] - 2024年期初占用资金余额31055.78万元，往来资金余额9977.99万元[9] - 支付房地产开发周转资金100万元，公司资金额8916万元[9][10]

宏闹建设集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话:(010)51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 发动 日 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B座20层 (loc ...

财务报告内控审计 - 中兴华对宏润建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 宏润建设董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 2024年12月31日宏润建设在重大方面保持有效内控[8] 审计相关信息 - 中兴华出具审计报告日期为2025年4月23日[10] - 中兴华注册资本8916万元[11] - 中兴华批准执业日期为2013年10月25日[12] 人员信息 - 叶庚波2020年通过广东省注册会计师协会任职资格检查[13] - 张郡莹证书编号为11001670332[15]

独立董事履职 - 2024年出席3次股东大会和11次董事会会议，均投赞成票[2] - 2024年出席审计委员会6次会议，审议多项报告及审计机构变更事项[2] - 2024年召开3次专门会议并审议通过相关议案[3] - 2024年工作时间累计不少于15个工作日[5]

2024年履职情况 - 独立董事出席3次股东大会、11次董事会及3次专门委员会会议并投赞成票[2] - 召开3次专门会议，审议通过多项议案[3][4] - 为公司工作不少于15个工作日，关注信息披露[6][7] 2025年展望 - 独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[9]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2024 年出席审计委员会召开的六次 会议，审议通过公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度 报告、变更 2023 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59.23亿元，同比下降7.82%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比下降16.56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比下降56.57%[23] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降16.13%[23] - 加权平均净资产收益率为6.39%，同比下降1.63个百分点[23] - 2024年末总资产为151.77亿元，同比下降2.72%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为49.47亿元，同比增长13.84%[23] 各业务线表现 - 建筑施工及市政基础设施投资业务收入41.53亿元，占比70.12%，同比下降24.96%[49] - 房地产开发业务收入10.07亿元，占比17.00%，同比增长55.21%[49] - 新能源开发业务收入7.24亿元，占比12.23%，同比增长298.44%[49] - 轨道交通项目收入23.00亿元，同比增长20.18%[50] - 市政项目收入13.15亿元，同比下降48.79%[50] - 建筑施工及市政基础设施投资业务毛利率13.10%，同比上升2.52%[50] - 房地产开发业务毛利率39.60%，同比下降4.36%[51] - 新能源开发业务毛利率3.77%，同比下降39.53%[51] 各地区表现 - 华东地区收入53.36亿元，占比90.08%，同比下降10.20%[49] - 公司客户集中度较高，主要来源于长三角地区[10] 成本和费用 - 销售费用同比下降47.59%至2281万元，主要因去化存量商业物业及拓展新能源业务导致费用减少[65] - 管理费用同比增加8.43%至1.292亿元[65] - 财务费用同比下降50.96%至1730万元，主要因融资结构优化及融资成本降低[65] - 研发费用同比下降23.06%至1.583亿元，研发投入占营业收入比例下降0.53个百分点至2.67%[65][67] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划承接工程业务总量90亿元，其中建筑工程业务50亿元，风光储EPC业务25亿元，产品销售合同15亿元[98] - 公司将继续深耕长三角基建市场，强化轨道交通、地下管廊等传统优势领域[97] - 公司计划通过战略投资人形机器人公司，探索机器人在细分场景的应用[97] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.57%至4.398亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.18%至-2.984亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善121.72%至1.786亿元[68] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为4.40亿元，净利润为3.46亿元，差异0.94亿元，主要因减值计提1.29亿元[69] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从18.55%上升至20.92%，增加2.37个百分点，期末金额达31.76亿元[71] - 合同资产占比从33.06%下降至27.57%，减少5.49个百分点，金额减少9.73亿元至41.84亿元[71] - 存货占比从12.22%降至8.19%，减少4.03个百分点，金额减少6.63亿元至12.43亿元[71] - 投资性房地产占比从2.97%增至4.59%，金额增加2.33亿元至6.97亿元[71] - 短期借款占比从5.05%上升至7.43%，金额增加3.39亿元至11.27亿元[71] 研发和技术 - 研发人员数量同比下降40.58%至328人，研发人员占比下降5.67个百分点至27.63%[66] - 2024年授权发明专利5项、实用新型7项，受理发明专利10项、实用新型28项[48] - 公司拥有正高级工程师16人、高级工程师194人，一级建造师203人等专业技术团队[45] 子公司表现 - 子公司上海泰阳绿色能源有限公司太阳能光伏系统业务收入31,300万元，净利润153,409.19万元[94] - 子公司宁波宏宏贸易有限公司基础设施投资业务收入6,500万元，净亏损30,281.91万元[94] - 子公司上海润基岩土技术有限公司地基与基础工程业务收入2,000万元，净利润2,080,655.95万元[94] - 子公司宁波宏润良和投资管理有限公司交通基础设施业务收入20,000万元，净利润1,581,798.72万元[94] - 合营企业宁波宏嘉建设有限公司交通基础设施业务收入35,055万元，净利润5,933,962.26万元[94] - 子公司宏润新能源投资有限公司新能源投资业务收入100,000万元，净利润同比下降[96] 股东和股权结构 - 董事长郑宏舫持股137,084,924股[111] - 董事尹芳达持股7,004,215股[112] - 董事何秀永持股6,004,146股[112] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股144,095,935股[113] - 公司完成2023年度向特定对象发行股份事项，新增股份134,770,889股[181] - 公司股份总数由1,102,500,000股增加至1,237,270,889股[182] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利1元（含税）[131] - 公司拟以总股本1,224,803,879股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计现金分红金额122,480,387.90元[133] - 公司2024年度可供股东分配利润为148,175.15万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[133] 行业和市场环境 - 2024年全国固定资产投资为51.4374万亿元，同比增长3.2%[33] - 2024年全国建筑业总产值为32.6501万亿元，同比增长3.9%[33] - 2024年全球可再生能源新增装机容量585GW，占全球新增电力装机容量的92.5%，年增长率15.1%[37] - 中国2024年底太阳能发电装机容量890GW（同比+45.2%），风电装机容量520GW（同比+18.0%），合计新增360GW占新增发电装机超八成[37] - 中国新型储能累计装机规模达73.76GW/168GWh，较2023年底增长超130%[37]