TCL中环新能源科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事 Aimin YAN、赵颖、章卫东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Aimin YAN、赵颖、章卫东的任职情况以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会 ...

RSM 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0241 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 序号 内 页码 | 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司涉及财务 1-2 | | --- | | 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024 年度与 TCL 科技集团财务有限公司存款、贷款等金融业 2 1 务汇总表 HT 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn） 进行查验。 报告编码:京25J5VCSPSH 录 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 容诚专字[2025]518Z0241 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了 TCL中环新能源科技股 份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度合并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司及子公司向合并范围内的子公司（含全资和控股子公司，包括 但不限于所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保， 部分子公司资产负债率超过70%。本次担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务 发展需要,且子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，信用状况良好，风险可控， 敬请投资者注意相关风险。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届董事 会第十三次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保预计额度的议案》，根据2025年 整体生产经营、资金需求及融资情况，对公司未来十二个月内合并报表范围内全资、控股子公 司担保业务的情况进行预计，本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。 具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保类型 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-015 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十三次会议和第 七届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提减值准备的具体情况 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范 围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。经测试，公司2024年度减值合计519,955.41 ...

TCL 中环新能源科技股份有限公司 根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的相关规定，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）的《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技财务公司 2024 年 12 月 31 日 的资产负债表、损益表和现金流量表，对其经营资质、业务、内控和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、TCL 科技财务公司基本情况 TCL 科技财务公司于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"）批准筹建，2006 年 9 月获得开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运营。 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险持续评估报告 金融许可证机构编码：L0066H344130001 统一社会信用代码：91441300717867103C 法定代表人：黎健 注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 TCL 科技大厦 21 楼 （ ...

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 TCL 中环新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《 董事会审计委员会实施细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 3 公司于2024年12月27日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议， 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案于2025年1月13日经公司2025年第 一次临时股东大会审议通过，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及 内部控制审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

文章核心观点 晶澳科技聘任秦世龙为董事会秘书，原董秘武廷栋因内部工作调整辞职；TCL中环此前也官宣新董秘人选；光伏行业市场低迷时企业人事调整频繁 [1][3][6] 晶澳科技人事变动 - 3月10日晚晶澳科技公告原副总经理兼董秘武廷栋因内部工作调整辞职，仍继续在公司担任其他任职，聘任秦世龙为董秘，任期至第六届董事会任期届满 [1] - 武廷栋负责业务板块较多，未来继续负责其他业务板块，截至公告日持有公司股份132.18万股，辞职后股份按规定管理 [1] - 秦世龙在TCL中环工作12年，其中担任7年董秘，未持有晶澳科技股份，与公司相关人员无关联关系 [2] - 秦世龙曾从事资产管理及法律事务工作，入选新财富金牌董秘名人堂成员 [2] - 晶澳科技上个月官宣赴港上市计划，港股IPO将成秦世龙团队主要任务 [2][3] - 晶澳科技2024年净亏损45亿 - 52亿元，上年同期归母净利润70.39亿元 [3] TCL中环人事变动 - 11天前TCL中环官宣聘任胡伟为董秘，CFO张长旭不再代行职责 [3] - 胡伟此前从业经历与光伏行业无关联，曾在多家公司任职董秘并获多项董秘相关奖项 [3][4] - 去年下半年TCL中环原CEO沈浩平辞职，约两个月后官宣新CEO王彦君 [5] - 11月末TCL中环公告秦世龙辞职，COO兼CFO张长旭代为履行董秘职责 [5] 光伏行业人事调整情况 - 光伏行业市场低迷时企业人事调整频繁，如华晟新能源、隆基绿能、尚德电力、天合光能等企业均有人事变动 [6]

人事变动 - 公司2025年2月27日董事会同意聘任胡伟为董秘，任期至第七届董事会届满[2] - CFO张长旭不再代行董秘职责[2] 新董秘信息 - 胡伟1977年生，有英国爱丁堡大学理学硕士学位等[4] - 胡伟曾任海航科技等公司董秘、副总裁等职，获多项奖项[4] - 截至报告披露日，胡伟未持股，与公司其他董监高及大股东无关联[4]

会议情况 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年2月27日召开，9位董事全部参会[2] 人事变动 - 会议通过聘任胡伟为董事会秘书，任期至第七届董事会届满[2] - 会议通过调整资本及投资者关系工作委员会委员为廖骞、王彦君、胡伟，召集人仍为廖骞[3] 表决结果 - 聘任董事会秘书议案9票赞成[2] - 调整委员议案9票赞成[3]

股权情况 - 截至2024年12月31日，公司持有MAXN约9959362股，持股比例约59.6%[5] - SP法国注册资本4479000欧元，MAXN持有100%股权[6] - SPML注册资本2000欧元，SPBH持有99.9%股权、SP SARL持有0.1%股权[6] - 墨西哥实体注册资本均为50000墨西哥比索，SP SARL持股99.998% 、Maxeon Rooster持股0.002%[7] 收购情况 - 公司拟收购Maxeon非美国地区销售子公司100%股权及商标权益资产[2] - 最终交易对价3569万美元，含标的资产约2895万美元和商标权益资产674万美元[9] - Lumetech收购标的资产对价1809万美元，TCL Sunpower Int'l收购对价1086万美元[12] - TCL Sunpower Int'l将购买墨西哥实体99.9%股权及韩、日、智、澳子公司100%股权，其余由Lumetech购买[12] 交易相关 - 交割日Maxeon及其子公司对标的公司净公司间债务转移至买方，预计最高不超1.2亿美元[12] - 标的资产总对价2895万美元应在交割日期支付[13] - 商标转让协议转让总价674万美元[15] - 过渡服务协议完成日生效，双方交割后1年内互供服务并支付对价[14] - 特定资产转让协议约定特定资产转移至标的公司，受让方自交割日起履行产品质保义务[16] 交易影响与限制 - 本次交易为同一控制下资产重组，预计不影响公司总资产等数据[18] - 本次交易对公司当期归母净资产和归母净利润影响比例未达10%[18] - 本次收购需法律或行政监管审批，有不确定性[19] 其他约定 - 交易完成后，卖方管理未决已知诉讼，买方配合，款项最终判决后给卖方[16] - 交易完成后，买方自行决定向Maxeon业务相关员工提供就业机会[17] - 协议自双方签署后生效，变更需书面签署[17] - 协议受新加坡法律管辖，争议提交新加坡国际仲裁中心仲裁[17]