治理机制完善 - 公司制定董事会审计委员会年度报告工作规则[2] 审计工作流程 - 审计委员会协调审计时间、审核财务报告等[4] - 管理层向审计委员会汇报重大事项[5] - 三方协商确定年度财务报告审计时间[6] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[7] - 与年审注册会计师沟通并评估[8] - 安排审计委员会与年审注册会计师见面会[10] - 对审计后财务报告表决提意见并提交董事会[11] - 评价会计师事务所并提交董事会[12] 记录要求 - 审计委员会沟通等情况形成书面记录并签字[13]

股份转让限制 - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超一千股可一次全转[4][5] - 董监高所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董监高本人离职后6个月内所持本公司股份不得转让[3] - 公司章程可对董监高转让股份规定更长禁转期、更低转让比例或附加限制条件[9] 股份锁定与额度计算 - 董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[8] - 每年第一个交易日，以董监高上年最后一个交易日登记股份为基数按25%算本年度可转让法定额度[8] 信息申报与披露 - 董监高买卖本公司股票及衍生品种应在2个交易日内通过公司董事会向深交所申报并公告[11] - 新任董监在股东会通过任职后2个交易日内、新任高管在董事会通过任职后2个交易日内委托公司申报身份信息[6] - 现任董监高个人信息变化后2个交易日内、离任后2个交易日内委托公司申报身份信息[7] - 公司应在定期报告中披露董监高买卖本公司股票情况[10] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露相关情况[13] - 董监高违反管理办法，董事会视情节轻重给予相应处分[20] 买卖限制期间 - 董监高及配偶在定期报告公告前等特定期间不得买卖本公司股票及其衍生品种[13] 减持规定 - 董监高减持股份需提前15个交易日书面告知董事会秘书并备案公告，每次披露减持时间区间不超3个月[15] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东拟通过集中竞价卖股，买卖时间区间不超3个月[25] 增持规定 - 董监高披露增持计划，拟增持数量或金额下限不为零，上限不超下限一倍，实施期限自公告披露日起不超6个月[17] - 董监高披露增持计划实施期限过半时，需通知相关增持情况[18] - 董监高完成增持计划或提前终止，应通知公司履行信息披露义务[20] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应在定期报告中披露实施情况[20] - 公司发布增持计划实施完毕公告前，董监高不得减持本公司股份[20] 交易申请 - 董事、监事、高管等拟交易公司证券，申请表需在买入前2个交易日、卖出前15个交易日送达证券投资部[25] - 买卖公司股份后两日内需将申报表送达公司证券投资部[27]

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于近日收 到非职工代表监事张清华女士、王雅玲女士的辞职报告，因工作调整，张清华女 士、王雅玲女士不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，张清华女士、王雅玲女士的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，张清华女士、王雅玲女士未持有公司股份。 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 18 日召开八届十八次监 事会审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》，根据《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意增补韩强 先生、聂 ...

会议情况 - 公司八届十八次监事会会议于2024年10月18日召开，5名监事全参会[3] 议案审议 - 审议通过修订《监事会议事规则》议案，需提交临时股东大会[3][4] 人员变动 - 原监事王雅玲、张清华因工作调整辞职[5] - 提名韩强、聂婷为非职工代表监事候选人并当选[5][6] - 增补监事会成员议案需提交大会用累积投票制表决[6]

审计机构聘任 - 拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用345万元[3] - 聘任议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[14][15] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[5] - 2023年度业务收入18.58亿元，财报审计收入14.01亿元，证券审计收入3.20亿元[5] - 中兴华同行业上市公司审计客户81家，计提职业风险基金11468.42万元，保险赔偿限额10000万元[5][6] - 近三年中兴华受行政处罚2次等，39名从业人员受罚多次[7] 审计相关变化 - 拟签字项目合伙人近三年签过3家上市公司审计报告[8] - 2024年度子公司新增11家，审计工作量从46家增至57家，费用从285万变为345万元[12]

董事会会议 - 八届十九次董事会10月12日发通知，10月18日召开，9名董事全参加[3] - 多项修订议案9票赞成通过，含公司章程等[3][4][6][7][9][10][13][14] 人事变动 - 原内部审计负责人聂婷因工作调整离任，聘任刘丽霞[15] - 刘丽霞1978年生，从业20余年，持股37,000股[22] 议案审议 - 通过聘任2024年度审计机构议案，提交临时股东大会[16] - 通过召开2024年第五次临时股东大会议案[17]

公司基本信息 - 公司于2006年11月15日获批发行10000万股人民币普通股，12月8日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币2,590,019,517元[7] - 公司发起设立时注册资本6000万元，股份总数6000万股普通股[14] 股权结构 - 发起设立时，新疆化工（集团）有限责任公司认购4195万股，占比69.92%[14] - 2003年6月增资扩股7600万股，股份总数增至13600万股[15] - 目前新疆准噶尔生态工程股份有限公司持有95万股，占比0.70%[16] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产值50%的事项[32] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[87] - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[117] - 公司党委每届任期一般为3年或5年，纪委任期和党委相同[124] 财务与利润分配 - 公司年度报告需在会计年度结束之日起四个月内报送披露[128] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[129] - 公司年度现金分红比例累计不少于当年实现的可分配利润的10%[132] 其他规定 - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后长期有效[73] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[137] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，报酬由股东会决定[139]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-080 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票； 6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、股票交易异常波动情况 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）（证券简 称：ST 中泰；证券代码：002092）股票交易价格于 2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日连续 2 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-15.56%。根据深圳证券交易所 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司说明关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年9月19日 收到职工代表监事刘媛女士、沈耀华先生提交的辞职报告，刘媛女士、沈耀华先 生因工作调整原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后刘媛 女士、沈耀华先生不再担任公司及下属公司其他职务。截至本公告日，刘媛女士、 沈耀华先生未持有本公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，公 司于2024年9月20日召开第三届职工代表大会第一次会议，大会同意选举王庆涛 女士、姜小刚先生为第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举 通过之日起至第八届监事会 ...

新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) 2024 年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: (1)新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券(第一期)(债券简称:23 新化 K1,债券代码:148437.SZ）将于 2024 年 8 月 22 目支付自 2023 年 8 月 22 日至 2024年 8 月 21 日期间的利息 4.28 元(含 税) /张。 由新疆中泰化学股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023年 8 月 22 日发 行的新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(以下简称"本期债券")至2024年8月21日将期满1年。根据 《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券(第一期)募集说明书》和《新疆中泰化学股份有限公司 2023年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》有关条款的规定,在本期 债券的计息期限内,每年 ...