信息披露委员会 - 公司设立信息披露委员会并制定实施细则[2] - 委员会共六人，主任委员为董事长袁金钰[4] - 任期与董事会一致，主要职责有搭建渠道等[4][6] 会议规则 - 定期会议每季度召开，提前五日通知[8] - 会议须全体委员过半数出席，决议过半通过[9][10] 其他 - 日常事务由证券投资部负责，细则董事会通过后执行[11][15]

公司基本信息 - 公司于2007年5月23日核准首次公开发行2400万股人民币普通股，并于6月13日上市[7] - 公司注册资本为80,631.8354万元人民币[8] - 公司变更设立时股本总额为7000万股[17] - 公司已发行股份数为80,631.8354万股[18] 股东与股份 - 金倡公司持有4200万股，占发行前股份总额60%[17] - 广风投公司持有1400万股，占发行前股份总额20%[17] - 恒顺通公司持有1120万股，占发行前股份总额16%[17] - 顺捷公司持有168万股，占发行前股份总额2.4%[17] - 美洋公司持有112万股，占发行前股份总额1.6%[17] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] 股份转让与交易 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[28] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司持股5%以上股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事提议并经全体独立董事过半数同意，公司应在相关情况满足时召开临时股东会[51] 担保与重大事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[50] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，五名为独立董事，一名为职工代表董事[142] - 董事会短期投资审批权限为单笔超500万元但累计不超最近一期经审计净资产的30%，长期投资审批权限为占公司最近一期经审计净资产30%以下[150] - 董事会贷款审批权限为累计不超最近一期经审计净资产的100%[150] - 董事会担保审批权限为累计担保合同标的额在1000万元以上且不超公司最近一期经审计净资产10%[150] 人员任期与职责 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[116] - 总经理（总裁）每届任期三年，连聘可以连任[185] - 董事会秘书由董事会委任，对公司和董事会负责[175] 财务与利润分配 - 公司在每一个会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深交所报送并披露年度报告[191] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告[191] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[193] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[193]

外汇套期保值业务规则 - 以规避风险为目的，禁投机套利交易[4] - 额度不超实际进出口外汇收支总额[5] 审批与披露 - 年度累计金额在净资产50%内由董事会审议[9] - 业务经审议通过后需及时信息披露[22] 亏损处理 - 亏损超100万元财务部按要求操作，审计部监督[20] - 亏损达净利润10%且超1000万元需两日内披露[23] 数据上报 - 财务部每月15日前上报上月盈亏情况[14]

高管薪酬制度 - 公司制定高级管理人员薪酬管理基本制度[2] - 高管薪酬由固定、日常绩效和年终绩效奖励金组成[4] - 固定与日常绩效薪酬按月发放[7] - 绩效考核原则按会计年度进行[10] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释[11]

捐赠原则 - 自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信[4][5][6][7] 捐赠类型及受益人 - 分为公益性、救济性和其他捐赠[9] - 受益人为公益性团体、非营利单位、弱势群体或个人[9] 捐赠财产 - 包括现金和实物资产[11] 审批权限 - 自然年累计100万以下且单笔10万以下总经理批，以上董事长批[13] - 累计超100万，不超税后利润3%董事长批，3%-5%董事会审[13] - 超5%股东会批准，子公司超总经理权限同公司[13] 捐赠流程 - 提出申请，审核分析后按程序审批[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需遵照程序并披露信息[4] - 可采用多种选聘方式[7] - 股东会通过后签订业务约定书[8] 监督评价 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[7] - 完成审计后评价并提交股东会披露[12] 改聘情况 - 评价否定或出现重大缺陷应改聘[9][13] - 更换需在被审计年度第四季度前完成[10] 独立董事职责 - 对选聘、改聘事项明确发表意见[10]

交易规则 - 买卖股票及其衍生品种最迟二工作日前书面通知董秘[3] - 买卖股份当天通知董秘，二交易日内申报并公告[8] 股份管理 - 新上市董高委托公司申报身份信息并管理股份[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[9] 交易限制 - 定期报告公告前15日内等期间不得买卖股票[9] 其他规定 - 董高确保特定主体不违规买卖股份[10] - 持股变动达规定按《办法》履行义务[11] - 董秘负责管理相关人员身份及持股信息[11] - 《制度》按法规、章程等执行，抵触按新规定修订[12][13] - 《制度》解释权归董事会，自通过日生效[14]

投票信息 - 公司投票代码为"362138"，简称为"顺络投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[12] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[17] 流程要求 - 股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日复核[9] - 网络投票开始日前二日提供股东资料，登记日与开始日至少间隔二日[11] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和，多账户以首次有效投票为准[20] - 累积投票提案一股对应相同选举票数，可集中或分散投票[23] - 设总提案，对其投票视为对其他提案相同意见，重复以首次有效为准[24] 其他事项 - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[25] - 按规定披露法律意见书及表决结果，表决情况需保密[28] - 股东会次日可查投票结果，网络可查一年内结果[29] - 《办法》由董事会解释，股东会通过之日起生效[31][32]

人员要求 - 财务负责人需五年以上大中型企业财管经验，本科及以上学历，有注会资格或中级以上职称[7] - 会计机构负责人需财务或会计专业本科及以上学历，有注会资格或中级以上职称[8] 职责权限 - 财务负责人向总经理、董事会报告工作，提财务分析建议[12] - 财务负责人参与重大事项决策审查[13] - 财务负责人审核财务报告并负责[12] - 会计机构负责人拟订财管、核算制度并实施[15] 聘任与离任 - 财务总监由总经理提名、董事会聘任，任期与高管一致[17] - 财务和会计负责人离任提前一月交报告，经批准后离任[18][20] - 财务负责人离任前接受审查并移交档案[18][19] - 会计机构负责人离任前接受审计[20] 责任追究 - 财务负责人责任追究范围有八项[23][24] - 会计机构负责人责任追究依据岗位说明书等[25] - 审计部门调查认定，提交相关部门或董事会形成决议[25] - 责任追究形式有警告等五种[29] - 造成经济损失追究经济责任，犯罪移交司法机关[26] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行[28] - 本制度由董事会负责解释和修订[28]

员工持股计划基本规则 - 召开持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[12] - 持有人会议议案经出席会议持有人所持超50%份额同意表决通过[16] - 合计持10%以上份额员工可在会前3日提交临时提案[17] - 管理委员会由5名委员组成，任期为存续期[18] - 管理委员会会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[23] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[23] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[24] 参与对象与存续期 - 参加对象为公司及子公司董事（不含独董）、高管等人员[6][7] - 员工持股计划存续期48个月[28] 解锁与收益分配 - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[29] - 员工A原始出资20万，第一年解锁50%后剩余未解锁份额原始出资10万[38] - 员工A剩余未解锁份额市价12万，再分配按10万转让[39] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，实际售出收益30万，20万归公司[39][40] - 员工B原始出资20万未解锁，特定情形解锁100%，剩余10万出资获30万收益[43] - 员工C原始出资20万，第一年解锁50%获30万，剩余10万出资特定情形保留20万[45] 变更与终止 - 员工持股计划变更经管理委员会同意并董事会审议通过实施[50] - 可自行终止、提前终止或延长存续期，提前和延长需管理委员会同意并董事会审议[51][53] - 所持公司股票全部出售可提前终止[52] 其他规定 - 存续期内管理委员会决定是否参与公司融资及资金方案并提交持有人会议审议[54] - 存续期内持有人因个人原因降职等，管理委员会可调整份额[47] - 存续期内持有人因公司原因职务变更等，权益不变[48][49] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[55][56] - 规则未尽事宜依《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划》执行[56]