本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（简称"公司"）于2024年1月3日召开第八届董事会第 五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防 范外汇市场风险，公司决定开展总额不超过等值30,000万美元的远期外汇交易业 务。现将相关事项公告如下： 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024004 深圳拓邦股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 一、公司开展远期外汇交易业务的目的 2020年度至2023年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上， 主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对 外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇 交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来 时点的交易成本或收益。 二、远期外汇交易业务概述 公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理 的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024005 深圳拓邦股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次决定使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资理财产品的目的 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响公司正 常经营的情况下，公司拟使用自有资金适时购买流动性好的结构性存款、大额存 单等安全性高的低风险理财产品。 2、投资额度 使用不超过人民币 120,000 万元自有资金购买流动性好的结构性存款、大额 存单等安全性高的低风险理财产品。上述额度范围内资金可以滚动使用。 3、投资期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、投资品种 为控制风险，在使用期限及额度范围内，拟购买安全性高、流动性好、满足 低风险要求期限不超过 36 个月的理财产品，包括结构性存款、通知存款、大额 存单、固定收益凭证等。现金管理额度不用于其他证券投资，不购买以股票及其 衍生品、无担保债券为投资标的的产品。 5、信息披露 1、投资风险 （1）公司购买的理财产品属于低风险投 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023003 深圳拓邦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第八届 董事会第五次会议，审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购 框架协议>的议案》，根据日常经营需要，公司、公司子公司深圳市合信达控制系 统有限公司、惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市拓邦锂电池有限公司、深圳拓 邦供应链服务有限公司（简称"公司及子公司"）与深圳市吉之光电子有限公司（简 称"吉之光"）签订了 2024 年度采购总额不超过人民币 3,400.00 万元的《采购框 架协议》。2023 年度公司及子公司向吉之光实际采购金额合计为 1,244.84 万元 （含税，未经审计）。 公司第八届董事会第五次会议就《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订< 采购框架协议>的议案》表决时，关联董事武永强回避表决，非关联董事以同意 6 票、反对 0 票、 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023085 深圳拓邦股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第三次 （临时）会议审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，并于 2023 年 10 月 30 日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司回购总金额为 59,969,998.65 元，回购金额达到回 购股份方案要求，回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份 变动情况公告如下： 一、回购股份实施情况 （一）回购股份方案主要内容 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 15 元/ 股（含）。具体 ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月18日下午2:30现场召开，网络投票同日进行[6][7] - 27名股东（或其代理人）参会，代表股份249,517,040股，占总股本19.8288%[11] 议案表决结果 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》获通过，同意226,029,591股，占比99.8933%[16][17]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月18日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加股东大会股东及代理人27名，所持股份249,517,040股，占比19.8288%[3][4] 议案表决情况 - 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》同意226,029,591股，占比99.8933%[6] - 该议案中小投资者同意13,701,264股，占比98.2678%[6] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为股东大会合法有效[7] - 公告发布时间为2023年12月19日[10]

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023079 深圳拓邦股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次（临时）会 议于2023年12月1日下午15:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应参会的监事3名，实际 参会的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为公司本次 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海 兵、王斯福等 20 人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，监事会对 以上人员的离职流程进行了核查；同时终止实施 2021 年限制性股票激励计划并 回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023078 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次（临时）会 议于2023年12月1日下午14:30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2023年11月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各 位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会 的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 表决结果：关联董事彭干泉、马伟、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董 事 4 人，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》 详见 2023 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023083 深圳拓邦股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第四次（临时）会议审 议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023081 深圳拓邦股份有限公司 减资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限深圳限公司(下称"公司")于 2023 年 12 月 1 日召开第八届 董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关 于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划中激励对象沈海兵、王斯福等 20 人因个人 原因离职，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订案）》中"第十二章公司/激励对象发生异动的处理"和"第 十六章限制性股票回购注销原则"相关规定，离职激励对象已不符合激励对象条 件，离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。因此，公 司决定回购注销上述 20 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 270,900 股，占公司总股本 1,267,602,112 股的 0.02%。 鉴于目前经济形势和内外部环境较公司股权激励方案公布时已发 ...