TCL 中环新能源科技股份有限公司 公司出具的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报 告》全面、客观、真实地反映了 TCL 科技集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。 作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受 到中国银监会（现为"国家金融监督管理总局"）的严格监管。在上述风险控制的条件下， 与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了 较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。未发现违反《企业集团财务公司管理 办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。综上所述，我们同意《关 于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》的评估结论。 全体独立董事一致同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 公司董事会审议。会议形成以下审查意见： 公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律、 法规及规范性文件关于利润分配 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产98.14%，营收占100.00%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收衡量分重大、重要、一般[10][11] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[14] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务 规模增长，为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费用波动， 实现稳健经营，降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响，公司及下属子公司 拟开展金融衍生品交易，以套期保值为目的，用于锁定成本，规避汇率风险。 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-013 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及额 度预计的公告 2、交易基本情况：根据公司实际需求，拟在不超过人民币 5 亿元（或其他等值外币）额 度内循环开展金融衍生品交易。公司挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产 品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 3、交易额度：额度为不超过 5 亿元人民币（或其他等值外币），额度有效期为自董事会 审议通过之日起十二个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使 ...

2、投资额度与期限 匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，拟使用自有资金总额度不超过100亿元人民 币，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金在有效期内可以滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述 额度。 3、投资品种 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届董事 会第十三次会议审议通过了《关于2025年度委托理财相关事项的议案》，同意公司使用最高额 度不超过100亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述 额度内资金可以滚动使用。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经 营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司相关部门负责组织实施， 本议案无需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下： 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-014 一、理财情况概述 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2025 年度委托理财相关事项的公告 1、投资目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

2024 年度监事会工作报告 TCL中环新能源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司及全 体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》《监事 会监督检查工作细则》等相关制度的要求，认真履行监督职责，依法独立行使监事会的职权， 深入开展监督检查工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理 人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作和健康 发展。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，审议议案28项，各项议案均获得有效通过，会 议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等均符合《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： 1、第六 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2024 年度股东大会） 证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-017 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-008 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各 位监事。监事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2024 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-007 TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮 件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决， 决议如下： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三、四节。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 ...

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2025-011 TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届董事 会第十三次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《TCL中环新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司2024年度利润分配方案：拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（容诚审字 [2025]518Z0811 号 ） ， 公 司 2024 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 - 9,818,364,927.98元，期末可供分配利润为5,419 ...

RSM 容 诚 中国 北京 "。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 TCL 中环新能源科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0242 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0242 号 TCL 中环新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 TCL 中环新能源科技股 份有限公司(以下简称 TCL 中环公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0811 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,TCL 中环公司管理层编制了后附的 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...