会议信息 - 荣盛发展第七届监事会第二十次会议10月9日通知，10月14日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》[3] - 控股股东提名王强，监事会提名颜玉珍为监事候选人[3] - 议案表决同意3票，尚需股东大会审议[3] 候选人情况 - 王强1982年生，现任风控中心副总经理[8] - 颜玉珍1986年生，现任人力综管中心总经理[9] - 两人未持股，任职资格符合规定[8][9]

候选人股东及任职要求 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东或前十自然人股东[5] - 不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[5] 候选人经验要求 - 具备五年以上相关工作经验[4] - 会计专业有经济管理高级职称需五年以上全职经验[5] 候选人合规要求 - 近十二个月无禁止任职情形[6] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人过往任职要求 - 过往任职未因未出席会议被撤换且未满十二个月[7] 候选人任职数量及期限要求 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续任职不超六年[7]

董事会提名 - 荣盛控股提名王力为荣盛房地产第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人近十二个月无禁止情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[11]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-072 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第四次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云 ...

人员提名 - 王力被提名为荣盛房地产第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[7][8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[8]

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 荣盛控股股份有限公司现就提名 金文辉 为荣盛房 地产发展股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为荣盛房地产发展股份有 限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 程玉民 作为 荣盛房地产发展股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 荣盛控股股份有限公司 提名为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣盛房地产发展股份有限公司第七 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

独立董事提名 - 荣盛控股提名程玉民为荣盛房地产第八届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则承担法律责任[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[11]

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-070 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第七届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面及电 子邮件等方式送达全体董事，2024 年 10 月 14 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会第四十一次会议决议。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控 股股份有限公司（以下简称"荣盛控股"）提名耿建明先生为公司第 八届董事会董事候选人，提名程玉民先生、王力先生、金文辉先生为 公司第八届董事会独立董事候选人；第三大股东荣盛建设工程有限公 司（以下简称"荣盛建 ...

股东大会信息 - 公司第七届董事会于2024年9月25日决议召集本次股东大会并于9月26日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年10月11日15:00召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共1449人，持有表决权股份1778760801股，占公司股份总数40.9083%[7] - 出席现场会议的股东及代表共6人，持有表决权股份1660929942股，占公司股份总数38.1984%[7] - 参加网络投票的股东共1443人，持有表决权股份117830859股，占公司股份总数2.7099%[7] - 中小投资者1444人，代表表决权股份118813259股，占公司股份总数2.7325%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程＞的议案》同意1752350263股，占出席会议股东表决权股份总数98.5152%[12] - 《关于修订<公司章程＞的议案》反对24442838股，占出席会议股东表决权股份总数1.3741%[12] - 《关于修订<公司章程＞的议案》弃权1967700股，占出席会议股东表决权股份总数0.1106%[12] - 中小投资者对《关于修订<公司章程＞的议案》同意票占77.7714%，反对票占20.5725%，弃权票占1.6561%[12]