二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 3 | | 第三章 | 独立董事 | 4 | | 第四章 | 董事会的组成及职责 | 8 | | 第五章 | 董事长 | 13 | | 第六章 | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | 董事会会议召开程序 | 15 | | 第八章 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第九章 | 董事会决议 | 19 | | 第十章 | 董事会会议文档管理 | 19 | | 第十一章 | 董事会其它工作程序 | 20 | | 第十二章 | 则 附 | 20 | 第一章 总 则 新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | | 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：新疆中泰（集团）有限责任公司 2、增持主体持股数量及比例：本次增持实施前，中泰集团持有中泰化学 637,112,587 股，占中泰化学总股本的 24.60%；通过其一致行动人乌鲁木齐环鹏 有限公司持有中泰化学 75,000,000 股，占中泰化学总股本的 2.90%；通过其一致 行动人新疆中泰国际供应链管理股份有限公司持有中泰化学 17,667,845 股，占中 泰化学总股本的 0.68%。中泰集团及上述一致行动人合计持有中泰化学 729,780,432 股，占中泰化学总股本的 28.18%。 新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 控股股东保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知 的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （五 ...

上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 中国·上海 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法 对自己出具的法律意见承担责任。 现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会 表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见： 一. 本次股东大会的召集、召开程序 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上海市浦东东方路 710 号 汤臣金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于 签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"、"公司"）于2023年10月 17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11月2日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议 案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司 控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称"托克逊能化"）将募集 资金125,759.28万元变更用途，用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限公 司持有的公司控股子公司新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称"中泰新材 料"）40%股份和建设中泰新材料资源化综合利用制 ...

中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上 海 市 浦 东东方 路 710 号 汤 臣 金 融 大厦六 楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆中泰化学股份有限公司 （以下简称"公司"）委托对公司 2023 年 11 月 2 日召开二〇二三年第四次临时股 东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定 出具本法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知 的公告》和《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通 知的更正公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《 ...

财务表现 - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度营业收入为984.62亿元，同比下降16.44%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-22.12亿元，同比下降2446.5%[1] - 公司的现金流量净额为-30.88亿元，同比下降31.01%[4] - 营业总收入为302.9亿，营业总成本为316.2亿[15] - 净利润为-158.9亿，较上期下降[16] - 综合收益总额为-156.5亿[17] 产量情况 - 公司2023年第三季度生产聚氯乙烯树脂141.15万吨，离子膜烧碱100.99万吨，粘胶纤维42.72万吨，粘胶纱23.62万吨[9] 行业趋势 - 预计四季度PVC行业开工将保持相对高位，但市场波动较为有限[10] 处罚情况 - 公司控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司收到国家矿山安全监察行政处罚决定书，罚款3,310,000元[11] 资金流向 - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为372.02亿和530.95亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为346.48亿和506.63亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为7.65亿和12.51亿[18] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为30.95亿和46亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为117.75亿和140.52亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为117.15亿和118.2亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-46.02亿和24.57亿[19] - 新疆中泰化学股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为294.97亿和303.46亿[19]

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了八 届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，现就相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"），在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应 尽职责。考虑到公司业务发展情况和未来审计需要，公司拟更换年度审计服务的 会计师事务所。经公司董事会审议通过，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴华"）为 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用共计 285 万元（含内部控制审计费用）。 中 ...

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的事项符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司 战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。经核查，中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财 务报告、内部控制审计服务的经验与能力。我们同意将此事项提交公司董事会审 议。 独立董事： 蒋庆哲、杨学文、姚文英 二〇二三年十月二十一日 新疆中泰化学股份有限公司 独立董事事前认可意见 遵照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等 规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"） 独立董事，对公司八届十次董事会提交的关于聘任公司 2023 年度审计机构事项 进行了事前审查，发表事前认可意见如下： ...