财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入4.3亿元 同比下降8.64% [1] - 净利润3535.41万元 同比减少44.41% [1] - 基本每股收益0.0499元 [1]

核心事件 - 恒宝股份有限公司于2025年8月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议 审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》[1] 行权价格调整原因 - 公司于2025年6月17日实施完毕2024年度权益分派方案 以总股本708,320,154股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.804843元[5] - 根据激励计划规定 派息事项需对行权价格进行相应调整[5] 行权价格调整计算 - 预留授予部分股票期权行权价格调整公式为：P＝P0-V 其中P0为调整前行权价格4.30元 V为每股派息额0.0804843元[6] - 调整后行权价格P=4.30-0.0804843=4.22元[6] - 调整后行权价格仍满足大于1的要求[6] 激励计划历史实施 - 2021年股票期权激励计划首次授予1,403万份 覆盖138名激励对象[2] - 预留授予50万份 覆盖9名激励对象[3] - 历次董事会会议分别审议通过了行权价格调整 行权条件成就 期权注销等相关议案[3][4][5] 治理程序履行 - 本次调整事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理 无需提交股东大会审议[6] - 监事会审核认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 不存在损害公司及股东利益的情形[6] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 认为调整事项符合《公司法》《证券法》及相关法规要求[7] - 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务公司确认调整事项已取得必要批准和授权 符合相关规定[7] 财务影响 - 本次行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响[6]

股票期权激励计划调整 - 恒宝股份调整2021年股票期权激励计划预留授予部分行权价格 由4.30元/份下调至4.22元/份 调整原因为2024年度权益分派实施每股派息[9][10] - 行权价格调整公式采用P=P0-V 其中P0为调整前行权价格4.30元 V为每股派息额0.0804843元 经调整后行权价格仍大于1[10] - 本次调整依据激励计划规定及2021年第一次临时股东大会授权 无需提交股东大会审议[10] 权益分派实施情况 - 公司以总股本708,320,154股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.804843元 合计派息约57百万元[9][10] - 权益分派方案于2025年6月17日实施完毕[9] 激励计划执行历程 - 2021年股票期权激励计划首次授予1,403万份 覆盖138名激励对象 包含核心技术骨干 销售骨干 董事 高级管理人员及中层管理人员[6] - 预留授予50万份 覆盖9名激励对象 于2022年1月26日完成登记[6] - 计划历经多次行权期条件成就审议及部分期权注销程序 最近一次为2025年3月25日审议预留授予部分第三个行权期条件成就[8] 公司治理程序 - 调整事项经第八届董事会第十四次临时会议及监事会第十三次临时会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会同步批准[8][9] - 独立财务顾问确认调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定[9][10][11]

恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主 管人员)刘春莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 恒宝股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 公司计划不派发现金红利， ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.3亿元 同比下降8.64% [1] - 净利润3535.41万元 同比下降44.41% [1]

独立董事提名 - 丰旭惠被提名为恒宝股份第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] - 符合任职资格和条件，通过资格审查[2] - 具备基本知识和五年以上相关经验[4] 亲属及任职限制 - 直系亲属无相关股份及任职情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 连续担任未超六年[7]

证券代码: 002104 证券简称: 恒宝股份 恒宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒宝股份有限公司董事会现就提名黄薇为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为恒宝股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒宝股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币 708,182,154 元，已发行股份数为 708,182,154 股[4][6] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东大会审议，通过后不再设置监事会及监事，相关制度废止[3] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，删去“监事会”“监事”等相关描述，“监事会”职责同步修订为“审计委员会”[56] 股东相关 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[5] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[10] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开 1 次，需于上一会计年度结束后 6 个月内举行[14] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产 30%等事项需股东会决定[13] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时可要求召开临时股东会[14] 董事会相关 - 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事 3 人，设董事长 1 人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知全体董事[33] - 公司贷款、对外投资等资产处置和担保事项，单项金额不超最近一次经审计净资产总额 20%且当年累计金额不超 50%，董事会有权决定[31] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时应提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[42] - 公司现金分红每年不少于当年可供分配利润的 10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的 30%[43] 其他 - 公司需在会计年度结束 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束 2 个月内报送并披露中期报告[42] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[51]

人员提名 - 黄薇被提名为恒宝股份第9届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 黄薇未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 黄薇及直系亲属不在公司及相关企业任职[6] - 黄薇及直系亲属持股情况符合规定[6] - 黄薇无禁止任职情形及违规记录[6] - 黄薇担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-038 三、其他事项 公司第九届董事会的人数和人员构成符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和拟修订的《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会 人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。 恒宝股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"恒宝股份"或"公司"） 第八届董事会已届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举的议案》，现将有关事项说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据 ...