天康生物 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所 新疆星河律师事务所 关于天康生物股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法律意见书 星河证股字[2023]第 13 号 致：天康生物股份有限公司 新疆星河律师事务所（以下简称"本所"）接受天康生物股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《天康生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公 司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表 决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-103 债券代码：128030 债券简称：天康转债 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日上午 11：00 天康生物股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。 （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大 厦 11 楼公司 4 号会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 10 亿元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2018]48 号"文同意， 公司 10 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "天康转债"，债券代码"128030"。根据《募集说明书》的约定，天康转债的 转股价格因权益分派、增发新股等事项进行多次调整后，目前的转股价格为 7.18 元/股。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《天康 关于"天康转债"到期的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-101 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于 2023 年 11 月份生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年 11 月份生猪销售情况 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月份销售生猪 24.63 万头，销量环比增长 6.44%，同比增长 38.53%；销售收入 3.79 亿元，销售收入环 比下降 7.79%，同比下降 0.79%。 2023 年 11 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 13.50 元/公斤，环比 下降 5.73%。 2023 年 1-11 月，公司累计销售生猪 253.60 万头，较去年同期增长 38.70%； 累计销售收入 40.80 亿元，较去年同期增长 22.89%。 | | | | 生猪销量 | | 销售收入 | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月份 | | （万头 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于"天康转债"到期的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 22 日股票收市后，"天康转债"仍未转股 的，公司将以 108 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完 成后，"天康转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"天康转债"停止交易日：2023 年 12 月 20 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日），"天康转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"天康转债"转换为公司股票。 3、依据约定，天康转债的转股价格因权益分派、增发新股等事项进行多次调 整后，目前的转股价格为 7.18 元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 ...

天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于"天康转债"到期的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 22 日股票收市后，"天康转债"仍未转股 的，公司将以 108 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完 成后，"天康转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"天康转债"停止交易日：2023 年 12 月 20 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日），"天康转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"天康转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 10 亿元。 ...

天康生物 天康生物股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

天康生物股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善天康生物股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《天 康生物股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

天康生物 第一条 为强化天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员董事组成，独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 天康生物股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

天康生物股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 · | | 第三章 股 | 份 | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 股 东 . | 第一节 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 党委会 | | | 第六章 董事会 | | | 董事 …………………………………………………………………………………………………………… 22 | 第一节 | | 第二节 董事会 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 | | | 监事 …………………………………………… ...