业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-98.18亿元，期末可供分配利润54.19亿元[3] - 2024年度母公司报表净利润5.09亿元，期末可供分配利润39.44亿元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红13.73亿元，平均净利润1.39亿元[5] 利润分配 - 2024年度现金分红0元，上年度10.50亿元，上上年度3.23亿元[4] - 2024年度拟不分配利润，预案待股东大会审议[6]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对TCL中环公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 科技集团财务有限公司（天津）科技有限公司2024年初往来资金为0,025.2，年度累计发生金额为20,200.9，年末余额为27,232.9 [9] - 科技集团财务有限公司（天津）科技有限公司2024年度往来资金利息为51.43 [9] - 晟新能源（内蒙古）有限公司2024年度往来累计发生金额3,800.00，年末余额3,800.0，利息5.28 [9] 应收款项 - 与TCL Research America Inc.等子公司相关，2024年初其他应收款为3,920.78，年末为2,000.0 [9] - 与部分子公司相关有多笔其他应收款年初、年末数据及年度累计发生金额 [9] 联营合营款项 - 与联营企业L环鑫半导体(天津)有限公司应收账款年初4428.9万，年度累计4899.0万，年末782.58万[10] - 与合营企业台湾企业预付款项年初646.50万，年度累计160.88万，年末485.68万[10] 其他企业款项 - 与企业之子公司Power Malaysia Manufac应收账款年初0.56万，年度累计6366.8万，年末0[11] - 与公司董事控制的企业有多笔应收、其他应收款项年初、年末数据及年度累计发生金额 [11] 企业信息 - 企业登记日期为2013年12月10日[13] - 企业注册资本为8811.5万元[13]

业绩总结 - 2024年度营业收入284.185042亿元，2023年度为591.464632亿元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计9.412030亿元，占比3.31%；2023年度为19.902490亿元，占比3.36%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额为274.773013亿元，2023年度为571.562142亿元[9] 审计情况 - 2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 专项审核报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

财务内控 - 审计 TCL 中环公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[3] - 2024 年 12 月 31 日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 日期相关 - 报告签字日期为 2025 年 4 月 24 日[10] - 企业 2013 年 12 月 10 日有 8811.5 万元相关金额[11] - 会计师事务所执业日期为 2013 年 10 月 25 日[12]

『京M | 容 诚 审计报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚审字|2025|518Z0811 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 177 | 审计报告 一、审计意见 我们审计了 TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)财 务报表, ...

会议召开 - 2024年召开董事会3次、股东大会1次[4] - 独立董事任期内召集1次提名委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等议案[9][10] 人员变动 - 独立董事周红于2024年5月因换届离任[12]

2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 本人自2024年5月17日担任公司独立董事至2024年12月31日期间（以下简称"述职期间"）， Aimin YAN 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人章卫东，1963年出生，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江 西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省"赣鄱英才 555" 人选，江西省"新世纪百千万人才工程"人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会 财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任 中国稀土集团资源科技股份有限公司、华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事，2024年5 月起任公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告 章卫东 本人自2024年5月17日起担任TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，始终秉持客观、独立、公正的立场，尽职尽责地参与会议 并独立决策，针对公司重大事项 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 毕晓方 本人作为TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，因董事会换 届选举于2024年5月离任。在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《TCL中环新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则， 忠实勤勉地履行独立董事职责，按规定出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会情况 本人任职期间，公司共召开董事会3次，股东大会1次，本人作为公司独立董事，未发生过 缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，听取汇报，积极参与 讨论，并审慎 ...

2024年公司治理 - 召开11次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 独立董事主持3次提名委员会会议，参加1次薪酬与考核会议[5] - 参加6次专门会议，对关联交易等发表同意意见[6] 报告披露与决策 - 按时编制并披露2024年半年报、摘要和三季报[8] - 变更容诚为2024年度审计机构[9] - 注销2021年股票期权激励计划部分未行权期权[10] 人员变动 - 聘任CEO、CFO等高管，提名非独立董事候选人[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、关注经营并提建议[11]