苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 1 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"金螳螂"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：金螳螂 证券代码：002081 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 1 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"金螳螂"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预 ...

公司基本信息 - 公司于2006年10月23日获核准公开发行不超过4000万股新股[8] - 公司注册资本为人民币265532.3689万元[9] 员工持股计划 - 初始设立时持有人总人数不超过150人[12] - 购买的股票存续期不超过36个月[13] - 所获标的股票权益分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[13] - 持股规模不超过2693.7452万股，约占公布日公司股本总额265532.3689万股的1.01%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[14] 审议情况 - 2024年3月12日，职工代表大会、薪酬与考核委员会、第七届董事会第一次临时会议审议通过相关议案[18] - 2024年3月12日，独立董事认为符合规定，同意实施并提交股东大会审议[20] - 2024年3月12日，第七届监事会第一次临时会议因监事参与计划对相关议案回避表决，提交股东大会[20] 后续流程 - 股东大会尚需审议草案等议案，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[22] - 实施需在股东大会现场会议召开前公告法律意见书[24] - 股东大会审议通过后2个交易日内，应披露股东大会决议公告等文件[24] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内，应以临时公告披露获股时间、数量、比例等情况[24] 信息披露 - 应在定期报告至少披露员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例等情况[24] - 在年度报告还应披露报告期内股东权利行使的情况等内容[26] - 存续期内，单个员工所获份额对应的股票总数累计达公司股本总额1%需及时披露[27] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施员工持股计划的主体资格[29] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[29] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[29] - 已履行现阶段必要信息披露义务，仍需按规定履行后续义务[28][29]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事召开独立董事专门会议，对拟 提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形； 4、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享 机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力， 有利于公司的持续发展； 5、公司董事会中与员工持股计划相关的董事已根据相关规定回避表决，董 事会审议和决策程序合法、合规。 因此，我们同意公司实施公司 2024 年员工持股计划，并将员工持股计划有 关议案提交股东大会审议。 二〇二四年三月十二日 一、关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）及摘要》（下称"员工持股计 划"）的独立意见 1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议于二〇二四年三月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年三月 十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开 董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张新宏先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-002 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于<公 司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高 员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司 ...

独立董事任职资格 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事连续任职不得超六年[9] 独立董事履职规定 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 提名、薪酬与考核委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 补选规定 - 独立董事因特定情形辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 公司协助与保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[23] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[23] - 可在审议重大复杂事项前组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[23] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议提前三日提供[24] - 保存会议资料至少十年[24] 独立董事权利保障 - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 行使职权遇阻碍可向相关方报告[24][25] - 履职涉应披露信息公司未及时披露，可申请或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行，不一致时按规定修改[27][28] - 制度解释权归公司董事会，经股东大会审议批准后生效[28]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第一次 临时会议于二〇二四年三月八日以书面形式发出会议通知，并于二〇二四年三月 十二在公司会议室召开。会议应到会监事三名，实际到会监事三名，符合召开监 事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席钱萍主持，公司董事会秘书宁波列 席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： 证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-003 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告 1 关联监事钱萍、赵卫中、方文祥回避表决。本议案非关联监事人数不足监事 会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审 议。 （二）会议审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议 案》； 经审议，监事会认为：公司制定《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，旨在保证公司本次员工持股计划的 ...

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过150人[10] - 拟持标的股票数量不超过2693.7452万股，约占草案公布日公司股本总额1.01%[11] - 拟筹集资金总额上限为4794.87万元，每份份额1元[12] 股份回购情况 - 2021年3月31日至5月20日，公司回购股份2693.7452万股，占当时公司总股本比例为1.004%，支付资金249834424.52元[11] 人员持股比例 - 董事长张新宏拟持有份额上限对应标的股票100.00万股，占比3.71%[26] - 董事唐英杰、李配超拟持有份额上限对应标的股票均为50.00万股，各占比1.86%[26] - 监事会主席钱萍拟持有份额上限对应标的股票100.00万股，占比3.71%[26] - 监事方文祥、赵卫中拟持有份额上限对应标的股票均为50.00万股，各占比1.86%[26] - 副总经理王振龙、宁波拟持有份额上限对应标的股票均为50.00万股，各占比1.86%[26] - 其他核心、骨干员工（142人）拟持有份额上限对应标的股票2193.7452万股，占比81.44%[27] 持股计划价格与期限 - 购买回购股份价格为1.78元/股[12] - 存续期不超过36个月，可经审批程序延长[36] - 所获标的股票权益分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁对应股份数量为50%[37] 考核与解锁 - 持有人个人考核评价结果分五个等级，解锁比例分别为100%、50%、0%[41] - 持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×个人层面解锁比例[41] 管理与会议 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[44] - 选举、罢免管理委员会委员等11类事项需召开持有人会议审议[46] - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集和主持，其后由管理委员会负责[47] 费用摊销 - 以2024年3月12日收盘数据测算，公司应确认员工持股计划总费用为4875.68万元[83] - 2024年员工持股计划费用摊销为2437.84万元[84] - 2025年员工持股计划费用摊销为2031.53万元[84] - 2026年员工持股计划费用摊销为406.31万元[84] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关内容[86] - 召开审议股东大会前2个交易日，公告法律意见书[86] - 股东大会审议通过2个交易日内，披露最终审议通过的计划[87] - 标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得股票的时间和数量[87]

第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本议事规则。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 战略委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 战略委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格 应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 应当根据有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关 ...

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-001 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）2023年第四季度主要经营情况公布如下： 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 单位：亿元人民币 项目类型 新签订单金额 中标未签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 公装 43.40 51.34 186.92 住宅 2.76 1.55 27.90 设计 6.03 0.00 26.82 合计 52.19 52.89 241.64 注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工 部分。 2、上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资 ...